La teoría del delito en la práctica penal económica

Los abogados que desarrollan su actividad en el ámbito del Derecho penal económico, ya como profesionales de la abogacía ya como asesores internos de las empresas, tienen ante sí retos importantes. Por un lado, esta área del Derecho penal se halla sometida a un constante ...

Criminalidad de empresa y compliance

prevención y reacciones corporativas

La progresiva configuración del Derecho penal de empresa como «Derecho penal del riesgo» conlleva la incorporación, junto al modelo clásico de Derecho penal basado en la prohibición del riesgo jurídicamente desaprobado, de estructuras propias de la gestión del riesgo. Así, más allá del control técnico ...

Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la delincuencia económica y tecnológica

La presente obra tiene su origen en el proyecto de investigación «Delincuencia económica. Nuevos instrumentos jurídicos y tecnológicos» (DER2008-00954/Juri), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia en el marco del VI Plan de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Convocatoria 2008), adscrito a ...

Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial

la tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales

La obra ofrece una visión conjunta de los proble­mas interpretativos y aplicativos de dos delitos que, por encima de sus diferencias, comparten importantes aspectos que justifican su estudio conjunto. Se trata de los delitos contra la pro­piedad intelectual e industrial. La razón de ...

Diritto penale del mercato finanziario

abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob, falso in prospetto. Lezioni

Il volume propone un'analisi approfondita della normativa in tema di diritto penale finanziario articolata nei seguenti punti: Riflessioni introduttive. Le disposizioni generali. L’abuso di informazioni privilegiate. La manipolazione del mercato. L’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate. L’illecito amministrativo di manipolazione ...

Diritto penale dell'economia

problemi e casi

E' un Manuale della materia che si conferma per non offrire una completa ricostruzione dogmatica, nè per dare atto di tutti gli aspetti operativi Offre invece una panoramica sulle maggiori tematiche che attualmente interessano la materia e le esamina con ampiezza di richiami giurisprudenziali. Per ...

Fraude fiscal

un estudio histórico, comparado, de Derecho penal, tributario, económico y sociológico

El núcleo de esta investigación radica en determinar si el fraude fiscal es una especie del fraude común o está justificada una tipificación autónoma. Para ello, no puede desconocerse que el "fraude", como delito, implica un "conflicto social" que como tal es un capítulo abordable ...

The Law relating to financial crime in the United Kingdom

Outlining the different types of financial crime and its impact, this book is a user-friendly, up-to-date guide to the regulatory processes, systems and legislation which exist in the UK. Each chapter has a similar structure and covers individual financial crimes such as money laundering, terrorist ...

Delito fiscal

el hecho punible, determinación del comportamiento típico

INDICE: DERECHO TRIBUTARIO Y PENAL TRIBUTARIO. 1. El derecho tributario como sistema. 2. La autonomía del Derecho tributario. 2.1. La faz didáctica. 2.2. Autonomía jurídica. 3. Sobre la estructura de la norma tributaria. 3.1. La "naturaleza jurídica" de la determinación tributaria. 3 ...

How they got away with it white collar criminals and the financial meltdown

An international team of scholars with backgrounds in criminology, sociology, economics, business, government regulation, and law examine the historical, social, and cultural causes of the 2008 economic crisis. They also take stock of the long-term devastation done to governments, businesses, and individuals, and the ongoing ...

Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa, ADPE 2 (2012)

Cumplimiento normativo

compliance

INDICE: CAPÍTULO I LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO. Por Alberto EMPARANZA SOBEJANO CAPÍTULO II LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO, COMPLIANCE. Por Enrique ALONSO ALONSO CAPÍTULO III EL CONTROL PREVENTIVO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Por Alfredo LIÑÁN LAFUENTE CAPÍTULO IV ...

Sobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero

La obra se refiere a las relaciones concursales entre el delito fiscal y el supuesto blanqueo posterior. El autor critica la jurisprudencia que admite la concurrencia de ambos delitos y sostiene que la aplicación del delito de blanqueo queda excluida por tratarse de un concurso ...

La corrupción a examen

La presente obra trata de recoger, de forma sistematizada, la doctrina y jurisprudencia más relevante en materia de corrupción partiendo de un concepto amplio de la misma y que abarca tanto el sector público como el privado. Examina la corrupción administrativa y la judicial, así ...

El secreto bancario y la evasión fiscal internacional

Fisco y derecho a la intimidad. Las presiones de la OCDE. Acuerdos de intercambio de información

CONTENIDO: El proceso nacional e internacional de deslegitimación del secreto bancario consecuentemente del Derecho a la intimidad. Fundamentos del secreto bancario. La dirección dogmática del secreto como expresión de la libertad individual. Perspectiva clásica del secreto bancario. Alcance institucional clásico de la protección del secreto ...

Theft of a Nation

Wall Street lootingt and federal regulatory colluding

Theft of a Nation presents a powerful criminological examination of Wall Street's recent financial meltdown and its profound impact on the rest of the country. This provocative book asks why, if the actions of key players on Wall Street and in the government resulted ...

Propiedad inmobiliaria, blanqueo de capital y crimen organizado.

El sector inmobiliario es propicio para el blanqueo de capital, pero ¿cuáles son las personas jurídicas propicias para tal fin? ¿Cómo es el procedimiento del blanqueo de capital con respecto a bienes inmuebles? Estas preguntas serán respondidas en el libro de una forma coloquial.

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial

En el presente volumen se aborda el estudio de la prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial, con especial énfasis en las obligaciones legales impuestas directamente a los notarios. Así, se estudia detalladamente lo relativo a la identificación del titular real y los ...

Blanqueo de capitales y evasión fiscal

En esta monografía el lector podrá conocer cuáles son los problemas actuales del blanqueo de capitales y cómo afecta la aplicación de la normativa preventiva a los sujetos obligados, tales como abogados, asesores fiscales, notarios o entidades financieras. En ella se realiza un análisis exhaustivo ...

Delitos de posesión

bases para una dogmática

Delitos de posesión. Bases para una dogmática. ¿De qué hablamos cuando hablamos de posesión? Carácter y sentido de la posesión. Precisiones sobre la posesión como conducta jurídico-pe