Blanqueo y antiblanqueo de capitales
cómo se lava el dinero, cómo se combate el lavado
- ISBN: 9788492656677
- Editorial: Difusión Jurídica. (Grupo Difusión)
- Fecha de la edición: 2010
- Lugar de la edición: Madrid. España
- Edición número: 3ª ed.
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 22 cm
- Nº Pág.: 592
- Idiomas: Español
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Sí, por favor búsquenme este libroBlanqueo y Antiblanqueo de Capitales introduce al Lector, de modo riguroso y profusamente documentado, en el mundo misterioso del lavado y el antilavado de fondos: cómo se oculta el dinero proveniente del delito y de la evasión fiscal, cómo, una vez limpio, se reintroduce en el sistema financiero legal y cuáles son los procedimientos de prevención y detección que los Estados generan para evitarlo. Con una perspectiva multidisciplinar, el Autor nos aproxima a los paraísos fiscales y a los territorios ortodoxos y muestra, con multitud de casos reales, cuáles son las técnicas que aplican o consienten unos y otros al servicio del blanqueo; cómo combaten éste los Estados y los organismos supranacionales y hasta dónde pueden y quieren sostener realmente es a lucha. Este libro constituye una obra imprescindible, tanto para el profano con curiosidad en la materia como para el profesional interesado en la especialidad.
