Defensa corporativa y Compliance

El Compliance es actualmente una realidad insoslayable en el día a día de cualquier organización o empresa que aspire a ejercer el liderazgo en su sector, e incluso se está convirtiendo también en un requisito regulatorio para el desarrollo de muy variadas actividades económicas. Además ...

Compliance en el Tercer Sector

A pesar de la manida utilización en los últimos tiempos del Compliance como concepto nuevo y casi infalible para solucionar conflictos, ni el mismo es nuevo, ni es la solución a todos los problemas con los que se puede encontrar una organización no lucrativa en ...

Actualidad Compliance 2019

16 artículos de alta calidad técnica y autores de reconocido prestigio en su respectivo ámbito, que abordan problemas no tratados por la doctrina o los tribunales hasta la fecha.

Practicum Compliance 2020

A raíz de la reforma del Código Penal que se produjo a finales de 2010, el Compliance ha ido ganando posiciones en la escala de prioridades de las personas jurídicas. Si bien es cierto que cuando se produjo la reforma del Código Penal los directivos ...

Compliance y actuación procesal de las personas jurídicas

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en nuestro Código Penal a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y se mejoró y amplió por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. A partir de esta nueva ...

Los delitos que pueden cometer las empresas

criterios penales para elaborar modelos de compliance

Tras la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, son 27 las categorías de delitos que pueden cometer las empresas. El presente libro es el primero que efectúa un examen delito a delito de dichas categorías, con ...

El Tribunal Supremo ante la responsabildad penal de las personas jurídicas

el inicio de una larga andadura

La monografía aborda las principales sentencias del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídica, ofreciendo un análisis sobre el contexto interpretativo de las mismas para facilitar en el futuro una interpretación razonable de las disposiciones que regulan la institución. Inclusión de las ...

Guía de implementación de compliance para pymes

manual práctico de implementación

La política de cumplimiento normativo, el llamado “compliance”, no es una materia exclusiva de grandes sociedades, sino que compete también a las pequeñas y medianas compañías, que en España constituyen un enorme porcentaje dentro del conjunto empresarial. A estas últimas va dirigida la presente Guía ...

Aplicación práctica del compliance en la contratación pública

En la presente obra se abordan, paso a paso, la implicaciones que, desde el Compliance y en su doble vertiente, pública y la privada, afectan a la contratación pública. • Metodología de aplicación de compliance a la contratación pública. • Seguimiento de la eficacia de la contratación ...

The Whistleblowing Guide

speak-up arrangements, challenges and best practices

The last five years have seen dramatic and fundamental changes in whistleblower procedures for organisations. Prompted by a spate of important public disclosures, organizations are now mandated by law to implement effective arrangements enabling employees to speak up about perceived wrongdoing. Currently few resources exist ...

Los contratos de explotación hotelera: control y riesgo

El sector hotelero se ha caracterizado tradicionalmente por la explotación directa del establecimiento por parte de su titular. Sin embargo, de manera gradual, asistimos a un cambio en los modos de explotación, las tradicionales empresas familiares propietarias de hoteles independientes deciden encomendar a un tercero ...

Whistleblowing

toward a new theory

Society needs whistleblowers, yet to speak up and expose wrongdoing often results in professional and personal ruin. Kate Kenny draws on the stories of whistleblowers to explain why this is, and what must be done to protect those who have the courage to expose the ...

La responsabilidad penal del compliance officer

La obra delimita las distintas funciones y deberes de garantía del compliance officer en el ámbito penal, y plante los supuestos en los que podría surgir su responsabilidad penal por omisión. Por último, analiza la compleja situación del compliance officer ante el proceso penal.

Derecho penal societario

Esta obra estudia las particularidades de los delitos cometidos al interior de las sociedades, es decir, aquellos en los cuáles éstas son víctimas de actuaciones de sus propios empleados u otros actores dentro del mercado para lo cual se estructura en cinco capítulos. El primero ...

Tres tesis sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas

La responsabilidad penal de personas jurídicas es un tema que ha invadido la escena doctrinal del Derecho penal en los últimos años, a raiz de la sucesión legislativa que el tema ha tenido en las sucesivas reformas del Código penal Español. La fuerza de la ...

MEMENTO PRÁCTICO-Compliance Fiscal

buenas prácticas tributarias

En este nuevo Memento se describe el sistema de gestión de cumplimiento tributario (compliance) de una organización. Se analiza su política de cumplimiento, estructura organizativa, principios, valores, normas, procedimientos y pautas que definen un buen comportamiento tributario. Se remite a los principios del Código de ...

Manual de responsabilidad social de las organizaciones

teoría casos prácticos

El término Responsabilidad Social ha sido uno de los conceptos más reiterados en los últimos años, y se encuentra dentro de la agenda europea y también de la estatal. La Unión Europea (UE), dentro del Horizonte 2020 y, en concreto, en el ámbito de los ...

Sector bancario

guía corporate compliance y protección de datos

Con la presente Guía se ofrece un modo sencillo de entender cómo y por qué de la importancia de crear una cultura corporativa sustentada en valores éticos; con el objetivo de prevenir la materialización de los riesgos penales a los que el sector bancario puede ...

The form of the firm

a normative political theory of the corporation

Contemporary discussions of the corporation tend to divide into one of two camps: On one side are scholars who treat the firm as a purely economic and contractual entity, while another set of scholars look at corporations in purely political terms. Therefore, the corporation is ...

Compliance para pymes paso a paso

guía para implantar un programa de compliance

Cualquier empresa está sometida a constantes riesgos que pueden poner en peligro su actividad y los objetivos de su negocio, pudiendo llegar a la comisión de delitos en las circunstancias más extremas, con el consecuente cierre de la empresa y demás repercusiones económicas de difícil ...