Compliance in multinational corporations

business risks in bribery, money laundering, terrorism financing and sanctions

Over the past two decades, the enforcement of anti-bribery, anti-money-laundering and anti-terrorism-financing regulations has become increasingly challenging for multinational corporations. Bribery and money laundering scandals have the potential to take down entire multinational corporations. Frequently, managers in charge of those firms end up facing criminal ...

Dark commerce

how a new illicit economy is threatening Our Future

A comprehensive look at the world of illicit trade Though mankind has traded tangible goods for millennia, recent technology has changed the fundamentals of trade, in both legitimate and illegal economies. In the past three decades, the most advanced forms of illicit trade have broken ...

Actualidad Compliance 2018

El presente libro recoge diecinueve sugestivos artículos de algunos de los más prestigiosos autores de las áreas de la ética empresarial, buen gobierno corporativo, gestión de riesgos preventivos y reactivos y derecho penal y procesal de la persona jurídica. Más allá de los habituales artículos ...

El delito de blanqueo de dinero

lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado

INDICE: Generalidades. El blanqueo de dinero desde su perspectiva internacional y el Derecho comparado. Blanqueo de dinero en el Derecho penal argentino. ¿Cobro de honorarios por el abogado defensor puede constituir blanqueo de dinero?. Ignorancia deliberada.

The money laundering market

regulating the criminal economy

Global money laundering transactions are estimated to be $3.5 trillion annually. Although global spending on anti-money laundering compliance was more than $8 billion in 2017, with most countries having adopted anti-money laundering measures, less than 1 per cent of illicit financial flows are seized ...

Derecho penal económico y de la empresa

Que este libro se llame Derecho penal económico y de la empresa refleja que no está claro qué es el Derecho penal económico, o “socioeconómico”, que es el adjetivo que aparece en nuestro Código Penal. Una mención esta que tampoco nos saca de dudas, pues ...

El fraude fiscal en España

La obra parte de un diagnóstico actualizado y realista del fraude fiscal en España, de su percepción ciudadana y de las deseconomías que origina. Se trata, sin duda, de uno de los grandes asuntos a bordar en nuestro país, que precisa de un volumen creciente ...

Delito y empresa

estudios sobre la teoría del delito aplicada al Derecho penal económico-empresarial.

¿Es necesaria una teoría del delito propia y diferenciada para el Derecho penal económico y de la empresa? La presente obra intenta dar respuesta a esta cuestión analizando cómo algunos de los elementos clásicos de la teoría del delito se han adaptado a este sector ...

La responsabilidad penal de los administradores

Al abordar la responsabilidad penal de los administradores hay que partir de varias premisas. En primer lugar, puede considerarse que esta es una cuestión relativamente novedosa en nuestro derecho penal. Es a partir de la entrada en vigor del Código Penal de 1995, el llamado ...

Compliance Penal en España

régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fundamentación analítica de base estratégica. Lógica predictiva y requisitos del Compliance Program Penal

La presente monografía aborda de forma íntegra el Derecho Penal de las personas jurídicas, prestando una atención muy especial al Compliance Program Penal. Una parte fundamental de la obra se dedica al estudio del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas que contempla nuestro ...

La prevención en el blanqueo de capitales

algunos aspectos de interés

Este volumen versa sobre asuntos relativos al blanqueo de capitales que se constituye en una actuación autónoma que amenaza de forma muy grave las estructuras de la sociedad, independientemente de qué capa social o sector de actividad, y de forma indiscriminada, constituyéndose en la actividad ...

Aspectos dogmáticos y político-criminales de las insolvencias punibles

La reforma del Código Penal llevada a cabo amplía el ámbito de los delitos de insolvencia punible ya sea con nuevos tipos delictivos, o con una mayor descripción de los que ya existían, lo que permite abarcar mayores circunstancias e hipótesis que ahora pasan a ...

La prevención de los delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales a través del compliance

aspectos prácticos

jurídica Adaptado a las novedades incorporadas por la norma UNE 19601 - El delito fiscal. - El delito de blanqueo de capitales. - La relación entre ambos delitos. - El compliance como técnica de prevención: contenido, desarrollo e implantación en la empresa. Destinado a abogados expertos en compliance, asesores ...

Derecho penal de la empresa e imputación objetiva

Este libro se ocupa de supuestos en los que las empresas generan outputs lesivos (responsabilidad penal por el producto, delitos con el medio ambiente, delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, etc.) que adquieren relevancia penal y de los criterios para imputarles dichos ...

Delito fiscal

un análisis criminológico

En el ámbito de la delincuencia económica, el delito fiscal es el tipo más característico y con mayor peso específico. La instauración de un sistema fiscal complejo, necesario para mantener el Estado del Bienestar, ha ido parejo a los cambios del sistema económico, el cual ...

El decomiso y la recuperación y gestión de activos procedentes de actividades delictivas

Esta publicación pretende ser una herramienta práctica y útil al lector para el estudio de la consecuencia accesoria del delito, el decomiso, dada su nueva redacción por las Leyes Orgánicas 1/2015 y 13/2015 y la Ley 41/2015 que modifican aspectos sustantivos y ...

Compliance penal y responsabilidad civil y societaria de los administradores

El artículo 31bis del Código Penal ha introducido un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas que ha supuesto, implícitamente y de facto, el establecimiento de un DEBER NORMATIVO dirigido mediatamente a los ADMINISTRADORES SOCIALES y cuyo contenido consiste en que éstos, en el ...

Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão

Estudo sobre a responsabilidade omissiva imprópia de dirigentes de sociedades anonimas, limitadas e encarregados de cumprimento por crimes practicados por membros da empresa

“Mal é possível exagerar a importância do livro de Heloísa Estellita sobre o tema “Responsabilidade penal de dirigentes de empresa por omissão”, e isso pelo menos por três razões. O livro é importante pelo momento em que é publicado; por seu conteúdo e método; e ...

Anti-money laundering

a practical guide to reducing organizational risk

It is estimated that between 2 and 5 per cent of global GDP (over $3 trillion) is laundered by criminals around the world every year. Once thought to be a problem which only affected banks and the financial services sector, high profile cases, such as ...

Delincuencia económica

Análisis de los principales delitos económicos configurados en el Código Penal, tras las últimas modificaciones en el ámbito penal, procesal y penitenciario, ofreciendo una visión práctica desde un prisma multidisciplinar.