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Prevención y castigo del blanqueo de capitales

Prevención y castigo del blanqueo de capitales
Un análisis jurídico-económico

  • ISBN: 9788416402298
  • Editorial: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales
  • Lugar de la edición: Madrid. España
  • Colección: Derecho Penal y Criminología
  • Encuadernación: Rústica
  • Medidas: 24 cm
  • Nº Pág.: 394
  • Idiomas: Español

Papel: Rústica
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Resumen

El blanqueo de capitales ocupa un lugar fundamental en los debates político-criminal y jurídico-penal contemporáneos y aparece relacionado con la persecución e investigación de numerosos delitos. La presente obra aborda el estudio del fenómeno del blanqueo de capitales y de los instrumentos jurídicos orientados a la prevención y castigo del mismo desde la perspectiva metodológica del Análisis Económico del Derecho, incluyendo la reciente Reforma del Código Penal que tuvo lugar por medio de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Para ello, el autor toma en consideración tanto las normas internacionales como las nacionales, poniendo atención en la regulación administrativa y en la jurídico-penal, con especial interés por las normas relativas al decomiso de los beneficios del delito y por el tipo penal de blanqueo de capitales del Código Penal español.
Asimismo, no puede soslayarse la importancia que se le asigna en el libro al Criminal Compliance, lo que conlleva el estudio de los deberes de control atribuidos a los sujetos obligados y su papel en la imputación de responsabilidad penal a personas físicas y jurídicas por este delito. Así, el trabajo tiene una doble finalidad: por un lado, justificar la prohibición del blanqueo de capitales con fundamento en el daño social que origina dicha actividad y, por otro, subordinar la justificación del sistema de prevención y castigo a que la evaluación del mismo evidencie que resulta eficiente en la reducción de dichos daños sociales.

PRÓLOGO
AGRADECIMIENTOS
ABREVIATURAS
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE. Perspectiva metodológica: la utilidad del Análisis Económico del Derecho para el estudio del Blanqueo de Capitales
Introducción a la primera parte
Capítulo I. El Análisis Económico del Derecho (AE D)
Capítulo II. Análisis Económico del Derecho penal: aplicación a la Prevención y el Castigo del BdeC
Conclusiones de la Primera Parte
SEGUNDA PARTE. Análisis Coste-Beneficio del Blanqueo de Capitales: Lesividad Social y Beneficios Sociales
Introducción a la segunda parte
Capítulo III. El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
Capítulo IV. Costes y beneficios sociales del blanqueo de capitales
Conclusiones de la Segunda Parte
TERCERA PARTE. Análisis Positivo y Normativo del Sistema de Prevención y Castigo del BdeC
Introducción a la tercera parte
Capítulo V. La racionalidad del sistema de prevención y castigo del BdeC
Capítulo VI. Intervención Indirecta: Criminal Compliance para la prevención del BdeC en la organización empresarial
Capítulo VII. El Tipo Penal de Blanqueo de Capitales
Capítulo VIII. La Evaluación del Sistema de Prevención y Castigo del BdeC
Conclusiones de la Tercera Parte
CONCLUSIONES FINALES
BIBLIOGRAFÍA

Prólogo de Jesús-María Silva Sánchez

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