El fraude de subvenciones

Desde que se publicara la primera edición de El fraude de subvenciones, hace ya casi diez años, se han producido importantes cambios que han condicionado el rumbo de su aplicación. Factores determinantes han sido, por un lado, la existencia de un importante arsenal de pronunciamientos ...

El delito de blanqueo en el Código Penal español

bien jurídico protegido, conductas típicas y objeto material tras la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de Noviembre

Ante la evidente necesidad político criminal de tipificar el blanqueo de capitales, la presente monografía analiza el bien jurídico protegido con su conminación penal en el Código penal español, las conductas típicas y el objeto material del delito. Ciertamente, las acciones descritas en el artículo ...

Curso de Derecho penal económico

La nueva edición que ahora se presenta de la obra 'Curso de Derecho penal Económico' aparece incrementada con numerosos trabajos, muchos de ellos inéditos. El Derecho penal económico, con un protagonismo considerable en la sociedad actual, tiene un papel muy importante entre las nuevas formas ...

I profili evolutivi dell'illecito tributario

INDICE: I: I principi costituzionali di riferimento per la costruzione di un articolato sistema punitivo in ambito tributario. - II: Il dominio del "particolarismo tributario": dalla L. 4/1929 alla L. 516-1982. - III: Dal D.Lgs. n. 472 del 1997 al D.Lgs. n. 74 del ...

Los delitos de estafa y falsedad documental

La extraordinaria frecuencia con la que, en la actualidad, se cometen delitos de estafa y falsedad documental, así como la estrecha relación existente entre los mismos justifican la existencia de una obra eminentemente práctica dedicada específicamente al estudio de "Los delitos de estafa y falsedad ...

El lavado de dinero en la Argentina

análisis dogmático y político-ciminal de los delitos de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y financiamiento del terrorismo

El control administrativo y penal de las operaciones de legitimación de activos provenientes de hechos ilícitos es analizado por el autor en esta obra brindando con ella una valiosa respuesta orgánica desde el campo de la praxis jurídica profesional. Aborda también los aspectos referidos a ...

Ganancia ilícita

prevención contra el lavado de dinero

CONTENIDO: Introducción. Legislación internacional. Instrumentos normativos nacionales. Legislación preventiva del sistema financiero. Entidades financieras offshore. Narcotráfico y dinero susceptible de ser lavado. Consideraciones finales. Anexos. Cuadros. Figuras.

La responsabilidad contable

naturaleza jurídica y elementos que la integran

Estudio que trata sobre la responsabilidad contable.

Corrupción y contratos públicos

una visión desde la fiscalización del Tribunal de Cuentas

Dada la importancia cuantitativa de los recursos económicos que en ella se mueven, la corrupción encuentra en la contratación publica el ámbito propicio para desplegar todo un entramado de acciones desleales por parte de quienes pretenden su propio beneficio al interés general. Esta obra cubre ...

La instrucción de los delitos económicos y contra la Hacienda Pública

ÍNDICE (RESUMEN).: La instrucción de los delitos relativos al mercado y a los consumidores: especial referencia a los secretos de empresa y delito publicitario (Juan Luis de la Rúa Moreno). La instrucción de los delitos informáticos (Vicente Magro Servet). La investigación de los delitos societarios ...

Régimen penal y tratamiento jurisprudencial de la tenencia ilícita de armas

La innegable peligrosidad de la detentación de armas, tanto para intereses individuales como colectivos, particularmente evidenciada en determinados momentos históricos en los que se produjeron eventos violentos, ha ido trazando las líneas político-criminales del legislador penal español que ha pasado desde un tradicional abstencionismo reflejado ...

La huelga de funcionarios públicos y el Código Penal

ÍNDICE: 1. Encuadre histórico. 2. El funcionario como titular del derecho fundamental de huelga. 3. El principio "non bis in idem". 4. El artículo 409 del Código Penal de 1995.

Partidos políticos y reponsabilidad penal

La financiación electoral irregular

La financiación irregular de los partidos políticos es consentida por la ley? ¿Existe una voluntad parlamentaria de cambiar la normativa actual? ¿Qué hay de cierto en la afirmación de que en España no es delito la financiación ilegal? ¿ La #Tangentopoli# italiana de los años 90 ...

El delito de asociación ilícita

El falso testimonio ante Comisión Parlamentaria de Investigación (Art. 502.3 CP)

tipo de injusto

Las comisiones parlamentarias de investigación han adquirido un notable protagonismo en la vida política. El delito de falso testimonio se erige en una de las principales medidas orientadas a garantizar su correcto funcionamiento y la adecuación de sus trabajos a los fines perseguidos con su ...

El delito de atentado

modelos lesgislativos: estudio histórico-dogmático y de Derecho comparado

Ocupado lector: el libro que tiene entre sus manos no le hará perder el tiempo. La investigación del profesor Javato Martín sobre el delito de atentado está llamada a ser una obra de referencia sobre la materia y a marcar un antes y un después ...

El delito de intrusismo

(estudio doctrinal, legislativo y jurisprudencial, especialmente en las profesiones de abogado, procurador, médico, farmacéutico, ingeniero y arquitecto)

ÍNDICE: Premisa introductoria. Doctrina del Tribunal Constitucional. Bien jurídico protegido. Naturaleza jurídica del precepto. Elementos del tipo. La tentativa en el delito de intrusismo. La autoría y complicidad en el delito de intrusismo. Los concursos delictivos en el delito de intrusismo. Análisis de la culpabilidad ...

Guía unificadora de criterios en materia de Derecho de la circulación penal y civil

Adaptada a los Reales Decretos Legislativos 6/2004, 7/2004 y 8/2004, de 29 de octubre, por los que se aprueban los Textos Refundidos de la Ley de ordenación de los seguros privados, Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, Ley sobre responsabilidad ...

Protección penal de seguridad en el trabajo

una aproximación a la configuración del Derecho penal en la "sociedad del riesgo"

En la actualidad la siniestralidad laboral constituye, junto a los 'accidentes' de tráfico y la inmigración 'ilegal', uno de los problemas que más procupación despierta en nuestra sociedad. Pese a la ingente normativa extra-penal existente, los índices de sinestralidad que se registran no sólo no ...

Delitos contra la seguridad del tráfico

los delitos cometidos con ocasión de la conducción de vehículos a motor y ciclomotores

El acusado incremento de actividades sociales que exigen o hacen conveniente o apetecible el tráfico rodado - negocios, trabajo, ocio, etc.-, que en sí mismo encierra la posibilidad de atentar de forma generalizada contra los bienes jurídicos pertenecientes a las personas que integran la colectividad, ha ...