Money laundering is criminalised virtually all around the world and has been a law enforcement priority since the early 1990s. The international nature of money laundering, combined with estimations on the scope and the distorting effects it may bring about, make it a grave danger ...
Money laundering is criminalised virtually all around the world and has been a law enforcement priority since the early 1990s. The international nature of money laundering, combined with estimations on the scope and the distorting effects it may bring about, make it a grave danger ...
EU Member States must continually review their anti-corruption policy and regulation to ensure that they provide effective, proportionate and dissuasive criminal penalties to protect the financial interests of the EU. Best practices from other countries can provide guidance. The US practice of negotiated settlements for ...
EU Member States must continually review their anti-corruption policy and regulation to ensure that they provide effective, proportionate and dissuasive criminal penalties to protect the financial interests of the EU. Best practices from other countries can provide guidance. The US practice of negotiated settlements for ...
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 2015
En esta obra, Naucke postula que, con el fin de proteger la libertad del ciudadano, el Derecho penal debe actuar vigorosamente ante los mercados financieros, responsables de la crisis desatada en 2008. El autor indaga el concepto de delito económico–político y, para aproximarse a ...
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 2015
En esta obra, Naucke postula que, con el fin de proteger la libertad del ciudadano, el Derecho penal debe actuar vigorosamente ante los mercados financieros, responsables de la crisis desatada en 2008. El autor indaga el concepto de delito económico–político y, para aproximarse a ...
La palabra Compliance o su traducción al castellano Cumplimiento Normativo adquirieron más importancia dentro de la vida de las organizaciones empresariales en España desde la reforma del Código Penal que se produjo a finales de 2010, por la que, por primera vez en nuestro país ...
La palabra Compliance o su traducción al castellano Cumplimiento Normativo adquirieron más importancia dentro de la vida de las organizaciones empresariales en España desde la reforma del Código Penal que se produjo a finales de 2010, por la que, por primera vez en nuestro país ...
El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho económico. Prueba de ello es la evolución de la normativa preventiva en los últimos años.
En esta obra se intentará dar una visión práctica que pueda servir de ayuda a los sujetos obligados de ...
El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho económico. Prueba de ello es la evolución de la normativa preventiva en los últimos años.
En esta obra se intentará dar una visión práctica que pueda servir de ayuda a los sujetos obligados de ...
INDICE: Garantías constitucionales. El debido proceso legal en general. Debido proceso y su interpretación. El contenido del debido proceso. Interpretación de la Corte Internamericana sobre el debido proceso. Jurisprudencia nacional sobre el debido proceso. Finalidad del proceso penal y las garantías constitucionales. Prueba documental. Incorporación ...
INDICE: Garantías constitucionales. El debido proceso legal en general. Debido proceso y su interpretación. El contenido del debido proceso. Interpretación de la Corte Internamericana sobre el debido proceso. Jurisprudencia nacional sobre el debido proceso. Finalidad del proceso penal y las garantías constitucionales. Prueba documental. Incorporación ...
Las noticias sobre la corrupción pública en la Comunitat Valenciana han ocupado las portadas de los medios de comunicación en los últimos años, dando la impresión de que la justicia penal está colapsada por este tipo de delincuencia. En esta obra se efectúa un estudio ...
Las noticias sobre la corrupción pública en la Comunitat Valenciana han ocupado las portadas de los medios de comunicación en los últimos años, dando la impresión de que la justicia penal está colapsada por este tipo de delincuencia. En esta obra se efectúa un estudio ...
Al comienzo de la obra, Lluis MUÑOZ SABATÉ hace una sucinta relación de aquellos casos que, relacionados con la corrupción, han utilizado la figura del testaferro como medio instrumental para la comisión del delito —así, Filesa, Roldán, Madrid Arena, EREs de Andalucía, Emperador, Noos, Malaya ...
Al comienzo de la obra, Lluis MUÑOZ SABATÉ hace una sucinta relación de aquellos casos que, relacionados con la corrupción, han utilizado la figura del testaferro como medio instrumental para la comisión del delito —así, Filesa, Roldán, Madrid Arena, EREs de Andalucía, Emperador, Noos, Malaya ...
Esta obra analiza con detalle los delitos societarios, regulados en los arts. 290 a 297 del Código Penal. Tras abordar las cuestiones comunes a todos ellos -Ios conceptos de administrador de hecho y de derecho y de sociedad, el bien jurídico protegido ola denuncia como ...
Esta obra analiza con detalle los delitos societarios, regulados en los arts. 290 a 297 del Código Penal. Tras abordar las cuestiones comunes a todos ellos -Ios conceptos de administrador de hecho y de derecho y de sociedad, el bien jurídico protegido ola denuncia como ...
Escribo este Prólogo abrumado como ciudadano por las noticias nacionales sobre casos de corrupción y blanqueo de capitales que afectan, entre otros, a destacados miembros de la «clase política». En la gran mayoría de ellos se detectan aspectos comunes que nos interesa destacar aquí: la ...
Escribo este Prólogo abrumado como ciudadano por las noticias nacionales sobre casos de corrupción y blanqueo de capitales que afectan, entre otros, a destacados miembros de la «clase política». En la gran mayoría de ellos se detectan aspectos comunes que nos interesa destacar aquí: la ...
The US Department of Justice is under fire for failing to prosecute banks that caused the 2008 economic meltdown because they are too big to jail. Prosecutors have long neglected to hold corporate executives accountable for chronic mistakes that kill and injure workers and customers ...
36,95 €
Sin stock. Impresión bajo demanda. En firme sin devolución
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Sin stock. Impresión bajo demanda. En firme sin devolución
The US Department of Justice is under fire for failing to prosecute banks that caused the 2008 economic meltdown because they are too big to jail. Prosecutors have long neglected to hold corporate executives accountable for chronic mistakes that kill and injure workers and customers ...
Desde la introducción en 1988 del delito de receptación específica en materia de drogas -primer antecedente del actual delito de blanqueo de capitales- hasta la configuración actual han sido muchos e importantes los cambios experimentados por esta figura. Por otro lado, el convencimiento de que ...
Desde la introducción en 1988 del delito de receptación específica en materia de drogas -primer antecedente del actual delito de blanqueo de capitales- hasta la configuración actual han sido muchos e importantes los cambios experimentados por esta figura. Por otro lado, el convencimiento de que ...
¿Son eficaces las normas y las políticas que se formulan para regular el tráfico de bienes culturales? Siguiendo ese hilo argumental, esta publicación trata de responder a ese interrogante abordando algunos de los aspectos más significativos de ese tráfico: el papel de la Junta de ...
¿Son eficaces las normas y las políticas que se formulan para regular el tráfico de bienes culturales? Siguiendo ese hilo argumental, esta publicación trata de responder a ese interrogante abordando algunos de los aspectos más significativos de ese tráfico: el papel de la Junta de ...
This book helps you detect and combat corporate fraud with new profiling techniques. Profiling the Fraudster: Removing the Mask to Prevent and Detect Fraud takes a step-by-step approach beyond the Fraud Triangle to identify characteristics in potential fraudsters, employees and new hires that will sound ...
This book helps you detect and combat corporate fraud with new profiling techniques. Profiling the Fraudster: Removing the Mask to Prevent and Detect Fraud takes a step-by-step approach beyond the Fraud Triangle to identify characteristics in potential fraudsters, employees and new hires that will sound ...
La introducción en el año 2010 de la responsabilidad de las personas jurídicas ha servido como detonante para que numerosas empresas españolas hayan implantado programas de cumplimiento normativo. La confección e implantación de este tipo de medidas de prevención plantea sin embargo un buen número ...
La introducción en el año 2010 de la responsabilidad de las personas jurídicas ha servido como detonante para que numerosas empresas españolas hayan implantado programas de cumplimiento normativo. La confección e implantación de este tipo de medidas de prevención plantea sin embargo un buen número ...
Detect fraud faster-no matter how well hidden-with IDEA automation
Fraud and Fraud Detection takes an advanced approach to fraud management, providing step-by-step guidance on automating detection and forensics using CaseWare's IDEA software. The book begins by reviewing the major types of fraud, then details ...
Detect fraud faster-no matter how well hidden-with IDEA automation
Fraud and Fraud Detection takes an advanced approach to fraud management, providing step-by-step guidance on automating detection and forensics using CaseWare's IDEA software. The book begins by reviewing the major types of fraud, then details ...
Tras efectuar un repaso a las amnistías fiscales anteriores al Código Penal (CP) de 1995, la monografía se centra en la de 2012; analiza ésta constitucionalmente, y además plantea la posibilidad de que hubiera alcanzado al delito de blanqueo de capitales.
a) La obra pone ...
Tras efectuar un repaso a las amnistías fiscales anteriores al Código Penal (CP) de 1995, la monografía se centra en la de 2012; analiza ésta constitucionalmente, y además plantea la posibilidad de que hubiera alcanzado al delito de blanqueo de capitales.
a) La obra pone ...
INDICE: Análisis económico y financiero de empresas: instrumentos y ejemplos. La Guardia Civil y la colaboración público-privada en la investigación de delitos económicos. El grupo de delitos contra la Administración: un nuevo enfoque en la lucha contra la corrupción. La nueva estrategia económica contra la ...
INDICE: Análisis económico y financiero de empresas: instrumentos y ejemplos. La Guardia Civil y la colaboración público-privada en la investigación de delitos económicos. El grupo de delitos contra la Administración: un nuevo enfoque en la lucha contra la corrupción. La nueva estrategia económica contra la ...
En la actualidad existe indudablemente una gran preocupación social en torno a las sanciones aplicables en los supuestos de fraude a consumidores, inversores y, en otro orden, casos de corrupción pública.
Para analizar esta problemática tan actual, se ha decidido partir precisamente de casos reales ...
En la actualidad existe indudablemente una gran preocupación social en torno a las sanciones aplicables en los supuestos de fraude a consumidores, inversores y, en otro orden, casos de corrupción pública.
Para analizar esta problemática tan actual, se ha decidido partir precisamente de casos reales ...
In the first book to expose the role played by the international financial services industry in facilitating crime and laundering criminal property, one of the world's leading anti-financial crime specialists scrutinises the vulnerability of banks, brokerages, trust companies, and investment funds to criminal abuse ...
In the first book to expose the role played by the international financial services industry in facilitating crime and laundering criminal property, one of the world's leading anti-financial crime specialists scrutinises the vulnerability of banks, brokerages, trust companies, and investment funds to criminal abuse ...
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