El moderno Derecho penal económico empresarial y de la globalización económica

En esta publicación se reúnen tres artículos del autor. En el primer capítulo se lleva a cabo una crítica política del discurso de resistencia a la modernización del Derecho penal, que quiere permanecer anclado en el Estado liberal de Derecho, calificándolo como perverso y regresivo ...

Derecho penal económico

escritos diversos

Estos escritos diversos podrían denominarse también apuntes, si no fuera por la labor de su editor, al proponerme este título, que estima más apropiado al conjunto de textos que aquí se reúnen, aparecidos algunos en revistas científicas nacionales y extranjeras, y otros inéditos, producto de ...

Novedades y retos en la lucha contra los cárteles económicos

La lucha contra los cárteles económicos es la gran prioridad de las autoridades de competencia. No hay economía sana sin una eficaz lucha contra los cárteles. En 2015, Aranzadi publicó BENEYTO, J.M, y MAILLO, J. (DIRS), LA LUCHA CONTRA LOS CÁRTELES EN ESPAÑA, un ...

Chasing criminal money

challenges and perspectives on asset recovery in the EU

The fight against dirty money is not a new topic, nor a recent problem. It has existed within international and national agendas since the 1980s. Nonetheless, the evolving complexity of criminal skills and networks; the increasingly global dimension of crime; the financial crisis; and the ...

Tratado sobre compliance penal

responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Modelos de Organización y Gestión. El término inglés Compliance significa literalmente «cumplimiento». Sin embargo, conceptualmente se refiere más bien a los modelos de organización y cumplimiento (terminología italiana), o de organización y gestión (terminología española), que las empresas ...

Compliance en el Tercer Sector

A pesar de la manida utilización en los últimos tiempos del Compliance como concepto nuevo y casi infalible para solucionar conflictos, ni el mismo es nuevo, ni es la solución a todos los problemas con los que se puede encontrar una organización no lucrativa en ...

Instrumentos jurídicos de tutela y ejecución de las potestades de inspección y supervisión administrativa de sociedades que operan en los mercados

Artículo 294 CP. Entrada y registro domiciliario con ocasión de investigación de infracciones administrativas

Como expresa su título, la presente obra tiene por objeto los mecanismos de tutela y ejecución de las potestades administrativas de inspección y supervisión de sociedades que operan en los mercados. Junto con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tales potestades resultan instrumentos nucleares ...

Tratado de Derecho Penal Económico

Este Tratado constituye un estudio serio, riguroso y profundo sobre una parte del Derecho Penal que ha conseguido tener, desafortunadamente, una importante implantación en los últimos tiempos. El libro combina un importante aporte teórico a esta disciplina, dada la presencia de Profesores y Catedráticos de ...

Las estafas piramidales y su trascendencia jurídico penal

Esta obra ha sido el resultado de un esfuerzo sincero por compilar, en una parte general, las cuestiones jurídico procesales y terminológicas más relevantes relativas al tipo penal de la estafa piramidal, y, en una parte especial, una recopilación casuística de las principales estafas piramidales ...

Nuevos retos de la ciberseguridad en un contexto cambiante

Visión práctica de la ciberdelincuencia y la ciberseguridad que pueda servir tanto de apoyo y referencia a profesionales del sector como a aquellas personas interesadas en el estudio de este nuevo fenómeno de criminalidad. Para ello, analizaremos la normativa actual, cómo trabaja la ciberdelincuencia en ...

Challenges in the field of economic and financial crime in Europe and the US

In the past few years, criminal justice systems have faced important global challenges in the field of economic and financial crime. The 2008 financial crisis revealed how strongly financial markets and economies are interconnected and illustrated that misconduct in the economic and financial sectors is ...

Los delitos que pueden cometer las empresas

criterios penales para elaborar modelos de compliance

Tras la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, son 27 las categorías de delitos que pueden cometer las empresas. El presente libro es el primero que efectúa un examen delito a delito de dichas categorías, con ...

El Tribunal Supremo ante la responsabildad penal de las personas jurídicas

el inicio de una larga andadura

La monografía aborda las principales sentencias del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídica, ofreciendo un análisis sobre el contexto interpretativo de las mismas para facilitar en el futuro una interpretación razonable de las disposiciones que regulan la institución. Inclusión de las ...

Los administradores sociales y los delitos societarios

Estamos ante una obra eminentemente práctica, que analiza las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los distintos tipos de sociedades y entidades, así como de sus órganos de ges­tión y administración, y los riesgos que estos corren de incurrir en responsabilidades penales, caso de ...

Insider trading

estudios desde el derecho comparado

Primera edición de una obra colectiva que busca mostrar las distintas percepciones y experiencias que acompañan a cada una de las cinco latitudes elegidas para ser analizadas en esta ocasión, a saber, Brasil, Chile, Perú, Alemania y Francia, en el tratamiento del fenómeno delictivo conocido ...

Imputação dolosa do crime omissivo impróprio ao empresário em cegueira deliberada

Particular interesse tem, para o presente livro, a discussão a respeito do conceito de dolo. Adota-se, aqui, um conceito normativo. A vontade psicológica não é considerada imprescindível para o dolo, que é considerado um juízo negativo objetivo emitido pelo Direito, fundado em padrões gerais racionais ...

Corrupción y gobierno

Causas, consecuencias y reformas

La segunda edición de Corrupción y gobierno actualiza el libro de Susan Rose-Ackerman de 1999 con el fin de abordar temas emergentes y repensar viejas cuestiones a la luz de nuevos datos. El libro analiza la explosión de trabajos de investigación que se produjo tras ...

International guide to money laundering Law and practice

Starting with an overview of the development of money laundering and the work of international organisations, International Guide to Money Laundering Law and Practice is a unique publication providing a detailed insight into the background of money laundering operations, clearly explaining the anti-money laundering laws ...

El delito de administración desleal (artículo 252 del Código Penal) en el ámbito de las sociedades de capital

En el año 1995 se incorporaron al Código Penal los delitos societarios, entre ellos el delito de administración desleal. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la LO 1/2015, de 30 de marzo, este delito ha sido eliminado, y en su lugar se ...

The Whistleblowing Guide

speak-up arrangements, challenges and best practices

The last five years have seen dramatic and fundamental changes in whistleblower procedures for organisations. Prompted by a spate of important public disclosures, organizations are now mandated by law to implement effective arrangements enabling employees to speak up about perceived wrongdoing. Currently few resources exist ...