Los principios garantistas en la extinción de dominio

Una perspectiva para su comprensión iberoamericana

Los mecanismos de persecución patrimonial contra la delincuencia económica han desarrollado, en América Latina, un instrumento altamente eficaz y eficiente como es la extinción de dominio. Tras varias décadas el subcontinente ha verificado la capacidad recuperativa de activos ilícitos a través de este instituto, que ...

Falsificación de documentos y de tarjetas bancarias

Se presenta en esta colección una monografía dedicada a los delitos de falsedad documental y falsificación de tarjetas bancarias tipificados en el Capítulo II del Título XVIII del Libro II del CP. Se diseña un modelo teórico centrado en las problemáticas que muestra la práctica ...

Cuestiones actuales sobre Derecho penal bancario

La presente obra recoge las diferentes aportaciones realizadas por un nutrido grupo de juristas que han seleccionado diversos temas de gran interés y actualidad, que conllevan un problema de índole penal en el marco de las entidades bancarias, financieras y de crédito, llevándose a cabo ...

La imputación y la defensa de la persona jurídica

Examina la responsabilidad penal de las personas jurídicas, explorando sus fundamento en el marco del modelo de imputación del Código Penal Profundiza en el papel de los administradores, los planes de prevención y las investigaciones internas . Incluye la jurisprudencia de referencia del Tribunal Supremo. Con ...

Derecho concursal penal

cuestiones candentes

Una obra ideal para consulta y dar musculatura a los argumentos a emplear en un campo de actividad que ha visto modificada su legislación hasta en 30 ocasiones tan solo en el periodo comprendido entre la aprobación de la Ley Concursal (año 2003-entrada en vigor ...

El delito de enriquecimiento ilícito

Análisis de su compatibilidad con el ordenamiento jurídico español

Mediante la Ley Orgánica 14/2022, de 22 diciembre, se introduce en el sistema penal español el delito de enriquecimiento ilícito. Esta figura, vinculada a la lucha contra la corrupción, cuenta con un importante recorrido en derecho comparado, aunque nunca ha estado exenta de dudas ...

El delito de desobediencia por enriquecimiento injustificado de autoridades

estudio de la figura y de sus límites constitucionales

El trabajo ofrece un análisis del delito de desobediencia por enriquecimiento injustificado de autoridades (artículo 438 bis del Código Penal). Mediante un estudio comparativo internacional y un análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal Constitucional, la investigación rechaza la ...

Falsedad documental para especialistas en documentoscopia

La segunda edición del manual sobre Falsedad Documental para Especialistas en Documentoscopia, es una obra que, cuatro años después de la primera edición, ha sido renovada, revisada y aumentada en 70 páginas gracias al interés y al impulso dado por el Área de Publicaciones de ...

Derecho Penal Económico y de la empresa

A través de diecinueve capítulos el libro recoge una exposición completa, pedagógica y actualizada de los delitos económicos y de empresa: estafa, administración desleal, apropiación indebida, frustración de la ejecución, insolvencias, contra la propiedad intelectual e industrial, vulneración del secreto de empresa, contra el mercado ...

Frustración de la ejecución e insolvencias punibles

Estudio de los delitos en el Código penal español, resaltando los desafíos interpretativos y prácticos asociados. Se enfoca en las soluciones propuestas por la doctrina y jurisprudencia, comenzando con la reforma de la LO 1/2015 y el concepto de insolvencia, fundamental para entender diversas ...

La responsabilidad penal del Compliance Officer

Esta edición se centra en el cambio legislativo introducido por la Ley 2/2023, que afecta el papel del compliance officer y establece la figura del Responsable del Sistema Interno de Información. Aunque el núcleo de discusión sigue siendo el deber de garantía del compliance ...

Fraude digital y contra medios de pago

Defraudaciones mediante phishing, bizum; criptoactivos, tokens y otros medios de pago

La presente monografía, a cargo del Magistrado y Doctor ELOY VELASCO NÚÑEZ, constituye una ambiciosa obra práctica procesal, penal y de responsabilidad civil derivada. Además de explicar la relación actual entre la estafa (modalidad) y el FRAUDE (género) en el contexto de la evolución que ...

Blanqueo de capitales en la Orden Europea de Detención y Entrega

En este trabajo el lector podrá encontrar un novedoso análisis de la aplicación de los principios de reconocimiento mutuo y doble incriminación en la orden europea de detención y entrega, con especial referencia al caso del delito de blanqueo de capitales. Esta investigación se efectúa ...

Corporate control of white-collar crime

a bottom -up approach to executive deviance

Traditionally, corporate control is all about top-down approaches to management of employees. Executives attempt to influence employees toward achieving business goals, and they attempt to prevent and detect wrongdoing, misconduct, and crime among employees. However, top-down approaches to corporate control do not work when executives ...

Actos neutrales en el delito de blanqueo de capitales

La obra estudia el delito de blanqueo de capitales y aspectos relacionados, incluyendo los “actos neutrales” con una revisión de doctrina y jurisprudencia. Se aborda el derecho penal económico, el tipo básico del artículo 301 del Código Penal, la normativa comunitaria, y las diferencias con ...

El delito de fraude de prestaciones del sistema de la Seguridad Social (Art. 307 TER CP)

La presente obra aborda el estudio del delito de fraude en las prestaciones sociales (artículo 307 ter CP). Constituye éste un tema sobre en el que la actualidad no existe una amplia bibliografía, ni ha sido objeto directo de estudio en un análisis monográfico por ...

Delitos societarios. Paso a paso

Guía práctica sobre los delitos cometidos en el seno de las entidades mercantiles

Los delitos societarios se regulan en el Capítulo XIII del Título XIII del Código Penal, dentro de la rúbrica de los delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico. Este tipo de delitos se producen en el ámbito de las sociedades, intrínsecamente relacionado con el ...

Fundamentos de la punibilidad por el delito de cohecho

Una aproximación a la exención de pena

Esta es una monografía sobre la punibilidad y es, a la vez, un estudio sobre el delito de cohecho. Propiamente comenzó siendo una investigación sobre la denuncia que lleva a cabo el particular que ha sucumbido ante la petición corrupta del funcionario. El Código penal ...

El delito de robo con fuerza en las cosas

contexto normativo, límites y fundamentos

En el ámbito del Derecho Penal, el delito de robo con fuerza en las cosas ocupa un lugar preeminente, tanto por su relevancia social como por la complejidad de su tipificación. La monografía ofrece un análisis del delito de robo, abordando sus aspectos normativos, los ...

Ingeniería internacional del blanqueo de capitales

Con un sorprendente hilo conductor este manual compila los trabajos de investigación premiados en la segunda edición del Premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, convocado por el Aula UAM-Colegio de Registradores para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El ...