CAPÍTULO PRIMERO CONCEPTOS FUNDAMENTALES

I. Introducción
II. Un concepto común del delito económico
A. Antecedentes
B. El bien jurídico tutelado y el autor del delito económico
III. Rasgos específicos del Derecho Penal Económico y de la Empresa
IV. Delitos patrimoniales
V. Síntesis

CAPÍTULO II DESARROLLO Y REFORMA DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO

I. Consideraciones generales
A. Relaciones entre Derecho Penal y orden económico
B. Determinación de las normas del Derecho Penal Económico
y de la Empresa
II. Desarrollo y reforma del Derecho Penal Económico y de la
Empresa en la República Federal de Alemania
A. Desarrollo reciente del Derecho Penal Económico
B. Reforma del Derecho Penal Económico y de la Empresa
1. Oportunidad
2. Conceptos y principios básicos
a) Conceptos de «Derecho Penal Económico» y de
«delito económico»
b) Ubicación de la norma penal económica
c) Conformación del tipo penal en virtud del bien
jurídico tutelado
d) Inclusión de elementos normativos y cláusulas
generales en la norma penal económica
e) Simplificación de la prueba
f) Previsión de fraudes a la norma (penal) económica
3. Protección jurídico-penal de la economía de mercado
a) Concepto de economía de mercado
b) La economía «social» de mercado en la República
Federal de Alemania
c) Protección jurídico-penal de la economía social de
mercado en la República Federal de Alemania
III. «Delitos contra la economía» en el proyecto de Código Penal
tipo para Latinoamérica
IV. «Delitos contra el orden económico social» en el nuevo Código
Penal colombiano y en la Propuesta de Anteproyecto de nuevo
Código Penal español
1. Ubicación de la norma penal económica
2. Conformación del tipo penal en relación con el bien jurídico
tutelado
3. Inclusión de elementos normativos y cláusulas generales
4. Simplificación de la prueba
5. Conclusiones

CAPÍTULO III ABUSO DE PODER ECONÓMICO Y COMERCIO INTERNACIONAL

I. Introducción
II. Poder y abuso de poder
A. Conceptos
B. Abuso de poder y Derecho Penal
C. Abuso de poder a nivel internacional
D. Posibilidades de control jurídico del abuso de poder
económico a nivel internacional
E. Otras manifestaciones del abuso de poder económico
III. Un caso especial: las gratificaciones ilícitas
A. Consideraciones criminológicas
B. Consideraciones jurídicas

CAPÍTULO IV REGULACIÓN PENAL EN MATERIA DE MONOPOLIOS

I. Consideraciones generales
II. Regulación penal sobre monopolios en Alemania
A. Antecedentes
B. Situación actual
III. Infracciones contra la competencia en la Europa occidental
A. Sistema de sanciones penales y práctica de la persecución
penal
B. Frecuencia y modalidades de las infracciones contra la
competencia en la Comunidad Económica Europea
IV. Infracciones contra la competencia en países en vías de desarrollo
V. Conclusiones

CAPÍTULO V REGULACIÓN PENAL INTERNACIONAL EN MATERIA FISCAL

I. Consideraciones generales
A. Observaciones previas
B. Precisiones conceptuales
II. «Derecho Penal Internacional» en materia fiscal
III. El delito fiscal a nivel internacional
A. Descripción básica
B. Valoración y Modalidades
IV. Principales dificultades de procedimiento para la persecución
de los delitos fiscales a nivel internacional
V. Conclusiones

CAPÍTULO VI
NATURALEZA JURÍDICA Y REGULACIÓN PENAL
DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

I. Introducción
II. Protección legal y definición del «know how»
III. Responsabilidad penal por omisión de transferencia de
tecnología
IV. Modalidades conflictivas de transferencia de tecnología
V. Naturaleza jurídica del «know how»
A. Planteamiento del problema
B. El «know how» como derecho patrimonial
C. Consecuencias penales

CAPÍTULO VII CRIMINALIDAD MEDIANTE COMPUTADORAS

I. Introducción
II. Concepto y modalidades de la criminalidad mediante computadoras
A. Concepto
B. Modalidades
1. Manipulaciones
2. Espionaje
3. Sabotaje
4. Hurto de tiempo
III. Regulación penal y necesidad de reformas
A. Hurto de tiempo
B. Sabotaje
C. Hurto de «software» y espionaje
D. Manipulaciones
IV. Abuso de los «cajeros automáticos»

CAPÍTULO VIII PROTECCIÓN PENAL DEL MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA Y ALEMANIA

I. Análisis comparativo de las regulaciones española y alemana
A. Ubicación de las normas
B. Bienes jurídicos protegidos
C. Técnica de tipificación
D. Conclusión
II. Principales problemas de la normativa alemana
A. Significado del término «salud»
B. Impunidad por las conductas «de bagatela»
C. Efectos de la autorización administrativa
D. Fijación de valores-límite de vertido
E. Determinación del nexo causal
F. Alcance internacional de la protección penal de los mares

CAPÍTULO IX
SANCIONES EN MATERIA DE DELITOS ECONÓMICOS Y DE LA EMPRESA

I. Introducción
II. Concepto de «sanciones en materia de delitos económicos»
III. Personas sancionables
IV. Elección de las sanciones
A. Base metodológica
B. Sanciones contra las personas físicas
1. Privación de libertad
2. Inhabilitación profesional
3. Trabajo social voluntario
4. Publicidad del procedimiento o de la sentencia
5. Transacción
6. Caución
C. Sanciones contra agrupaciones
1. Multa
2. Otras sanciones
V. Órganos sancionadores

BIBLIOGRAFÍA

APÉNDICE A

Recomendaciones del XIII Congreso Internacional de la Asociación
Internacional de Derecho Penal sobre «El concepto y los principios
fundamentales del Derecho Penal Económico y de la Empresa»,
celebrado en El Cairo en 1984

APÉNDICE B

Regulaciones y propuestas legislativas para la regulación de los
delitos económicos y de la empresa
I. Propuesta de Anteproyecto del Nuevo Código Penal Español
(1983)
II. Nuevo Código Penal de Colombia (1981)
III. Proyecto de Código Penal Peruano (1984)