Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4.ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, aun no está traspuesta al Derecho nacional. Para ...
Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4.ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, aun no está traspuesta al Derecho nacional. Para ...
INDICE: Teori?a de la imputacio?n de la persona juri?dica en el Derecho penal empresario. Imputacio?n penal corporativa. Aproximacio?n dogma?tica a la responsabilidad penal de las Empresas. Criterios materiales de imputacio?n de responsabilidad penal para las personas juri?dicas ...
INDICE: Teori?a de la imputacio?n de la persona juri?dica en el Derecho penal empresario. Imputacio?n penal corporativa. Aproximacio?n dogma?tica a la responsabilidad penal de las Empresas. Criterios materiales de imputacio?n de responsabilidad penal para las personas juri?dicas ...
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 2015
Esta monografía constituye un estudio de dogmática fundamental aplicada a la parte especial del Derecho penal. Tomando como punto de partida el delito de alzamiento de bienes del CP español, el objetivo de esta obra ha sido encontrar la estructura común o el genotipo de ...
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 2015
Esta monografía constituye un estudio de dogmática fundamental aplicada a la parte especial del Derecho penal. Tomando como punto de partida el delito de alzamiento de bienes del CP español, el objetivo de esta obra ha sido encontrar la estructura común o el genotipo de ...
eine Untersuchung de lege lata et ferenda unter besonderer Berücksichtigung des Rechtsguts der Norm und der Strafbarkeit von Organen der Kapital- und Personengesellschaften
Die Arbeit befasst sich mit dem Widerspruch zwischen tatbestandlicher Ausgestaltung des § 299 StGB, welcher den Prinzipal aus dem Täterkreis des Sonderdeliktes ausnimmt, und dem von der herrschenden Meinung vertretenen Rechtsgut der Norm, dem Schutz des lauteren Wettbewerbs. Kernstück der Untersuchung ist die Analyse potenzieller Individual- ...
eine Untersuchung de lege lata et ferenda unter besonderer Berücksichtigung des Rechtsguts der Norm und der Strafbarkeit von Organen der Kapital- und Personengesellschaften
Die Arbeit befasst sich mit dem Widerspruch zwischen tatbestandlicher Ausgestaltung des § 299 StGB, welcher den Prinzipal aus dem Täterkreis des Sonderdeliktes ausnimmt, und dem von der herrschenden Meinung vertretenen Rechtsgut der Norm, dem Schutz des lauteren Wettbewerbs. Kernstück der Untersuchung ist die Analyse potenzieller Individual- ...
Money laundering is criminalised virtually all around the world and has been a law enforcement priority since the early 1990s. The international nature of money laundering, combined with estimations on the scope and the distorting effects it may bring about, make it a grave danger ...
Money laundering is criminalised virtually all around the world and has been a law enforcement priority since the early 1990s. The international nature of money laundering, combined with estimations on the scope and the distorting effects it may bring about, make it a grave danger ...
EU Member States must continually review their anti-corruption policy and regulation to ensure that they provide effective, proportionate and dissuasive criminal penalties to protect the financial interests of the EU. Best practices from other countries can provide guidance. The US practice of negotiated settlements for ...
EU Member States must continually review their anti-corruption policy and regulation to ensure that they provide effective, proportionate and dissuasive criminal penalties to protect the financial interests of the EU. Best practices from other countries can provide guidance. The US practice of negotiated settlements for ...
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 2015
En esta obra, Naucke postula que, con el fin de proteger la libertad del ciudadano, el Derecho penal debe actuar vigorosamente ante los mercados financieros, responsables de la crisis desatada en 2008. El autor indaga el concepto de delito económico–político y, para aproximarse a ...
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 2015
En esta obra, Naucke postula que, con el fin de proteger la libertad del ciudadano, el Derecho penal debe actuar vigorosamente ante los mercados financieros, responsables de la crisis desatada en 2008. El autor indaga el concepto de delito económico–político y, para aproximarse a ...
La palabra Compliance o su traducción al castellano Cumplimiento Normativo adquirieron más importancia dentro de la vida de las organizaciones empresariales en España desde la reforma del Código Penal que se produjo a finales de 2010, por la que, por primera vez en nuestro país ...
La palabra Compliance o su traducción al castellano Cumplimiento Normativo adquirieron más importancia dentro de la vida de las organizaciones empresariales en España desde la reforma del Código Penal que se produjo a finales de 2010, por la que, por primera vez en nuestro país ...
El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho económico. Prueba de ello es la evolución de la normativa preventiva en los últimos años.
En esta obra se intentará dar una visión práctica que pueda servir de ayuda a los sujetos obligados de ...
El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho económico. Prueba de ello es la evolución de la normativa preventiva en los últimos años.
En esta obra se intentará dar una visión práctica que pueda servir de ayuda a los sujetos obligados de ...
INDICE: Garantías constitucionales. El debido proceso legal en general. Debido proceso y su interpretación. El contenido del debido proceso. Interpretación de la Corte Internamericana sobre el debido proceso. Jurisprudencia nacional sobre el debido proceso. Finalidad del proceso penal y las garantías constitucionales. Prueba documental. Incorporación ...
INDICE: Garantías constitucionales. El debido proceso legal en general. Debido proceso y su interpretación. El contenido del debido proceso. Interpretación de la Corte Internamericana sobre el debido proceso. Jurisprudencia nacional sobre el debido proceso. Finalidad del proceso penal y las garantías constitucionales. Prueba documental. Incorporación ...
Las noticias sobre la corrupción pública en la Comunitat Valenciana han ocupado las portadas de los medios de comunicación en los últimos años, dando la impresión de que la justicia penal está colapsada por este tipo de delincuencia. En esta obra se efectúa un estudio ...
Las noticias sobre la corrupción pública en la Comunitat Valenciana han ocupado las portadas de los medios de comunicación en los últimos años, dando la impresión de que la justicia penal está colapsada por este tipo de delincuencia. En esta obra se efectúa un estudio ...
Al comienzo de la obra, Lluis MUÑOZ SABATÉ hace una sucinta relación de aquellos casos que, relacionados con la corrupción, han utilizado la figura del testaferro como medio instrumental para la comisión del delito —así, Filesa, Roldán, Madrid Arena, EREs de Andalucía, Emperador, Noos, Malaya ...
Al comienzo de la obra, Lluis MUÑOZ SABATÉ hace una sucinta relación de aquellos casos que, relacionados con la corrupción, han utilizado la figura del testaferro como medio instrumental para la comisión del delito —así, Filesa, Roldán, Madrid Arena, EREs de Andalucía, Emperador, Noos, Malaya ...
Esta obra analiza con detalle los delitos societarios, regulados en los arts. 290 a 297 del Código Penal. Tras abordar las cuestiones comunes a todos ellos -Ios conceptos de administrador de hecho y de derecho y de sociedad, el bien jurídico protegido ola denuncia como ...
Esta obra analiza con detalle los delitos societarios, regulados en los arts. 290 a 297 del Código Penal. Tras abordar las cuestiones comunes a todos ellos -Ios conceptos de administrador de hecho y de derecho y de sociedad, el bien jurídico protegido ola denuncia como ...
Escribo este Prólogo abrumado como ciudadano por las noticias nacionales sobre casos de corrupción y blanqueo de capitales que afectan, entre otros, a destacados miembros de la «clase política». En la gran mayoría de ellos se detectan aspectos comunes que nos interesa destacar aquí: la ...
Escribo este Prólogo abrumado como ciudadano por las noticias nacionales sobre casos de corrupción y blanqueo de capitales que afectan, entre otros, a destacados miembros de la «clase política». En la gran mayoría de ellos se detectan aspectos comunes que nos interesa destacar aquí: la ...
The US Department of Justice is under fire for failing to prosecute banks that caused the 2008 economic meltdown because they are too big to jail. Prosecutors have long neglected to hold corporate executives accountable for chronic mistakes that kill and injure workers and customers ...
36,95 €
Sin stock. Impresión bajo demanda. En firme sin devolución
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Sin stock. Impresión bajo demanda. En firme sin devolución
The US Department of Justice is under fire for failing to prosecute banks that caused the 2008 economic meltdown because they are too big to jail. Prosecutors have long neglected to hold corporate executives accountable for chronic mistakes that kill and injure workers and customers ...
Desde la introducción en 1988 del delito de receptación específica en materia de drogas -primer antecedente del actual delito de blanqueo de capitales- hasta la configuración actual han sido muchos e importantes los cambios experimentados por esta figura. Por otro lado, el convencimiento de que ...
Desde la introducción en 1988 del delito de receptación específica en materia de drogas -primer antecedente del actual delito de blanqueo de capitales- hasta la configuración actual han sido muchos e importantes los cambios experimentados por esta figura. Por otro lado, el convencimiento de que ...
¿Son eficaces las normas y las políticas que se formulan para regular el tráfico de bienes culturales? Siguiendo ese hilo argumental, esta publicación trata de responder a ese interrogante abordando algunos de los aspectos más significativos de ese tráfico: el papel de la Junta de ...
¿Son eficaces las normas y las políticas que se formulan para regular el tráfico de bienes culturales? Siguiendo ese hilo argumental, esta publicación trata de responder a ese interrogante abordando algunos de los aspectos más significativos de ese tráfico: el papel de la Junta de ...
This book helps you detect and combat corporate fraud with new profiling techniques. Profiling the Fraudster: Removing the Mask to Prevent and Detect Fraud takes a step-by-step approach beyond the Fraud Triangle to identify characteristics in potential fraudsters, employees and new hires that will sound ...
This book helps you detect and combat corporate fraud with new profiling techniques. Profiling the Fraudster: Removing the Mask to Prevent and Detect Fraud takes a step-by-step approach beyond the Fraud Triangle to identify characteristics in potential fraudsters, employees and new hires that will sound ...
La introducción en el año 2010 de la responsabilidad de las personas jurídicas ha servido como detonante para que numerosas empresas españolas hayan implantado programas de cumplimiento normativo. La confección e implantación de este tipo de medidas de prevención plantea sin embargo un buen número ...
La introducción en el año 2010 de la responsabilidad de las personas jurídicas ha servido como detonante para que numerosas empresas españolas hayan implantado programas de cumplimiento normativo. La confección e implantación de este tipo de medidas de prevención plantea sin embargo un buen número ...
Detect fraud faster-no matter how well hidden-with IDEA automation
Fraud and Fraud Detection takes an advanced approach to fraud management, providing step-by-step guidance on automating detection and forensics using CaseWare's IDEA software. The book begins by reviewing the major types of fraud, then details ...
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Fraud and Fraud Detection takes an advanced approach to fraud management, providing step-by-step guidance on automating detection and forensics using CaseWare's IDEA software. The book begins by reviewing the major types of fraud, then details ...
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