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Blanqueo de capitales

Blanqueo de capitales
obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley

  • ISBN: 9788499542218
  • Editorial: Editorial CISS
  • Lugar de la edición: Valencia. España
  • Encuadernación: Cartoné
  • Medidas: 23 cm
  • Nº Pág.: 650
  • Idiomas: Español

Papel: Cartoné
72,80 €
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Resumen

La PRIMERA OBRA en tratar con detalle la nueva regulación legal del blanqueo de capitales (Ley 10/2010, de 28 de abril) que establece medidas de obligado cumplimiento para empresas y profesionales. ENFOQUE PRÁCTICO: explica en qué consisten las diferentes obligaciones y cómo llevarlas a cabo para evitar sanciones. #Interpreta la nueva Ley y el resto de disposiciones vigentes. #Examina las obligaciones relacionadas con los personas/entidades y las posibles sanciones en caso de incumplimiento. #Explica cómo comunicar cualquier operación sospechosa a la SEPBLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). #Incluye una guía con más de 500 tipos de operaciones sospechosas en diferentes sectores y actividades. #Aborda el alcance de la responsabilidad de los auditores, abogados, asesores fiscales, Notarios y Registradores de la Propiedad. #Trata la problemática existente por la regulación del secreto profesional.

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