Aspectos básicos del delito de blanqueo de dinero

El blanqueo de dinero es una figura delictiva de constante actualidad mediática y que se invoca en multitud de causas judiciales, aunque, en bastantes ocasiones, dicha calificación jurídica resulta incorrecta. Es un delito de contornos imprecisos, que ha experimentado continuas ampliaciones legislativas, lo que nos ...

Principios de Derecho penal económico

El Derecho Penal Económico sigue presentando desafíos interesantes para la investigación y esto a su vez, el que se encuentre en permanente movimiento, es su principal punto fuerte. El Derecho Penal económico es la parte más viva e inquieta del Derecho Penal, casi que asusta ...

Comentarios a la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal

En la presente monografía se analiza en profundidad la reciente Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (…). Se trata, probablemente, de la norma tributaria más importante que se ha promulgado en España en el último ...

Delitos de concurrencia desleal

El Derecho es pues la armonía y la ciencia de las relaciones obligatorias de los hombres entre sí; ha nacido del comercio del hombre con el hombre y del contacto del hombre con las cosas; es hijo de la vida humana, de la sociedad, o ...

Imputación objetiva en el Derecho penal económico y de la empresa

Señalaba no hace mucho en la presentación de otro libro en esta misma editorial que una de las perspectivas que han resultado más fructíferas para la teoría del Derecho Penal en los últimos tiempos es concebir delito y pena como fenómenos comunicativos. Esta tendencia ha ...

Prevención de blanqueo de capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas

Una obra de referencia para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta materia. Actualizada con las obligaciones administrativas en PBC-FT impuestas por la Ley 10/2010 hasta el 28 de abril de 2021 ...

Lecciones de Derecho penal económico

Los procedimientos por delitos económicos chocan frecuentemente con obstáculos que a menudo se acumulan y llevan consigo directamente la paralización de la administración de justicia. En definitiva: gran complejidad de los hechos, dificultades económicas y jurídicas de la materia, ausencia de expertos apropiados, insuficiencia de ...

Aspectos fundamentales del criminal compliance

En este nuevo libro, su autor, Alejandro J. Rodríguez Morales, aborda los tópicos de mayor relevancia en lo que se refiere al denominado Criminal Compliance, tema que se encuentra en el centro de los actuales estudios sobre Derecho penal económico y de la empresa, y ...

Contrabando

La intención de esta obra es conseguir que el delito de contrabando deje de ser ese gran desconocido del que todo el mundo ha oído hablar. Se ha pretendido que el lector en general y los operadores jurídicos (englobando aquí a criminólogos, abogados, psicólogos, juristas ...

El partícipe a título lucrativo

En el proceso penal español se puede reclamar la responsabilidad civil no solo al autor del delito, sino a quien se benefició de sus efectos, por más que no participara de él ni lo conociera. Se trata del partícipe a título lucrativo, una figura que ...

La ciudad de la euforia

una hipótesis de la mafia

Circulaba un chiste que decía que la corrupción era como la paella, que se hacía en todas partes, pero en ningún sitio como en Valencia. Y así era. Escándalos ha habido en todo el país y casos más graves que los de Valencia, también. Sin ...

Regularización y delito contra la Hacienda Pública

cuestiones prácticas

El art.31 de la Constitución española de 1978 establece el denominado “deber tributario”, que es tutelado penalmente a través del delito contra la Hacienda Pública, regulado en el art.305 de nuestro Código Penal. La obra analiza la regularización, abordando la misma desde un ...

Los delitos relativos a la propiedad intelectual, propiedad industrial, al mercado y a los consumidores

Delitos contra la propiedad intelectual

El recurso al Derecho penal para proteger la propiedad intelectual está presente en nuestra legislación de modo paralelo a la protección civil. La importancia de la tutela penal de la propiedad intelectual se refleja en el aumento de los procedimientos penales, que en 2019 doblaban ...

La justicia penal del siglo XXI ante el desafío del blanqueo de capitales = 21st Century criminal justice facing the challenge of money laundering

La lucha contra el blanqueo de dinero representa, desde hace décadas, uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la justicia penal, debido a su complejidad y la consiguiente dificultad en su tratamiento. En esta obra se analiza la adecuación de los ...

Tratado angloiberoamericano sobre compliance penal

En 1940 SUTHERLAND atribuía la impunidad de la criminalidad de cuello blanco en los negocios falsedad de estados financieros en corporaciones, manipulaciones en el mercado de valores, lobbies ilegales, fraudes tributarios y quiebras fraudulentas, entre otros delitos a que tales fenómenos, en lugar de quedar ...

El sujeto activo en el delito de administración fraudulenta

CLAVES PRÁCTICAS-Ocupación de bienes inmuebles

aspectos civiles, penales y procesales

Una obra necesaria para conocer en profundidad la problemática de la ocupación ilegal desde el punto de vista civil y penal. Incluye un apartado con más de 150 preguntas y respuestas junto con los formularios prácticos que vas a necesitar en ambos órdenes jurisdiccionales. Aborda ...

Ocupantes ilegales de inmuebles

una perspectiva penal y criminológica. Especial referencia al desalojo policial

Ocupantes ilegales de inmuebles aborda el delito de usurpación recogido en el artículo 245 CP desde una perspectiva penal y criminológica, con especial atención a la práctica del desalojo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aunque se trata de una obra de ...

La responsabilidad penal del compliance officer

La seria preocupación que asalta a quienes durante estos últimos años se han incorporado a sus respectivas organizaciones en calidad de compliance officers, a saber, el riesgo de acabar en prisión por ejercer indebidamente su labor de tal forma que se permita la comisión de ...