Dogmática penal, delitos económicos y delitos contra la Administración Pública

El presente libro constituye una colección de artículos que, a lo largo de su carrera académica, el autor ha publicado en diferentes revistas y obras colectivas, tanto en el Perú como en el extranjero. El denominador común de los artículos es la vinculación entre la ...

Blanqueo de capitales y principio de lesividad

INDICE: La teoría del bien jurídico. Bien jurídico y Derecho penal económico. El bien jurídico protegido en el blanqueo de capitales. Blanqueo de capitales y principio de lesividad, análisis del delito en el ordenamiento penal español.

Criminal compliance

Este libro parte por tratar las consideraciones generales del compliance en la empresa, un término que implica que la valoración económica de la misma tome en cuenta parámetros legales, comprometiendo la actuación de la empresa y sus miembros dentro del marco de legalidad de los ...

Abogados y prevención del blanqueo de capitales

Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, la conducta del letrado que no se limita ...

Corrupción, cohecho y tráfico de influencias en España y Colombia

La presente obra, por medio de la cual la Universidad de León le otorgó al profesor Jaime Lombana Villalba el título de Doctor en Derecho, fue dirigida por grandes maestros del derecho penal español y se constituye en un gran aporte para el tema, en ...

Financial fraud prevention and detection

governance and effective practices

This title features step-by-step guidance for board members and executives on preventing and detecting accounting fraud. In the wake of highly publicized allegations of accounting irregularities and fraudulent financial reporting that are shaking up today's corporate community, Financial Fraud Prevention and Detection provides a ...

Delitos de tráfico ilegal de personas, objetos o mercancías

Este libro tiene por objeto el análisis sistemático y la revisión crítica de un conjunto de preceptos dispersos por el Código Penal que, con finali­dades de protección aparentemente distintas, contienen modalidades típicas muy similares. Preceptos que son propios de una sociedad que enfrenta los ...

Delitos societarios y conductas afines

la responsabilidad penal y civil de la sociedad, sus socios y administradores

La proliferación de escándalos financieros en los últimos tiempos, abordada por los autores, en muchos de los casos, con la cautela y la prevención necesariamente impuestas por su situación procesal en los juzgados y tribunales o la tramitación de los correspondientes expedientes en la CNMV ...

La protección penal transnacional de los mercados financieros

La crisis financiera y de deuda soberana ha puesto en evidencia la necesidad de intensificar la tutela penal de los mercados financieros. No obstante, los reguladores nacionales se han percatado de la dificultad de hacer frente a conductas que atentan gravemente contra la integridad del ...

Corporate fraud

the human factor

Corporate fraud is unlike any other risk that an organisation has to manage. It requires us to believe that we can be deceived by individuals that we know, trust and do business with - one of life's 'inconvenient truths'. So, we often choose to believe ...

Transnational financial crime

Financial crime affects virtually all areas of public policy and is increasingly transnational. The essays in this volume address both the theoretical and policy issues arising from financial crime and feature a wide variety of case studies, and cover topics such as state revenue collection ...

Compliance y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo

Actas de I Foro Internacional de Compliance y Prevención del lavado de activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Instituciones de Derecho penal económico y de la empresa

Esta obra constituye un instrumento de análisis y resolución de los principales problemas que se plantean en el ámbito del derecho penal económico y de la empresa. De este modo son objeto de estudio, tanto aspectos criminológicos y de política criminal, en particular la pretendida ...

Getting by or getting rich?

the formal, informal and criminal economy in a globalised world

The informal economy includes all those forms of economic and social relationships which escape state regulation. The book explores how people make choices and practice informality according to the available opportunities. Using empirical work, authors from across Europe look at different illegal or informal activities ...

Disorganized crimes

why corporate governance and government intervention failed, and what we can do about it

Disorganized crimes - outbreaks of corporate misgovernance which grow out of the inherent conflict of interest between managers and shareholders are no new thing. Economists since Adam Smith have been aware of the dilemma of having professional managers in charge of 'other people's money'. However ...

Informe sobre las novedades introducidas en la nueva regulación del delito fiscal

algunas propuestas de mejora

El objeto del trabajo, lejos de tener una mera pretensión doctrinal, es eminentemente práctico, y pretende contribuir a mejorar la actual tipificación del delito fiscal a fin de solucionar los problemas que actualmente se plantean, con especial atención a la deficiente delimitación de la conducta ...

El imperio invisible

el éxito empresarial chino y sus vínculos con la criminalidad económica en España y Europa

La madrugada del 16 de octubre de 2012 la policía española irrumpía en la vivienda de Gao Ping y culminaba su mayor operación contra el crimen organizado de todos los tiempos. Se desarticulaba así una gigantesca trama que ha sacado de nuestro país ilícitamente entre ...

Delito de corrupción entre particulares

Pese al importante desarrollo legislativo en materia de corrupción que afectaba al sector privado, la posterior regulación de la corrupción entre particulares en el ordenamiento jurídico español ha sido tardía, si además se tiene en cuenta las llamadas de atención al Estado español por parte ...

Transnational corruption and corporations

regulating bribery through corporate liability

What are the challenges to the prevention of transnational bribery by multi-national corporations in international business transactions? This book examines two particular constraints operating on the regulation of transnational corruption in general and bribery in particular. Firstly, it explores the limits of international cooperation in ...

Tierra de saqueo

la trama valenciana de Gürtel

La trama valenciana de Gürtel, que comenzó con los "tres trajes" regalados al president, se ha ido destapando como una inmensa red confeccionada para saquear miles de millones de euros de los valencianos bajo el pretexto de los proyectos faraónicos de Calatrava y grandes eventos ...