El delito de blanqueo de dinero
historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo
- ISBN: 9788491354901
- Editorial: Editorial Aranzadi
- Fecha de la edición: 2017
- Lugar de la edición: Pamplona. España
- Colección: Estudios
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 23 cm
- Nº Pág.: 155
- Idiomas: Español
"La obra de Alejandro Seoane Pedreira aborda con rigor y profundidad el origen e historia de esta institución delictiva, las fases de su comisión, algunas de sus formas más al uso, que tan a menudo se airean en los medios de comunicación, así como los principales instrumentos de cooperación jurídica internacional en la lucha contra esta lacra. Y el autor examina los distintos elementos del tipo, modalidades como la imprudente, de gran aplicación práctica por el incremento de las conductas de phishing, la compleja relación entre los delitos de blanqueo y los de receptación, que en mi opinión deberían ser refundidos, además de la relación con otras figuras legales, como son las nuevas reglas del decomiso introducidas tras la promulgación de la LO 1/2015.
En suma, un estudio de gran interés para el cada vez más exigente entorno del jurista dedicado a la delincuencia económica".
Juan Antonio Frago Amada
Fiscalía de la Audiencia Provincial de A Coruña
CARACTERÍSTICAS
Constituye una obra interesante tanto juristas como para legos en Derecho. La lectura de una obra como esta, breve y concisa, sobre un "delito de moda" como es el blanqueo de dinero, permite al lector realizar un análisis profundo sobre distintos aspectos de esta figura delictiva.
Capítulo I. UNA APROXIMACIÓN AL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO
1.1. Orígenes e historial del delito
1.2. Definición y fases del blanqueo de dinero
1.3. Técnicas o métodos de blanqueo de dinero
Capítulo II. UNA RESPUESTA CONJUNTA ANTE EL DELITO DE BLANQUEO
2.1. Documentos jurídicos internacionales
2.2. Organismos de lucha contra el delito de blanqueo
Capítulo III. EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO EN NUESTRO ORDENAMIENTO
3.1. El bien jurídico protegido
3.2. Tipos básicos del delito de blanqueo (arts. 301.1 y 301.2 CP)
3.3. Objeto material del delito
3.4. La actividad delictiva previa. El origen del objeto material
3.5. La actividad delictiva previa cometida en el extranjero
3.6. La prueba de la actividad delictiva previa
3.7. El blanqueo de bienes sustitutivos
3.8. Las conductas típicas del delito de blanqueo de dinero
3.9. El sujeto activo del delito de blanqueo: El autoblanqueo
3.10. Tipos agravados del delito de blanqueo de dinero
3.11. El dolo y la imprudencia
3.12. Los actos neutrales cometidos bajo el radio de conductas tipificadas como delito de blanqueo
3.13. Formas imperfectas de ejecución
3.14. El comiso
3.15. La prescripción del delito de blanqueo de dinero
3.16. El delito de receptación y su relación con el blanqueo
3.17. El delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de dinero
3.18. Otros delitos relacionados con el blanqueo
Prólogo de Miguel Abel Souto.
