Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento

El libro puede decirse que consta de tres partes diferenciadas. En la primera se distinguen tres perspectivas en el análisis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una inicial aborda la discusión ideológica, esto es la justificación político-criminal de incluir a las personas jurídicas ...

Compliance penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas

a propósito de la UNE 19.601. Sistemas de gestión de compliance penal

La presente monografía examina qué indica la norma UNE 19.601 - sistemas de gestión de Compliance penal - sobre los requisitos que el Código penal establece para los modelos de organización y gestión de delitos, puesto que ello permitirá valorar a dichos operadores - con las consecuencias ...

Parámetros interpretativos del modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y su prevención a través de un modelo de organización o gestión (Compliance)

incluye un análisis de los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en México y Ecuador

La presente obra constituye un completo análisis del modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas, incorporado a nuestra legislación en 2010 y, modificado sustancialmente en 2015 (además de otras reformas menores en 2012 y 2019). Se estudia el concepto de persona jurídica y ...

Lucha contra la corrupción, compliance e investigaciones internas

La influencia del Derecho estadounidense

Analiza la práctica estadounidense en la lucha contra la corrupción, programas de compliance e investigaciones internas y en qué medida ello está afectando a los ordenamientos europeos, entre ellos, al nuestro Estudio detallado del derecho y la práctica de los Estados Unidos en materia de ...

Compliance organizacional

gestión de riesgos

En esta obra participan: Abertis Autopistas AMEXICOM Auren Baker Mckenzie Ciudad de México Criminal Compliance México Comply Latam Croix Crowe México Delaviuda Confectioney Group Fonseca, Rodríguez & Perchemlian Abogados Hogan Lovells México Iberdrola IECISA a Gfi Group Company Lex Inf It Legal Advisory Malpica, Iturbe, Buj ...

Compliance y contrato de seguro privado

La figura del compliance suele asociarse a la expresión de “cultura de cumplimiento” empresarial. Con esta expresión se alude al cambio de paradigma que supone que quienes se ocupen de controlar el cumplimiento de la norma sean los propios destinatarios de las mismas y no ...

Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa

Las reformas introducidas por el legislador nacional en la última década abrazan una forma de entender el cumplimiento normativo desconocida hasta hace bien poco por nuestro ordenamiento jurídico y entrañan de facto cambios estructurales cuya profundidad y relevancia es tal que incluso podemos hablar sin ...

10 años de responsabilidad penal de la persona jurídica

Análisis de su jurisprudencia

Análisis de la responsabilidad penal de la persona jurídica a través de los pronunciamientos de unas 300 sentencias y autos dictados por los Tribunales españoles en los 10 años que lleva implantada tal figura Análisis de los principales epígrafes de la responsabilidad penal de la ...

Manual de Compliance Penal en España

El presente manual es fruto de una profunda revisión, ampliación y actualización de los contenidos de la obra originaria Compliance Penal en España. Así, se incorporan las más recientes normas vinculadas al ámbito del compliance y la responsabilidad penal de la persona jurídica, como la ...

Guía básica del compliance officer para PYMES

DPT, Estatuto, Protocolo y Reglamento interno de los órganos encargados de la función de cumplimiento en la pequeña y mediana empresa

Esta guía pretende facilitar la labor de aquellas personas que, en el seno de sus respectivas organizaciones, han sido designadas para encarnar la función de supervisión, vigilancia y control conforme a lo dispuesto en el artículo 31 bis del Código Penal, y que, en terminología ...

Auditoría de los sistemas de gestión compliance

aplicable en auditorías de sistemas según ISO 19600, ISO 37001, UNE 19601 y UNE 19602

Los sistemas de gestión de compliance son una forma natural de integrar el cumplimiento normativo en las organizaciones con otros sistemas de gestión ya existentes y bien consolidados desde hace tiempo como son los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad laboral o seguridad ...

MEMENTO EXPERTO-Compliance penal

aplicación en empresas

Este Memento Experto tiene como objetivo protocolizar protocolizar de forma clara y exhaustiva la necesidad y urgencia de que las empresas cuenten con modelos de cumplimiento normativo. Y ello, a fin de clarificar el alcance de esta exigencia legal por el propio convencimiento de su ...

Protección laboral frente a las represalias por la denuncia de irregularidades en la empresa (whistleblowing)

La protección frente a represalias de las personas denunciantes de irregularidades cometidas en organizaciones privadas o públicas (whistleblowing) obliga a establecer medidas preventivas y sancionadoras. Nuestro derecho las regula de manera fragmentaria. De ahí la necesidad de realizar una trasposición amplia de la Directiva de ...

Compliance en el Derecho administrativo

políticas de cumplimiento en el sector público y en el sector privado

Uno de los indicadores más importantes para medir la prosperidad de una nación se encuentra en la fortaleza de sus instituciones públicas. Una Administración transparente, eficaz, sometida al imperio de la ley y a intensos controles contribuye de forma decidida a mejorar el nivel de ...

El compliance tributario en el proceso penal

El compliance y la exención de responsabilidad penal y administrativa a través de la estandarización de los sistemas de gestión y su incidencia sobre los delitos contra la Hacienda Pública y, en particular, la prueba pericial en el proceso penal son analizdas. - Exención de responsabilidad ...

Compliance penal para pymes según la Norma UNE 19601

Explica y analiza cada requisito de la norma UNE 19601 de manera práctica, haciendo hincapié en la repercusión que tiene el artículo 31 bis del Código Penal en cualquier empresa, independientemente de su tamaño. Facilita la implementación de la norma y ayuda a las pymes ...

Compliance tributario para pymes según la Norma UNE 19602

La implantación de un sistema de gestión de compliance tributario permite a una empresa fortalecer su compromiso con el cumplimiento fiscal al tiempo que facilita que dicho compromiso sea percibido por los miembros de la organización, por las Administraciones tributarias y, en general, por todas ...

Sector comunicación

Guía Corporate Compliance y protección de datos

Repasa los principales riesgos de delitos para las empresas de comunicación y sus consecuencias, a la vez que analiza la importancia del tratamiento y la protección de datos repasando de una manera ágil y sencilla las principales exigencias de la nueva normativa aplicable al sector ...

Los delitos cometidos en el seno de la empresa y su defensa legal

la dimensión del modelo de compliance penal en la empresa

La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una materia que en los últimos años ha dejado de ser una idea abstracta y oscura para venir a consolidarse, cada vez con mayor fuerza, como parte de la estructura y política de las empresas. La presente ...

Defensa corporativa y Compliance

El Compliance es actualmente una realidad insoslayable en el día a día de cualquier organización o empresa que aspire a ejercer el liderazgo en su sector, e incluso se está convirtiendo también en un requisito regulatorio para el desarrollo de muy variadas actividades económicas. Además ...