Violaciones de secreto empresarial

un estudio de los ilícitos mercantiles y penales

El conocimiento constituye uno de los principales activos de las economías desarrolladas en la lucha por el mercado global. La protección jurídica de los secretos empresariales se considera crucial para la preservación de la competitividad de las empresas de los países económicamente más avanzados. Estudios ...

Nueva configuración del delito de administración desleal y su concurso con figuras afines

Examen en profundidad del nuevo delito genérico de administración desleal, incidiendo en la cuestión más problemática y que más discusiones doctrinales y jurisprudenciales suscita: su delimitación frente a las antiguas figuras de la apropiación indebida y la administración desleal societaria. Con la entrada en vigor ...

Manual teórico-práctico del compliance officer

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en 2010 en el art. 31 bis del Código Penal para castigar los delitos que cometen los directivos o empleados de las empresas en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho. La ...

Orden socioeconómico y delito

cuestiones actuales de los delitos económicos

Dentro del libro encontrará una reflexión general sobre los delitos económicos. En este principio del siglo XXI, cualquier reflexión sobre el Derecho Penal económico se ve condicionada por el debate en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Global overview of anti-bribery laws

2016

Baker & McKenzie is very pleased to provide you with the 2016 edition of its publication Global Overview of Anti-Bribery Laws This publication is the result of the collective efforts of close to 100 of our compliance and investigations practitioners, covering 46 jurisdictions where Baker & McKenzie ...

The Law relating to financial crime in the United Kingdom

Outlining the different types of financial crime and their impact, this book is a user-friendly, up-to-date guide to the regulatory processes, systems and legislation which exist in the UK. Each chapter has a similar structure and covers individual financial crimes including money laundering, terrorist financing ...

Branqueamento de capitais e injusto penal

análise dogmática e doutrina comparada luso-brasileira

A problemática do injusto penal de branqueamento e/ou lavagem de capitais surge como elemento jurídico-penal. A presente no rol das temáticas penalísticas de eleição do que a doutrina passou a construir como sendo o paradigma da internacionalização do Direito Penal, a construção legislativa nacional ...

Corrupción y fraudes a consumidores

perspectivas y casos actuales

Esta obra pretende ser una contribución al estudio de las normas penales destinadas a tutelar el patrimonio tanto público como privado, partiendo para ello del análisis de supuestos reales; de esta forma, el objetivo es analizar los problemas interpretativos que plantean los preceptos aplicables en ...

Riesgo penal para directores de empresa

atribución de responsabilidad penal

La obra trata de manera exhaustiva los múltiples problemas que la imputación penal a las personas individuales suscita en el marco de las estructuras empresariales, a saber: la delimitación de los ámbitos de responsabilidad, la determinación del nexo de causalidad, la relación de imputación objetiva ...

Casos prácticos de Derecho penal económico con jurisprudencia

Es muy grato realizar la presentación de este excelente trabajo dirigido a explicar, apoyándose en supuestos prácticos, la naturaleza de los delitos económicos y cuál ha sido su desarrollo en el ámbito de su persecución. La presente obra, a cargo de un escogido equipo de ...

El delito de blanqueo de capitales

problemas en torno a la imprudencia y la receptación

INDICE: PARTE I. Elementos para configurar el delito de blanqueo de capitales culposo o por imprudencia grave Capítulo I. El delito culposo o imprudente Capítulo II. El delito de blanqueo de capitales imprudente PARTE II. Delimitación del ámbito de aplicación entre los delitos de blanqueo ...

El delito de falsedad documental societaria

La esencialidad y protagonismo que tienen las entidades mercantiles como principales actores del tráfico jurídico, pone de relieve la importancia que presenta la figura delictiva contenida en el artículo 290 del Código Penal, primero de los denominados “delitos societarios”, consistente en la falsedad de las ...

Compliance y proceso penal

el proceso penal de las personas jurídicas

La presente obra aborda de un lado, los programas de cumplimiento penal o compliance, como instrumento clave en la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica y, de otro, otorga una respuesta a los interrogantes que plantea su enjuiciamiento penal. A diferencia de ...

Compliance penal y política legislativa

el deber personal y empresarial de evitar la comisión de ilícitos en el seno de las personas jurídicas

Tras la introducción en España de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la Ley detalla el régimen normativo de los llamados programas de cumplimiento. En ese contexto, se detecta una creciente discusión político-criminal sobre la necesidad de establecer la obligatoriedad de implantar ...

Criminal compliance y personas jurídicas

INDICE: PRIMERA PARTE CAPÍTULO I Responsabilidad penal de la persona jurídica CAPÍTULO II Legislación extranjera CAPÍTULO III Derecho penal argentino CAPÍTULO IV Modelos de responsabilidad penal de personas jurídicas SEGUNDA PARTE El criminal compliance en Derecho penal El anglicismo llegó para quedarse

El delito corporativo en el Código Penal español

cumplimiento normativo y fundamento de la responsabilidad penal de las empresas

Se exponen los requisitos para que una sociedad mercantil responda penalmente, así como las condiciones para que se pueda ver excluida de responsabilidad aunque algún empleado, directivo o administrador cometa un hecho delictivo. Establece parámetros interpretativos claros del modelo de responsabilidad penal de personas jurídicas ...

Crimes of business in international Law

concepts of individual and corporate responsibility for the Rome Statute of the International Criminal Court

Preventing contributions to serious human rights violations in the course of business activity is a matter of prime importance to the international community. With a view to business actors providing infrastructure, funding or other means for the commission of crimes, this study presents concepts for ...

El plan de prevención de riesgos penales y responsabilidad corporativa

El “Compliance” permite instrumentalizar la función de vigilancia y control de riesgos legales en corporaciones y empresas, con vistas a prevenir la comisión de delitos. La presente monografía se estructura en base a tres partes claramente diferenciadas. La primera analiza los conceptos propios de esta ...

Compliance para pymes

"Compliance para pymes" pretende presentar una sistemática de trabajo para la implantación en las pymes del llamado Compliance, tanto si éste se limita al ámbito de la prevención penal, como si se decide extender a otros ámbitos regulatorios. La primera parte efectúa un análisis de ...

Delitos socioeconómicos

Una herramienta eminentemente práctica que te permitirá evitar el riesgo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una obra que aborda en profundidad las siguientes materias: Delitos societarios Delitos relativos al mercado y a los consumidores Las insolvencias punibles Delitos relativos a la propiedad industrial ...