Lavado de dinero
doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas
- ISBN: 9789875921061
- Editorial: LexisNexis SA.
- Fecha de la edición: 2006
- Lugar de la edición: Buenos Aires. Argentina
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 24 cm
- Nº Pág.: 574
- Idiomas: Español
Papel: Rústica
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Sí, por favor búsquenme este libroSUMARIO: La prevención como valor corporativo. Prevención "conozca a su cliente, riesgo empresario". Prevención "conozca a su cliente, riesgo jurídico". Investigación de operaciones sospechosas. El deber de informar de los sujetos obligados. Marco legal y regulatorio.
Prol. Eduardo A. Barreira Delfino
