Aplicación práctica del compliance en la contratación pública

En la presente obra se abordan, paso a paso, la implicaciones que, desde el Compliance y en su doble vertiente, pública y la privada, afectan a la contratación pública. • Metodología de aplicación de compliance a la contratación pública. • Seguimiento de la eficacia de la contratación ...

The Whistleblowing Guide

speak-up arrangements, challenges and best practices

The last five years have seen dramatic and fundamental changes in whistleblower procedures for organisations. Prompted by a spate of important public disclosures, organizations are now mandated by law to implement effective arrangements enabling employees to speak up about perceived wrongdoing. Currently few resources exist ...

Los contratos de explotación hotelera: control y riesgo

El sector hotelero se ha caracterizado tradicionalmente por la explotación directa del establecimiento por parte de su titular. Sin embargo, de manera gradual, asistimos a un cambio en los modos de explotación, las tradicionales empresas familiares propietarias de hoteles independientes deciden encomendar a un tercero ...

Whistleblowing

toward a new theory

Society needs whistleblowers, yet to speak up and expose wrongdoing often results in professional and personal ruin. Kate Kenny draws on the stories of whistleblowers to explain why this is, and what must be done to protect those who have the courage to expose the ...

La responsabilidad penal del compliance officer

La obra delimita las distintas funciones y deberes de garantía del compliance officer en el ámbito penal, y plante los supuestos en los que podría surgir su responsabilidad penal por omisión. Por último, analiza la compleja situación del compliance officer ante el proceso penal.

Derecho penal societario

Esta obra estudia las particularidades de los delitos cometidos al interior de las sociedades, es decir, aquellos en los cuáles éstas son víctimas de actuaciones de sus propios empleados u otros actores dentro del mercado para lo cual se estructura en cinco capítulos. El primero ...

Tres tesis sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas

La responsabilidad penal de personas jurídicas es un tema que ha invadido la escena doctrinal del Derecho penal en los últimos años, a raiz de la sucesión legislativa que el tema ha tenido en las sucesivas reformas del Código penal Español. La fuerza de la ...

MEMENTO PRÁCTICO-Compliance Fiscal

buenas prácticas tributarias

En este nuevo Memento se describe el sistema de gestión de cumplimiento tributario (compliance) de una organización. Se analiza su política de cumplimiento, estructura organizativa, principios, valores, normas, procedimientos y pautas que definen un buen comportamiento tributario. Se remite a los principios del Código de ...

Manual de responsabilidad social de las organizaciones

teoría casos prácticos

El término Responsabilidad Social ha sido uno de los conceptos más reiterados en los últimos años, y se encuentra dentro de la agenda europea y también de la estatal. La Unión Europea (UE), dentro del Horizonte 2020 y, en concreto, en el ámbito de los ...

Sector bancario

guía corporate compliance y protección de datos

Con la presente Guía se ofrece un modo sencillo de entender cómo y por qué de la importancia de crear una cultura corporativa sustentada en valores éticos; con el objetivo de prevenir la materialización de los riesgos penales a los que el sector bancario puede ...

The form of the firm

a normative political theory of the corporation

Contemporary discussions of the corporation tend to divide into one of two camps: On one side are scholars who treat the firm as a purely economic and contractual entity, while another set of scholars look at corporations in purely political terms. Therefore, the corporation is ...

Compliance para pymes paso a paso

guía para implantar un programa de compliance

Cualquier empresa está sometida a constantes riesgos que pueden poner en peligro su actividad y los objetivos de su negocio, pudiendo llegar a la comisión de delitos en las circunstancias más extremas, con el consecuente cierre de la empresa y demás repercusiones económicas de difícil ...

Compliance

la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la mediación organizacional

La palabra compliance o su traducción al castellano, “cumplimiento normativo”, adquirió una nueva importancia dentro de la vida de las organizaciones empresariales en España, desde la reciente reforma del Código Penal. Nuestra realidad empresarial más cercana muestra en la prensa diaria graves escándalos corporativos por ...

Una aproximación a la responsabilidad de los administradores y de las personas jurídicas

“Una aproximación a la responsabilidad de los administradores y de las personas jurídicas” es una obra que pretende dar a conocer la problemática actual en cuanto a la responsabilidad penal de los administradores y directivos de empresas y las consecuencias que sus actos pueden acarrear ...

El compliance officer, ¿un profesional en riesgo?

perspectiva penal, empresarial, procesal, de la fiscalía y jurisprudencial

Los numerosos escándalos financieros y contables ocurridos en el ámbito empresarial en los últimos años han provocado un aumento de regulaciones, nacionales e internacionales, que garanticen la transparencia y prevengan los delitos. En este contexto, la figura del compliance officer surge como responsable de supervisar ...

Compliance. Guía práctica de planificación preventiva y plan de control de riesgos

Esta Guía permite acceder a la información y documentación práctica necesaria para establecer un modelo de prevención y control, configurar una estructura de control adecuada y analizar y corregir los riesgos e incumplimientos detectados en la organización. Adaptada al • Reglamento 2016/679 Europeo de Protección ...

Actualidad Compliance 2018

El presente libro recoge diecinueve sugestivos artículos de algunos de los más prestigiosos autores de las áreas de la ética empresarial, buen gobierno corporativo, gestión de riesgos preventivos y reactivos y derecho penal y procesal de la persona jurídica. Más allá de los habituales artículos ...

Cumplimiento cooperativo en materia tributaria

claves para la implantación de un manual de buenas prácticas (Compliance)

La presente obra forma parte de la nueva línea editorial en Lefebvre-El Derecho, “Cuadernos de Fiscalidad Lefebvre, el cumplimiento cooperativo en materia tributaria” y nos ofrece las claves para la implantación de un Manual de Buenas Prácticas (Compliance) en materia fiscal. Tratando de aportar una ...

Compliance

guía práctica de identificación, análisis y evaluación de riesgos

Esta nueva edición de la Guía permite acceder a la información y documentación práctica necesaria para configurar el mapa de riesgos de la empresa, dentro del proceso de implementación del programa de Compliance, conforme a las últimas novedades normativas. La obra explica cómo identificar, analizar ...

Compliance Penal en España

régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fundamentación analítica de base estratégica. Lógica predictiva y requisitos del Compliance Program Penal

La presente monografía aborda de forma íntegra el Derecho Penal de las personas jurídicas, prestando una atención muy especial al Compliance Program Penal. Una parte fundamental de la obra se dedica al estudio del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas que contempla nuestro ...