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Derecho penal societario

Derecho penal societario

Papel: Rústica
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Resumen

Esta obra estudia las particularidades de los delitos cometidos al interior de las sociedades, es decir, aquellos en los cuáles éstas son víctimas de actuaciones de sus propios empleados u otros actores dentro del mercado para lo cual se estructura en cinco capítulos. El primero explica cómo operan los delitos cometidos al interior de las empresas, teniendo en cuenta que muchas de sus modalidades son completamente nuevas y sofisticadas, para lo cual se estudian conductas como el fraude corporativo, la administración desleal, los conflictos de intereses al interior de la empresa, los fraudes contables, el insider trading, los kick backs y las approaching bribes. Adicionalmente, se muestra cómo funciona la imputación de delitos en las sociedades mercantiles, teniendo en cuenta que son estructuras complejas y que por ello varía su organización y funcionamiento. También se estudian lossistemas de compliance actualmente aplicables en Colombia, dentro de los que se destacan el SARLAFT, el PAEC creado por la ley 1778 de 2016 y el sistema de control de los recursos de la salud creado por la ley 1474 de 2011. El segundo examina la corrupción privada y la administración desleal a partir de la doctrina internacional más destacada, pues estos delitos son nuevos en Colombia y por ello su delimitación requiere de la interpretación cuidadosa de sus tipos penales. El tercer capítulo analiza los delitos patrimoniales cometidos al interior de las sociedades mercantiles como la estafa, el abuso de confianza, el hurto y el daño en bien ajeno, pues en algunas ocasiones siguen siendo aplicables en circunstancias específicas a los delitos cometidos al interior de las empresas y el cuarto estudia las conductas constitutivas de lavado de activos cometidos al interior de la empresa, conducta que es cada vez más frecuente, pues desafortunadamente la entrada de dineros ilegales en la economía ha hecho proliferar este comportamiento.

Capítulo 1
Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
1.1 Criminalidad económica y criminalidad societaria
1.1.1 Concepto
1.1.2 Características
1.1.3 La delincuencia empresarial
1.2 La imputación de delitos en las sociedades mercantiles
1.2.1 La determinación de la responsabilidad
1.3 La prevención del riesgo en las empresas a través de los modelos de compliance
1.3.1 Concepto y fundamento de los sistemas de compliance
1.3.2 Elementos del compliance
13.3 Códigos de buen gobierno
1.3.4 Antecedentes del compliance en Colombia
1.3.5 Los riesgos que asumen las personas jurídicas y los programas de cumplimiento
1.3.6 Los regímenes existentes en Colombia sobre compliance

Capítulo 2
Corrupción privada y administración desleal
2.1 La corrupción privada
2.1.1 Concepto de corrupción privada
2.1.2. La paradoja de la corrupción pública y la corrupción privada
2.1.3. Causas de la corrupción
2.1.4 Efectos de la corrupción privada
2.2 El delito de corrupción privada
2.2.1 Fundamento fáctico
2.2.2 Consagración a nivel internacional
2.2.3 Bien jurídico tutelado
2.2.4 Modalidades
2.3 El delito de administración desleal
2.3.1 Fundamento y bien jurídico
2.3.2 Sujeto activo
2.3.3 Conducta
2.3.4 Elementos especiales
2.3.5 Tipo subjetivo
2.3.6 Concurso
2.3.7 Distinción con el abuso de confianza

Capítulo 3
Delitos patrimoniales cometidos dentro de las sociedades mercantiles
3.1 El abuso de confianza
3.1.1 Formas de tipificación
3.1.2 Elementos del delito
3.1.3 Objeto material
3.1.4 Conducta 139
3.1.5 Perjuicio patrimonial
3.1.6 Tipo subjetivo
3.2 La estafa
3.2.1 Formas de tipificación
3.2.2 Elementos del delito de estafa
3.2.3 Elemento subjetivo
3.2.4 La estafa en los contratos
3.3 Hurto
3.3.1 Bien jurídico
3.3.2 Sujeto activo
3.3.3 Objeto material
3.3.4 Conducta
3.3.5 Resultado
3.3.6 Tipo subjetivo
3.3.7 Clases de hurto
3.4 Daño en bien ajeno
3.4.1 Objeto jurídico
3.4.2 Sujeto activo
3.4.3 Sujeto pasivo
3.4.4 Objeto material
3.4.5 Conducta
3.4.6 Elemento subjetivo
3.4.7 Especial aplicación en las empresas
3.5 Los fraudes contables
3.5.1 Falsedad material
3.5.2 Falsedad ideológica

Capítulo 4
El lavado de activos cometido dentro de las empresas
4.1 Lavado de activos
4.1.1 Problemática político-criminal
4.1.2 Bien jurídico
4..13 Elementos objetivos
4.2 Omisión de control
4.2.1 Sujeto activo
422 Conducta
4.2.3 Elemento subjetivo
4.3 Enriquecimiento ilícito
4.4 Testaferrato
Conclusiones
Bibliografía

Resumen

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