¿Encubrimiento corporativo o Compliance de reacción?

La respuesta organizativa ante el delito como modelo de responsabilidad empresarial

La obra desvela cómo la responsabilidad penal de la empresa está evolucionando. ¿Cuál es el impacto de las reformas legislativas en España? ¿Cómo influye el modelo vicarial de EE.UU. sobre el derecho penal europeo? ¿Qué papel desempeñan las empresas en la prevención y detección ...

Manual de Buen Gobierno Corporativo

En el complejo y dinámico mundo empresarial actual, el Buen Gobierno Corporativo se ha consolidado como un elemento esencial para el éxito a largo plazo de cualquier organización. Este manual es una guía exhaustiva diseñada para líderes empresariales, propietarios, accionistas y miembros de Consejos que ...

Estudios sobre Derecho de Compliance

La obra Estudios sobre Derecho de Compliance de Javier Puyol Montero ofrece una visión práctica y aplicada del cumplimiento normativo, abordando los principales retos que enfrentan las empresas y profesionales del sector en su día a día. Más que un análisis puramente teórico, el libro ...

Criminal Compliance y Sociedades Mercantiles Públicas

(Buen) Gobierno Corporativo e integridad público-empresarial en el siglo XXI

Estudio exhaustivo sobre las sociedades mercantiles públicas, abordando su marco constitucional y europeo, su régimen jurídico y su evolución desde la «huida» hasta el retorno del derecho administrativo. Analiza la creciente relevancia de su responsabilidad penal, el buen gobierno corporativo y las estrategias de integridad ...

Los criterios de evaluación de los modelos de cumplimiento normativo/compliance

La Obra Los Criterios de Evaluación de los Modelos de Cumplimiento Normativo/Compliance, escrita por Javier Puyol y Carlos Franco, ofrece un enfoque detallado y práctico sobre cómo evaluar la efectividad de los modelos de cumplimiento en las organizaciones. Más que un análisis teórico, este ...

Ética, calidad democrática, lobbies y entidades privadas

La obra aborda la transparencia como eje central desde una perspectiva multidisciplinar. Dividida en tres partes, analiza la ética en la lucha contra la corrupción y la integridad en lo público y privado; el impacto de la transparencia en la calidad democrática y los partidos ...

GPS Compliance

El libro que el lector tiene entre sus manos es una herramienta de consulta para el operador jurídico (asesor, abogado, graduado social, etc...). Clara, rigurosa, actualizada y completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las respuestas y el apoyo que el jurista necesita en ...

Canales de denuncia en el sector público y privado

whistleblowing y protección del informante (aspectos penales y procesales)

La presente obra analiza los aspectos penales (sustantivos) y procesales que suscitan los sistemas internos de información tanto en el sector privado como en el público. A raíz de la introducción en el Código Penal de los compliance, estos mecanismos han sido incorporados en numerosas ...

La responsabilidad penal del Compliance Officer

Esta edición se centra en el cambio legislativo introducido por la Ley 2/2023, que afecta el papel del compliance officer y establece la figura del Responsable del Sistema Interno de Información. Aunque el núcleo de discusión sigue siendo el deber de garantía del compliance ...

Códigos de buen gobierno para empresas no cotizadas y de familia

El diseño de una estructura adecuada de buen gobierno para la empresa familiar y para la familia empresaria es objeto de creciente y constante interés. Para llevar a cabo la implementación de criterios de buen gobierno, los empresarios pueden contar con propuestas concretas de códigos ...

El compliance officer como figura jurídica

aspectos penales sustantivos y procesales

El compliance officer (oficial de cumplimiento) es, hoy en día, una figura clave para la ética empresarial. En esta obra se aborda su estudio desde el punto de vista jurídico penal, tanto sustantivo como procesal, tomando en cuenta que su ámbito de actuación abarca la ...

Guía práctica para un sistema de compliance

gestión de riesgos y modelo de cumplimiento

Analiza los pasos para implantar el modelo o sistema de compliance: desde la cultura de cumplimento en las organizaciones, la identificación, análisis y la evaluación de los riesgos hasta la implantación y gestión del Sistema interno de información y canales de denuncia en el sector ...

Ecosistemas financieros y organizaciones empresariales

entornos esenciales para prevenir la corrupción

Las empresas, actores esenciales en nuestras sociedades y sistemas económicos y jurídicos, desenvuelven su existencia en un mundo globalizado y auspiciado por una realidad plagada de tecnología en constante avance, ambos incentivos para multiplicar las actividades e interacciones de las organizaciones que resultan cada vez ...

Las conductas típicas en los delitos corporativos (compliance)

Según viene declarando el Tribunal Supremo de forma clara y precisa, la imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica no opera por la transferencia o de forma automática por la mera imputación del delito a la persona física, sino que la misma debe residir ...

Delincuencia corporativa

compliance, canales de denuncia y persecución penal

La delincuencia empresarial ha sido uno de los focos en nuestro sistema jurídico desde que en 2010 se diese entrada en el Código Penal a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Mucho se ha discutido sobre el modelo de imputación elegido, qué rol jurídico- ...

El compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Paso a paso

Guía práctica sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la importancia del compliance de cara a evitarla

El Código Penal prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas en un catálogo de delitos siempre y cuando concurran determinadas circunstancias. A través de esta guía analizamos cuándo puede nacer esta responsabilidad penal y la importancia de contar con un plan de compliance para ...

El compliance y su diseño. Paso a paso

El compliance: concepto, finalidad y diseño

Esta guía acerca al lector a la figura del compliance como base de cumplimiento normativo para todas las entidades, desde grandes empresas a pymes. En una primera aproximación analizaremos la figura de compliance prestando especial atención a su función, beneficios y normas específicas en esta ...

Corporate crime and punishment

the politics of negotiated justice in global markets

The geopolitics of American law enforcement and how it changed corporate criminal accountability in other countries Over the past decade, many of the world's biggest companies have found themselves embroiled in legal disputes over corruption, fraud, environmental damage, tax evasion, or sanction violations. Corporations ...

Transparencia, protección de datos y la Ley Whistleblowing

aplicación práctica

Desde que, el pasado 13 de marzo de 2023, entrara en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, han surgido numerosos «problemas técnicos» ocasionados por ...

Formularios habituales de Compliance

El Compliance constituye un conjunto de procedimientos y buenas prácticas, que las organizaciones adoptan con el fin de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, a los efectos de establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente ...