Ganancia ilícita
prevención contra el lavado de dinero
- ISBN: 9789685074933
- Editorial: INACIPE. Instituto Nacional de Ciencias Penales
- Fecha de la edición: 2005
- Lugar de la edición: México D.F.. México
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 23 cm
- Nº Pág.: 294
- Idiomas: Español
Papel: Rústica
10,43 €
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CONTENIDO: Introducción. Legislación internacional. Instrumentos normativos nacionales. Legislación preventiva del sistema financiero. Entidades financieras offshore. Narcotráfico y dinero susceptible de ser lavado. Consideraciones finales. Anexos. Cuadros. Figuras.