Protección laboral frente a las represalias por la denuncia de irregularidades en la empresa (whistleblowing)

La protección frente a represalias de las personas denunciantes de irregularidades cometidas en organizaciones privadas o públicas (whistleblowing) obliga a establecer medidas preventivas y sancionadoras. Nuestro derecho las regula de manera fragmentaria. De ahí la necesidad de realizar una trasposición amplia de la Directiva de ...

Compliance en el Derecho administrativo

políticas de cumplimiento en el sector público y en el sector privado

Uno de los indicadores más importantes para medir la prosperidad de una nación se encuentra en la fortaleza de sus instituciones públicas. Una Administración transparente, eficaz, sometida al imperio de la ley y a intensos controles contribuye de forma decidida a mejorar el nivel de ...

El compliance tributario en el proceso penal

El compliance y la exención de responsabilidad penal y administrativa a través de la estandarización de los sistemas de gestión y su incidencia sobre los delitos contra la Hacienda Pública y, en particular, la prueba pericial en el proceso penal son analizdas. - Exención de responsabilidad ...

Compliance penal para pymes según la Norma UNE 19601

Explica y analiza cada requisito de la norma UNE 19601 de manera práctica, haciendo hincapié en la repercusión que tiene el artículo 31 bis del Código Penal en cualquier empresa, independientemente de su tamaño. Facilita la implementación de la norma y ayuda a las pymes ...

Compliance tributario para pymes según la Norma UNE 19602

La implantación de un sistema de gestión de compliance tributario permite a una empresa fortalecer su compromiso con el cumplimiento fiscal al tiempo que facilita que dicho compromiso sea percibido por los miembros de la organización, por las Administraciones tributarias y, en general, por todas ...

Sector comunicación

Guía Corporate Compliance y protección de datos

Repasa los principales riesgos de delitos para las empresas de comunicación y sus consecuencias, a la vez que analiza la importancia del tratamiento y la protección de datos repasando de una manera ágil y sencilla las principales exigencias de la nueva normativa aplicable al sector ...

Los delitos cometidos en el seno de la empresa y su defensa legal

la dimensión del modelo de compliance penal en la empresa

La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una materia que en los últimos años ha dejado de ser una idea abstracta y oscura para venir a consolidarse, cada vez con mayor fuerza, como parte de la estructura y política de las empresas. La presente ...

Defensa corporativa y Compliance

El Compliance es actualmente una realidad insoslayable en el día a día de cualquier organización o empresa que aspire a ejercer el liderazgo en su sector, e incluso se está convirtiendo también en un requisito regulatorio para el desarrollo de muy variadas actividades económicas. Además ...

Compliance en el Tercer Sector

A pesar de la manida utilización en los últimos tiempos del Compliance como concepto nuevo y casi infalible para solucionar conflictos, ni el mismo es nuevo, ni es la solución a todos los problemas con los que se puede encontrar una organización no lucrativa en ...

Actualidad Compliance 2019

16 artículos de alta calidad técnica y autores de reconocido prestigio en su respectivo ámbito, que abordan problemas no tratados por la doctrina o los tribunales hasta la fecha.

Practicum Compliance 2020

A raíz de la reforma del Código Penal que se produjo a finales de 2010, el Compliance ha ido ganando posiciones en la escala de prioridades de las personas jurídicas. Si bien es cierto que cuando se produjo la reforma del Código Penal los directivos ...

Compliance y actuación procesal de las personas jurídicas

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en nuestro Código Penal a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y se mejoró y amplió por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. A partir de esta nueva ...

Los delitos que pueden cometer las empresas

criterios penales para elaborar modelos de compliance

Tras la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, son 27 las categorías de delitos que pueden cometer las empresas. El presente libro es el primero que efectúa un examen delito a delito de dichas categorías, con ...

El Tribunal Supremo ante la responsabildad penal de las personas jurídicas

el inicio de una larga andadura

La monografía aborda las principales sentencias del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídica, ofreciendo un análisis sobre el contexto interpretativo de las mismas para facilitar en el futuro una interpretación razonable de las disposiciones que regulan la institución. Inclusión de las ...

Guía de implementación de compliance para pymes

manual práctico de implementación

La política de cumplimiento normativo, el llamado “compliance”, no es una materia exclusiva de grandes sociedades, sino que compete también a las pequeñas y medianas compañías, que en España constituyen un enorme porcentaje dentro del conjunto empresarial. A estas últimas va dirigida la presente Guía ...

Aplicación práctica del compliance en la contratación pública

En la presente obra se abordan, paso a paso, la implicaciones que, desde el Compliance y en su doble vertiente, pública y la privada, afectan a la contratación pública. • Metodología de aplicación de compliance a la contratación pública. • Seguimiento de la eficacia de la contratación ...

The Whistleblowing Guide

speak-up arrangements, challenges and best practices

The last five years have seen dramatic and fundamental changes in whistleblower procedures for organisations. Prompted by a spate of important public disclosures, organizations are now mandated by law to implement effective arrangements enabling employees to speak up about perceived wrongdoing. Currently few resources exist ...

Los contratos de explotación hotelera: control y riesgo

El sector hotelero se ha caracterizado tradicionalmente por la explotación directa del establecimiento por parte de su titular. Sin embargo, de manera gradual, asistimos a un cambio en los modos de explotación, las tradicionales empresas familiares propietarias de hoteles independientes deciden encomendar a un tercero ...

Whistleblowing

toward a new theory

Society needs whistleblowers, yet to speak up and expose wrongdoing often results in professional and personal ruin. Kate Kenny draws on the stories of whistleblowers to explain why this is, and what must be done to protect those who have the courage to expose the ...

La responsabilidad penal del compliance officer

La obra delimita las distintas funciones y deberes de garantía del compliance officer en el ámbito penal, y plante los supuestos en los que podría surgir su responsabilidad penal por omisión. Por último, analiza la compleja situación del compliance officer ante el proceso penal.