Hecho propio de la empresa

imputación penal y responsabilidad de la persona jurídica

Se aborda el “hecho propio de la empresa” como eje de la imputación penal a personas jurídicas, con propuestas concretas para jueces, abogados y asesores. Suele considerarse “hecho propio de la empresa” aquel delito que pone de manifiesto cómo está organizada y funciona la compañía ...

Everybody loves our dollars

how money laundering won

From the bestselling author of MONEYLAND and BUTLER TO THE WORLD, a revelatory new anatomy of global money laundering, the crime that makes crime pay Without money laundering, few crimes of acquisition would be worth the trouble. South America's drug cartels would be stuffed ...

La complicidad en el delito de blanqueo de dinero mediante conductas aparentemente neutrales

fundamento y límites

La presente investigación tiene por objeto establecer criterios conceptuales y metodológicos que permitan delimitar los supuestos de complicidad punible en el delito de blanqueo de capitales en el contexto de los actos aparentemente neutrales, distinguiéndolos de aquellas conductas que deben considerarse atípicas o impunes, así ...

El delito de insolvencia fraudulenta

Este libro aborda el delito de insolvencia fraudulenta desde una perspectiva rigurosa, sistemática y atenta a los problemas reales que plantea su aplicación práctica. A partir del análisis de su evolución histórica, de su configuración legal vigente y de los principales debates doctrinales y jurisprudenciales ...

Los delitos de corrupción en los negocios

Las estafas piramidales tradicionales y de criptoactivos

su trascendencia jurídico penal

La presente obra ofrece un estudio sistemático y exhaustivo del fenómeno de las estafas piramidales tradicionales y de criptoactivos desde una perspectiva dogmática, criminológica y de política criminal. Partiendo del análisis estructural del delito de estafa y de sus elementos típicos, la obra examina la ...

Corrupción, delincuencia socioeconómica, criminalidad organizada y delación

Esta obra colectiva aborda, desde una perspectiva rigurosa y actual, los principales desafíos que plantean la corrupción, la delincuencia socioeconómica y la criminalidad organizada en los sistemas penales contemporáneos. A través de contribuciones que combinan análisis dogmático, atención a la práctica judicial y enfoques comparados ...

Tratado de Derecho Penal Español

Parte Especial (II). Delitos patrimoniales y económicos

La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exclusión

compliance y mapa de riesgos

La obra que el lector tiene en sus manos aborda dos cuestiones clave en el actual sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas: las pautas de eficacia de los modelos de organización y gestión, y la propuesta de una metodología de análisis de riesgos ...

Fraude Carrusel, responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance

El libro que el lector tiene en sus manos trata de examinar el concepto, consecuencias y mecanismos de control del fenómeno complejo denominado fraude carrusel. Su origen, hay que ubicarlo en la puesta en funcionamiento del mercado único europeo el 1 de enero de 1993 ...

Guía práctica de delitos económicos y patrimoniales

Una obra de consulta rápida y actualizada para poder preparar la estrategia procesal. Incluye los escritos de parte asociados a cada delito. Se ofrecen unas prácticas tablas para poder realizar el cálculo de las penas de forma ágil y segura. Se exponen de forma sistemática ...

Tratado de Derecho criminal económico

Delitos, pruebas e incautación

El presente tratado es una obra clave en el ámbito del Derecho Penal y Procesal Económico. Un prestigioso abanico de abogados integrados en despacho especializados en la materia, fiscales, magistrados, abogados del Estado, Letrados del Gabinete Técnico del área penal del Tribunal Supremo, profesores de ...

Memento Práctico Penal Económico y de la Empresa 2026-2027

El ámbito del Derecho penal económico y de la empresa suscita cada día mayor interés en nuestro país. Las sucesivas reformas penales habidas en los últimos años han incrementado aún más el número de conductas punibles e instituido otras formas de responsabilidad, añadiendo a la ...

Poder económico y delito

Introducción al Derecho penal económico y de la empresa

Este libro recoge en forma sistemática unas conferencias que he pronunciado durante los últimos años en varias universidades de España, México y América del Sur, desde Argentina y Chile hasta Colombia y Venezuela, sin olvidar a mi amado Perú. El conjunto de las ideas expuestas ...

Delitos de hurto y furtum possessionis

Los delitos contra la propiedad, especialmente el hurto y el robo, han sido objeto de un gran número de las reformas experimentadas por el Código Penal desde su aprobación en 1995. Aunque, como reconoce el propio legislador, en los supuestos de hurto estamos generalmente ante ...

La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Sujetos obligados, compliance y régimen sancionador

El grupo de delitos económicos de mayor relevancia práctica, concretamente el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se ha ido gestando a lo largo de los años sobre una base anómala. Si lo normal ante una conducta enormemente grave y disvaliosa para la ...

Derecho penal económico, legal tech y teoría del delito

La obra colectiva que el lector tiene ante sí ofrece una aproximación rigurosa y actualizada al derecho penal económico y de la empresa. Si bien se abordan cuestiones clásicas tanto desde la dogmática del Derecho penal sustantivo como desde la perspectiva procesal, el volumen incorpora ...

Análisis dogmático y jurisprudencial del delito de administración desleal en el Código Penal español

Este trabajo se centra en el análisis del delito de administración desleal, tipificado en el artículo 252 del Código Penal español. El estudio aborda la conexión de este delito con el Derecho penal económico , buscando establecer los criterios materiales que justifican su persecución penal. Para ...

Nuevos retos para el Derecho penal económico

Terrorismo, criminalidad organizada y empresas multinacionales ante las violaciones a los Derechos Humanos

Examina el terrorismo internacional, la criminalidad organizada y el impacto de las empresas multinacionales en los derechos humanos. Se analiza cómo han evolucionado las guerras, el concepto de seguridad, y la protección de la dignidad humana. Además, se investiga la delincuencia económica internacional y los ...

Derecho penal bancario

fundamentos y aplicación

La crisis bancaria española llegó con fuerza tras la crisis financiera global iniciada en 2007, motivando múltiples procedimientos penales contra directivos y empresarios involucrados. Esta monografía examina en detalle la respuesta penal española, abordando tipos del Código Penal aplicables y posiciones doctrinales fundamentales. Aporta una ...