Las estafas piramidales tradicionales y de criptoactivos
su trascendencia jurídico penal
- ISBN: 9791370116590
- Editorial: Editorial Colex
- Fecha de la edición: 2026
- Lugar de la edición: A Coruña. España
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 24 cm
- Nº Pág.: 326
- Idiomas: Español
La presente obra ofrece un estudio sistemático y exhaustivo del fenómeno de las estafas piramidales tradicionales y de criptoactivos desde una perspectiva dogmática, criminológica y de política criminal. Partiendo del análisis estructural del delito de estafa y de sus elementos típicos, la obra examina la evolución histórica de los esquemas piramidales, desde los modelos clásicos hasta las sofisticadas plataformas digitales sustentadas en tecnologías blockchain, criptoactivos y finanzas descentralizadas, cuya complejidad técnica dificulta su detección, investigación y persecución penal. El trabajo incorpora un detallado estudio jurisprudencial y casuístico de los fraudes más relevantes, junto con un análisis comparado del tratamiento normativo en distintos ordenamientos, así como del régimen jurídico, fiscal y procesal aplicable a los activos digitales. Se pone de relieve la insuficiencia del marco penal vigente para abarcar adecuadamente estas conductas y se argumenta, con sólido fundamento científico, la necesidad de una tipificación autónoma del delito de estafa piramidal. En sede de conclusiones, la obra formula además una propuesta 'de lege ferenda' consistente en la incorporación de un tipo penal específico de estafa piramidal, articulado sistemáticamente como artículo 251 ter del Código Penal, con el fin de reforzar la seguridad jurídica y la eficacia preventiva del 'ius puniendi' del Estado. Concebida como obra de referencia para juristas, académicos y operadores jurídicos, la investigación constituye asimismo una llamada al legislador para fortalecer la tutela penal frente a una criminalidad económica expansiva, tecnológicamente sofisticada y de enorme impacto social, aportando criterios interpretativos, propuestas normativas y herramientas prácticas para la prevención, persecución y sanción eficaz de estas estructuras defraudatorias de alcance transnacional.
Prólogo
Introducción
Capítulo I. Consideraciones generales sobre el delito de estafa en sus distintas modalidades
1.1. El tipo tradicional de estafa
1.2. La estafa informática (especial referencia a las ciberestafas bancarias)
1.3. Supuestos de estafas agravadas
1.4. La estafa impropia
1.5. Estafas cometidas por personas jurídicas
1.6. Las estafas piramidales: una aproximación
Capítulo II. Las estafas piramidales
2.1. Cuestiones introductorias
2.2. Conceptualización y elementos de la estafa piramidal
2.3. Clases de estafas piramidales: una exégesis a través del estudio de casos
2.4. Dos casos paradigmáticos de estafa piramidal en Italia: Caso ODG Group, y esquema de Domenico «Mimmo» Mollica
2.5. Una propuesta de lege ferenda
Capítulo III. Las estafas piramidales cometidas mediante el empleo de criptodivisas y criptoactivos
3.1. Cuestiones introductorias. Las estafas piramidales y la criptomoneda: su trascendencia jurídico penal
3.2. Incidencia del delito fiscal en las estafas piramidales operadas por plataformas de alta frecuencia en criptoactivos
3.3. Estafas piramidales operadas con criptomonedas. Especial referencia a las estafas piramidales operadas por plataformas de criptoactivos
3.4. A modo de conclusión: elementos, características, y consecuencias del empleo de criptoactivos para la comisión de estafas piramidales
Conclusiones
Primera. Evolución conceptual de la estafa piramidal
Segunda. Elementos diferenciadores de las criptoestafas piramidales tradicionales
Tercera. Dificultades dogmáticas en la subsunción típica
Cuarta. Naturaleza y régimen jurídico de los criptoactivos como instrumentos para cometer estafas piramidales
Quinta. Inseguridad jurídica y dispersión normativa en torno al ecosistema de los criptoactivos
Sexta. Criminalidad organizada en las estafas piramidales y delito masa
Séptima. Conexión de los fenómenos delictivos piramidales con delitos fiscales y de blanqueo de capitales
Octava. Saturación judicial y complejidad probatoria en las macrocausas instruidas contra esquemas piramidales
Novena. Impacto social y económico de las macrocausas incoadas por estafas piramidales cometidas por plataformas de alta frecuencia en criptoactivos
Décima. Llamamiento a una reforma penal integral tanto en España como en Italia
Decimoprimera. La necesidad de protección reforzada para inversores minoristas
Decimosegunda. El engaño como núcleo estructural de la conducta delictiva piramidal
Decimotercera. La responsabilidad penal de los partícipes a título lucrativo
Decimocuarta. La insuficiencia de la distinción tradicional entre dolo penal y dolo civil
Decimoquinta. Especial análisis del régimen de responsabilidad de los desarrolladores de software utilizados la comisión de estafas piramidales
Decimosexta. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en esquemas piramidales
Decimoséptima. Necesidad de adaptar las herramientas procesales y probatorias al entorno digital
Decimoctava. Relevancia de la prevención y la educación financiera. El papel de las autoridades supervisoras y la prevención del fraude piramidal
Decimonovena. Una propuesta de lege ferenda para redacción de un delito específico de estafa piramidal
Compendio de principales resoluciones y sentencias invocadas
Del Tribunal de Justicia de Unión Europea
De la Audiencia Nacional
Del Tribunal Supremo
De audiencias provinciales
De la Corte Constitucional de la República de Colombia
Resoluciones de la Dirección General de Tributos
Del Parlamento Europeo
Bibliografía
