Manual de Derecho Penal Económico y de la Empresa

Los delitos de frustración de la ejecución y de insolvencias punibles en el Código Penal español

La presente obra ofrece un estudio sistemático del tratamiento penal español de las conductas atinentes a la frustración de la ejecución e insolvencias punibles, destacando la trascendencia de la reforma de 2015, que supuso un punto de inflexión al configurar de manera autónoma los delitos ...

La corrupción deportiva en el marco del Derecho Penal Económico

Análisis comparado España-Latinoamérica (y propuesta de reforma para Ecuador)

Esta obra aborda la corrupción deportiva desde la perspectiva del Derecho Penal Económico, analizando sus manifestaciones, desafíos y mecanismos de prevención y sanción en el ámbito contemporáneo. A través de un estudio doctrinal, normativo y comparado entre España y diversos países de Latinoamérica, la investigación ...

La delincuencia de cuello blanco desde el prisma de las principales teorías criminológicas y su necesaria reformulación

Examina la delincuencia de cuello blanco desde la criminología, frente a un derecho penal cada vez más rígido, simbólico y selectivo, centrado en la delincuencia marginal y en el populismo punitivo. Partiendo de la tensión entre seguridad y derechos, se denuncia el tratamiento benevolente de ...

Recuperación de activos en la Unión Europea

Análisis crítico de la directiva 2024/1260

En esta monografía el lector encontrará un estudio detallado del marco de la recuperación de activos en la Unión Europea. La obra comienza con el análisis del conjunto de instrumentos supranacionales que influyeron y dieron forma a los postulados estratégicos de la Unión en esta ...

La IA aplicada a los ilícitos económicos

Prevención e investigación criminal

En un mundo donde la tecnología redefine constantemente los límites de lo posible, la inteligencia artificial emerge como una herramienta tan poderosa como ambivalente. Este ensayo propone un recorrido profundo y provocador por este nuevo escenario, donde el Derecho y la innovación tecnológica se entrelazan ...

Delitos relacionados con las quiebras y las sociedades

Nadie ignora que no todo el Derecho penal está cpntenido en el Código de dónde deriva su nombre. Fuera de ese código existen muchas normas penales que cada día van aumentando con la continua aparición de nuevas leyes, dictadas por las más variadas exigencias de ...

Guía práctica sobre delitos económicos

El libro Guía práctica sobre delitos económicos, ofrece un análisis sistemático y aplicado de los principales delitos económicos contemplados en el ordenamiento jurídico español. La obra estudia conductas como el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, la administración desleal, la corrupción, la insolvencia punible y ...

Fraude fiscal y blanqueo de capitales

Esta obra aborda el desafío de la expansiva y peligrosa interpretación del blanqueo de capitales en el ámbito tributario. En un escenario internacional marcado por la presión de organismos internacionales para la persecución del blanqueo, la definición del delito fiscal sigue siendo puramente doméstica, lo ...

Hecho propio de la empresa

imputación penal y responsabilidad de la persona jurídica

Se aborda el “hecho propio de la empresa” como eje de la imputación penal a personas jurídicas, con propuestas concretas para jueces, abogados y asesores. Suele considerarse “hecho propio de la empresa” aquel delito que pone de manifiesto cómo está organizada y funciona la compañía ...

Everybody loves our dollars

how money laundering won

From the bestselling author of MONEYLAND and BUTLER TO THE WORLD, a revelatory new anatomy of global money laundering, the crime that makes crime pay Without money laundering, few crimes of acquisition would be worth the trouble. South America's drug cartels would be stuffed ...

La complicidad en el delito de blanqueo de dinero mediante conductas aparentemente neutrales

fundamento y límites

La presente investigación tiene por objeto establecer criterios conceptuales y metodológicos que permitan delimitar los supuestos de complicidad punible en el delito de blanqueo de capitales en el contexto de los actos aparentemente neutrales, distinguiéndolos de aquellas conductas que deben considerarse atípicas o impunes, así ...

El delito de insolvencia fraudulenta

Este libro aborda el delito de insolvencia fraudulenta desde una perspectiva rigurosa, sistemática y atenta a los problemas reales que plantea su aplicación práctica. A partir del análisis de su evolución histórica, de su configuración legal vigente y de los principales debates doctrinales y jurisprudenciales ...

Los delitos de corrupción en los negocios

Las estafas piramidales tradicionales y de criptoactivos

su trascendencia jurídico penal

La presente obra ofrece un estudio sistemático y exhaustivo del fenómeno de las estafas piramidales tradicionales y de criptoactivos desde una perspectiva dogmática, criminológica y de política criminal. Partiendo del análisis estructural del delito de estafa y de sus elementos típicos, la obra examina la ...

Corrupción, delincuencia socioeconómica, criminalidad organizada y delación

Esta obra colectiva aborda, desde una perspectiva rigurosa y actual, los principales desafíos que plantean la corrupción, la delincuencia socioeconómica y la criminalidad organizada en los sistemas penales contemporáneos. A través de contribuciones que combinan análisis dogmático, atención a la práctica judicial y enfoques comparados ...

Tratado de Derecho Penal Español

Parte Especial (II). Delitos patrimoniales y económicos

La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exclusión

compliance y mapa de riesgos

La obra que el lector tiene en sus manos aborda dos cuestiones clave en el actual sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas: las pautas de eficacia de los modelos de organización y gestión, y la propuesta de una metodología de análisis de riesgos ...

Fraude Carrusel, responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance

El libro que el lector tiene en sus manos trata de examinar el concepto, consecuencias y mecanismos de control del fenómeno complejo denominado fraude carrusel. Su origen, hay que ubicarlo en la puesta en funcionamiento del mercado único europeo el 1 de enero de 1993 ...

Guía práctica de delitos económicos y patrimoniales

Una obra de consulta rápida y actualizada para poder preparar la estrategia procesal. Incluye los escritos de parte asociados a cada delito. Se ofrecen unas prácticas tablas para poder realizar el cálculo de las penas de forma ágil y segura. Se exponen de forma sistemática ...