Wirtschafts-strafrecht

besonderer teil

Dieses Buch dient Studierenden der Rechts- und der Wirtschaftswissenschaften, aber auch Praktikern, die - als Rechtsanwälte, Richter oder Staatsanwälte - einen Einstieg in und eine Übersicht über das umfangreiche Gebiet des Wirtschaftsstrafrechts suchen. Der Autor behandelt in seinem umfassenden Werk diejenigen Probleme, die sich erfahrungsgemäß am häufigsten ...

I delitti tributari

profili sostanziali e processuali

Il volume contiene un approfondito esame del sistema penale tributario di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e successive modifiche e integrazioni. La prima parte, corredata di numerosi e recenti riferimenti giurisprudenziali, analizza nel dettaglio le singole fattispecie di reati tributari. La ...

Fraude electrónico

entidades financieras y usuarios de banca: problemas y soluciones

El fenómeno del fraude electrónico ha irrumpido con fuerza en los últimos años en el contexto económico actual. Aunque está lejos de la realidad imaginar una sociedad perfecta en la que el fraude no exista, sí resulta en cambio posible potenciar mecanismos que el derecho ...

Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa, ADPE 1 (2011)

ÍNDICE: DOCTRINA: Manuel Cancio Meliá. El caso Contergan cuarenta años después Dino Carlos Caro Coria. El valor de la infracción administrativa en la determinación del riesgo permitido en el Derecho Penal económico Luis Fernando Iberico Castañeda. Estudio introductorio de la impugnación y el recurso de ...

Combate a la corrupción

¿Qué tan arraigada se encuentra la corrupción en nuestra sociedad? ¿Es acaso una simple disfunción económica o supone errores de diseño en leyes e instituciones? Mientras decenas de estudiosos se hacen estas preguntas, se calcula que una familia mexicana promedio gasta 7% de sus ingresos ...

Los delitos bursátiles

(Revista de Derecho del Mercado de Valores, Nº7, año 2011)

La presente obra viene a contribuir al estudio de la aplicación práctica de los nuevos delitos bursátiles, introducidos en el Código Penal español tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. El contenido de la misma está ...

Delitos de cuello blanco

¿Por qué se dice que un delito es de cuello blanco? ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas y sociales de este tipo de conductas? ¿Cómo deben y pueden perseguirse semejantes delitos? Ésta y muchas otras preguntas son respondidas por el grupo de expertos, convocados por José ...

Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales

(art. 301 CP)

La creación supranacional del delito de «blanqueo de capitales» se adscribe al proceso de internacionalización del Derecho penal. Este delito es el resultado de ese proceso de interlegalidad que se genera cuando los elementos típicos fundamentales de los tipos penales que lo establecen, se definen ...

Aspectos legales sobre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el blanqueamiento de capital

radriografía de las tramas y de la delincuencia organizada nacional y transnacional

Es innegable que las mafias o criminalidad organizada forman parte de nuestras vidas, pero ignoramos cuáles son sus tramas, su funcionamiento interno y externo, los métodos para el blanqueo de dinero negro y, sobre todo, las consecuencias para la sociedad y el buen ordenamiento jurídico-económico ...

Money laundering prevention

deterring, detecting, and resolving financial fraud

A how-to guide for the discovery and prevention of the illegal transfer of money Written for the private sector-where most money laundering takes place-this book clearly explains shows business professionals how to deter, detect, and resolve financial fraud cases internally. It expertly provides an understanding ...

Los delitos de falsedad documental

comentarios y jurisprudencia

Los delitos de falsedad documental constituyen un tipo de ilícitos penales que han sido objeto de una amplia consideración doctrinal y que han dado lugar a diversos posicionamientos sobre aspectos relacionados con su fundamento, interpretación y su aplicación en la práctica. Conductas falsarias de este ...

Delitos contra la Hacienda Pública

La presente obra ofrece una completa y precisa aproximación al delito fiscal y sus "satélites" (delito contra la Seguridad Social, contable, etc.). Se trata de un estudio sobre los delitos contra la Hacienda Pública claramente encaminado a su aplicación práctica. Por todo ello, no estamos ...

Corporate criminal liability

emergence, convergence, and risk

With industrialization and globalization, corporations acquired the capacity to influence social life for good or for ill. Yet, corporations are not traditional objects of criminal law. Justified by notions of personal moral guilt, criminal norms have been judged inapplicable to fictional persons, who 'think' and ...

Compliance y Derecho penal

En este volumen se reúnen los trabajos de los tres últimos años dedicados a los temas fundamentales de los programas de compliance, es decir a los programas para la prevención de la responsabilidad penal de las empresas y sus directivos, empleados y colaboradores. El tema ...

The wizard of lies

Bernie Madoff and the death of trust

Who is Bernie Madoff, and how did he pull off the biggest Ponzi scheme in history? In "The Wizard of Lies", Diana B. Henriques of "The New York Times" - who has led the paper's coverage of the Madoff scandal since the day the story ...

Fórum Afinsa

sellos, estafas, dinero negro y 400.00 ilusiones rotas

9 de mayo de 2006: la intervención de Afinsa y Forum Filatélico destapó la mayor estafa piramidal de la historia de España, donde más de 400.000 personas resultaron afectadas.Similar en su importe a otros famosos fraudes cometidos fuera de España, como el del ...

Deviant globalization

black market economy in the 21st Century

This collection of essays introduces the thriving illicit industries and activities within the global economy whose growth challenges traditional notions of wealth, power, and progress. Through essays contributed by leading experts and scholars, "Deviant Globalization" argues that far from being marginal, illicit activities are a ...

Investigación del fraude interno y externo en el ámbito corporativo (aseguradoras) e institucional

en búsqueda de los porqué, cuándo y cómo. Referencia especial al Arson y al tráfico ilícito de vehículos

Los servicios de las agencias de criminólogos, detectives e investigadores privados son cada día mas solicitados tanto por empresas públicas (mutuas) como por empresas privadas (aseguradoras) para esclarecer asuntos fraudulentos. Como señala Aitor M. Curiel López de Arcaute la investigación científica del delito en toda ...

Les enjeux juridiques du secret bancaire

Le secret bancaire contribue au bon fonctionnement du système économique. Il renforce également les droits de la personnalité sociale en assurant une confidentialité salutaire aux épargnants et aux preneurs de crédits. Il peut toutefois aussi servir de paravent à des opérations illicites. Il ne saurait ...

Derecho penal económico

una aproximación

INDICE: 1. Introducción 2. Actividad económica, globalización y Derecho penal 3. Derecho penal y Derecho penal económico 4. Delitos económicos y bien jurídico tutelado 5. El concepto de Derecho penal económico adoptado 6. Teoría del delito y delitos económicos 7. La distinción entre ilícito administrativo ...