Lying, cheating and stealing

a moral theory of white-collar crime

Where should the line between serious criminal fraud and lawful 'puffing' be drawn? What constitutes tax evasion beyond mere 'tax avoidance'? What separates obstruction of justice from 'zealous advocacy', or insider trading from 'savvy investing'? Can we meaningfully distinguish bribery from 'campaign contributions', or perjury ...

La responsabilidad penal de las empresas en los EE.UU

La estructura de la presente monografía sirve de introducción a la regulación de la responsabilidad penal empresarial o corporativa en los EE.UU. Comienza con una cuestión que allí ha despertado considerable interés: la perspectiva que ofrece la ética empresarial con respecto a la posibilidad ...

Chooseng white-collar crime

For more than three decades, rational-choice theory has reigned as the dominant approach both for interpreting crime and as underpinning for crime-control programs. Although it has been applied to an array of street crimes, white-collar crime and those who commit it have thus far received ...

Derecho penal económico

INDICE: Estrategias de investigación en los delitos económicos complejos: la criminalidad económica organizada. Criterios de imputación de la autoría en las organizaciones empresariales. Los delitos societarios: administración desleal y apropiación indebida: criterios delimitadores y relaciones entre ambas figuras. La instrucción en el delito fiscal. Delitos ...

Delitos contra el patrimonio

aspectos penales y criminológicos: especial referencia a Badajoz

Los delitos contra el patrimonio representan las dos terceras partes de todos las infracciones penales cometidas en España. ¿Cómo son esos delitos? ¿cuándo y dónde se realizan? ¿qué edad y sexo tienen sus autores? ¿actúan individualmente o en grupo? En esta obra se realiza una ...

Crime reduction partnerships

"The Blackstone's Practical Policing" series covers a range of topical subjects of vital importance in today's policing arena. Each practical guide contains clear and detailed explanations of the relevant legislation, accompanied by practical scenarios, illustrative diagrams and useful checklists. Packed with a wealth ...

Uso fraudulento de tarjetas de crédito por terceros no autorizados

Daños y responsabilidad civil

El uso fraudulento por terceros no autorizados es el principal problema que presenta el funcionamiento de la tarjeta de crédito. La apropiación de ésta por personas extrañas y su utilización ilegítima ocasionan daños a uno o más de los sujetos participantes del sistema de tarjetas ...

Il problema del gruppo di imprese

societas delinquere potest

Il volume affronta il tema del gruppo di società alla luce del D.Lgs. n. 231 del 2001, illustrando le problematiche derivanti dall'assenza di una specifica disciplina in materia, prospettando soluzioni interpretative tese ad assicurare un corretto inquadramento nel contesto penalistico delle forme di ...

Ilícito

cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo

Desde la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, el comercio ilegal se ha disparado. Un libro definitivo para comprender el alcance e importancia del comercio ilegal de mercancías para muchas economías y países.

La estafa de seguro

La presente obra contiene un exhaustivo estudio sobre el delito de estafa de seguro, constituyendo el primer trabajo monográfico sobre el tema publicado en nuestro país bajo la vigencia del Código Penal de 1995. Partiendo de una aproximación a la institución económica del seguro, y ...

Principios de Dereho penal tributario

Lavado de dinero

doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas

SUMARIO: La prevención como valor corporativo. Prevención "conozca a su cliente, riesgo empresario". Prevención "conozca a su cliente, riesgo jurídico". Investigación de operaciones sospechosas. El deber de informar de los sujetos obligados. Marco legal y regulatorio.

Parte Especial de Derecho penal económico español

(una aproximación al estado de la cuestión en la doctrina y jurisprudencia españolas)

Fraude y corrupción en el Derecho penal económico europeo

eurodelitos de corrupción y fraude

El acontecimiento más importante que en estos momentos se está produciendo en el ordenamiento jurídico pena es su proceso de integración dentro de un sistema supranacional como es el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Ello plantea importantes retos al legislador y a la Ciencia ...

Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales

Índice: Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales son cuestiones de la máxima actualidad para el profesional del Derecho. La presente obra del Profesor Córdoba Roda aporta un análisis crítico del máximo interés para el lector. Efectúa un examen crítico de la normativa sobre el ...

Il Diritto delle società

Dopo la riforma organica delle società di capitali e delle cooperative, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, il legislatore ha apportato una serie di modifiche, tra cui la recente legge sulla tutela del risparmio, che hanno interessato a vario titolo il diritto delle società ...

Un concreto aspecto del llamado Derecho penal económico

los delitos bursátiles

INDICE: I.-Premisa introductoria. II.- Introducción conceptual al mercado de valores. III.-Algunas consideraciones en torno a este género de criminalidad (insider trading. IV.-Bien jurídico protegido. V.-Naturaleza jurídica del delito. VI.- Sujetos del delito. VII.-Objeto material del delito. VIII.-Conducta típica. IX ...

Judicatura y notariado ante los delitos económicos

INDICE: Blanqueo de capitales: presupuestos del tipo penal, legislación interna-comunitaria y regulación en otros países. Blanqueo de capitales. Agentes intervinientes: el deber de colaboración. Especial mención de los notarios. El alcance del control de la legalidad de lso actos y negocios jurídicos por parte del ...

Obblighi di fedeltà dell'amministratore di società e sanzioni penali

Il volume, dopo aver preliminarmente esaminato gli obblighi di fedeltà dell'amministratore di società nella disciplina civilistica, affronta l'analisi delle tre fattispecie criminose di infedeltà nella gestione d'impresa: infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità ...

Ilícitos tributarios

perspectivas jurídica y económica

El delito tributario. Autoría y participación. Actuación profesional del contador y del escribano. Ingresos de fuente ilícita. Lavado de dinero. Fraude fiscal. Grupos multinacionales. Protección constitucional del contribuyente.