Investigación sobre equipos informáticos y su prueba en el proceso penal

Con este trabajo se lleva a cabo un estudio de los registros de dispositivos de almacenamiento masivo y los registros remotos informáticos como medidas de investigación tecnológica y su eficacia probatoria en el proceso penal. Asimismo se estudian en profundidad las disposiciones comunes a todas ...

Lucha contra la corrupción, compliance e investigaciones internas

La influencia del Derecho estadounidense

Analiza la práctica estadounidense en la lucha contra la corrupción, programas de compliance e investigaciones internas y en qué medida ello está afectando a los ordenamientos europeos, entre ellos, al nuestro Estudio detallado del derecho y la práctica de los Estados Unidos en materia de ...

10 años de responsabilidad penal de la persona jurídica

Análisis de su jurisprudencia

Análisis de la responsabilidad penal de la persona jurídica a través de los pronunciamientos de unas 300 sentencias y autos dictados por los Tribunales españoles en los 10 años que lleva implantada tal figura Análisis de los principales epígrafes de la responsabilidad penal de la ...

La graduación de la imprudencia punible

Aporta criterios orientadores a los operadores jurídicos para la difícil labor de graduar la gravedad de la imprudencia, haciendo especial hincapié en las últimas reformas del código penal de los años 2015 y 2019 -Criterios generales para graduar la gravedad de la imprudencia -La gravedad ...

Compliance urbanístico

Fundamentos teóricos, estudio de casos y desarrollo de herramientas anticorrupción

La lucha contra la corrupción, que ha sido una prioridad constante en las últimas décadas para los países y para muchas organizaciones supranacionales como la OCDE, la Unión Europea, el Consejo de Europa o las Naciones Unidas, ha evolucionado a lo largo del tiempo, llegando ...

La prevención del blanqueo de capitales

Una visión práctica de la normativa de prevención de blanqueo de capitales. De forma que, este libro constituye una auténtica guía para la aplicación de la Ley 10/2010 por parte de los sujetos obligados. Alejandro Seoane Pedreira es Abogado en Ferrol Destinado a juristas ...

Derecho Penal preventivo, orden público y seguridad ciudadana

El conjunto de las contribuciones de esta obra permite constatar que asistimos a un descontrolado proceso de sobredimensión de la función preventiva del Derecho penal y del Derecho administrativo sancionador, y a la vez ofrece una reflexión crítica, desde una perspectiva plural e interdisciplinar, sobre ...

Las diligencias de investigación penal en la cuarta revolución industrial

principios teóricos y problemas prácticos

En la época del Big Data, la Inteligencia Artificial y la transmisión constante de datos electrónicos, las diligencias de investigación penal deben adaptarse a los cambios tecnológicos y afrontar la denominada “cuarta revolución industrial” con fiel respeto a los principios y a las garantías procesales ...

Instrumentos jurídicos de tutela y ejecución de las potestades de inspección y supervisión administrativa de sociedades que operan en los mercados

Artículo 294 CP. Entrada y registro domiciliario con ocasión de investigación de infracciones administrativas

Como expresa su título, la presente obra tiene por objeto los mecanismos de tutela y ejecución de las potestades administrativas de inspección y supervisión de sociedades que operan en los mercados. Junto con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tales potestades resultan instrumentos nucleares ...

Adoctrinamiento, adiestramiento y actos preparatorios en materia terrorista

El presente trabajo analiza las conductas de adoctrinamiento y adiestramiento terrorista (arts. 575 y 577 del Código penal), así como las contempladas en el art. 579, cuyo núcleo orbita alrededor de lo que podríamos llamar “apologías débiles”. El legislador de 2015 ha pretendido con ello ...

Actualidad Compliance 2019

16 artículos de alta calidad técnica y autores de reconocido prestigio en su respectivo ámbito, que abordan problemas no tratados por la doctrina o los tribunales hasta la fecha.

Nuevos retos de la ciberseguridad en un contexto cambiante

Visión práctica de la ciberdelincuencia y la ciberseguridad que pueda servir tanto de apoyo y referencia a profesionales del sector como a aquellas personas interesadas en el estudio de este nuevo fenómeno de criminalidad. Para ello, analizaremos la normativa actual, cómo trabaja la ciberdelincuencia en ...

Las reformas penales de 2019

La presente obra aborda el estudio de las Leyes Orgánicas 1/2019 y 2/2019 de modificación del Código Penal. La Reforma Penal de 2019 introduce modificaciones heterogéneas en el texto punitivo. En ocasiones la Reforma viene motivada por los compromisos asumidos por el Estado ...

La denuncia penal

aspectos básicos y estrategia procesal

La presente obra aborda, con un enfoque eminentemente práctico, pero con firme sustento en la normativa vigente y en jurisprudencia de máxima actualidad, las principales cuestiones jurídicas relativas a la denuncia penal. En el primer capítulo, relativo a los aspectos básicos, se abordan cuestiones tales ...

Aplicación práctica del compliance en la contratación pública

En la presente obra se abordan, paso a paso, la implicaciones que, desde el Compliance y en su doble vertiente, pública y la privada, afectan a la contratación pública. • Metodología de aplicación de compliance a la contratación pública. • Seguimiento de la eficacia de la contratación ...

¿Discurso de odio y/o discurso terrorista?

música, guiñoles y redes sociales frente al artículo 578 del Código Penal

A raíz de varios casos de gran relevancia mediática, a los que se presta especial atención en esta obra, ha proliferado la expresión “discurso de odio” para referirse a un buen número de delitos, más allá de las paradigmáticas conductas previstas por el artículo 510 ...

El blanqueo de capitales y su relación con la cibercriminalidad

En la actualidad nos encontramos ante un nuevo escenario estratégico, criminológico y político-criminal, en el que se aprecia no sólo un salto cuantitativo sino cualitativo, pues los escenarios son muy variados, con diferentes niveles de riesgo y de muy diversa escala de impacto potencial, lo ...

Delito fiscal y Tax compliance

Analiza la problemática que plantea la responsabilidad de las empresas en materia de compliance tributario, ofreciendo una solución acerca de cuál debería ser la estructura de un programa de tax compliance. • Estudio del delito de defraudación tributaria regulado en el art. 305 y 305 bis ...

Blanqueo de capitales y TIC

marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas: ciberlaundry. Informe de situación

Los avances tecnológicos en la información y comunicación han supuesto la entrada de nuevos valores y bienes susceptibles de protección jurídica que determinan la necesidad de cambios legales y de mayor cooperación internacional. Con el uso de dichas tecnologías se está facilitando un desarrollo sin ...

Ne bis in idem

hechos, penas, sanciones

Aportación original a la historia y contenido del principio jurídico Ne bis in idem, con vigencia en todo el sistema jurídico, cuyo origen griego se fija en la Athenaion Politeia (Siglo VI a. de C.), trazando su continuidad en el Derecho romano (Corpus Iuris Civilis ...