Aspectos básicos del delito de blanqueo de dinero
- ISBN: 9788413692678
- Editorial: Editorial Comares
- Fecha de la edición: 2021
- Lugar de la edición: Granada. España
- Colección: Estudios de Derecho penal y Criminología
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 24 cm
- Nº Pág.: 348
- Idiomas: Español
El blanqueo de dinero es una figura delictiva de constante actualidad mediática y que se invoca en multitud de causas judiciales, aunque, en bastantes ocasiones, dicha calificación jurídica resulta incorrecta. Es un delito de contornos imprecisos, que ha experimentado continuas ampliaciones legislativas, lo que nos sitúa ante un fenómeno de expansionismo que lleva a que surjan dudas en los distintos operadores jurídicos a la hora de interpretar el tipo. Con este libro se pretende suministrar una serie de pautas hermenéuticas que ayuden a mejorar la comprensión de sus elementos esenciales, dado que en ocasiones se han llevado a cabo interpretaciones amplias de este delito, lo que ha llevado a solapamientos con otras figuras delictivas y con el comiso, y se ha producido una cierta desnaturalización del lavado de activos, con las perniciosas consecuencias que ello conlleva.
capítulo i
PRECISIONES TERMINOLÓGICAS
1. Origen y evolución .................................................... 1
2. El término «blanqueo»................................................. 6
3. Blanqueo de capitales, de bienes, de activos o de dinero .................... 11
capítulo ii
EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
1. Consideraciones previas sobre el bien jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2. El bien jurídico protegido en el delito de blanqueo de dinero . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1. El patrimonio y el orden socioeconómico ............................... 29
2.2. La Administración de Justicia ........................................ 95
2.3. La seguridad interior del Estado ...................................... 104
2.4. El bien jurídico protegido por el delito antecedente ....................... 115
2.5. La ausencia de merecimiento de pena .................................. 121
2.6. Toma de postura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
capítulo iii
CONDUCTAS TÍPICAS
1. Fases del blanqueo de dinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
2. Las conductas típicas del artículo 301 CP ............................... 139
2.1. La
2.3. La tipi
2.5. Transmisión...................................................... 214
2.6. La conducta indeterminada: realizar «cualquier otro acto»................... 218
2.7. La ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación,
destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos..... 225
capítulo iv
OBJETO MATERIAL Y TIPOS AGRAVADOS
1. Objeto material del blanqueo .......................................... 241
1.1. Los bienes....................................................... 242
1.2. La actividad delictiva previa ......................................... 251
2. Los tipos agravados ................................................... 263
2.1. Bienes procedentes del trá
2.3. Los tipos agravados introducidos por la LO 6/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
2.4. Los subtipos cuali
OTROS ELEMENTOS DEL DELITO DE BLANQUEO
1. Dolo e imprudencia ................................................... 299
1.1. La comisión dolosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
1.2. La modalidad imprudente ........................................... 306
2. Los actos preparatorios punibles........................................ 315
3. La justicia universal .................................................. 318
4. Especialidades relativas al comiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
RESOLUCIONES JUDICIALES CITADAS................................... 335
BIBLIOGRAFÍA ......................................................... 337
