Actos neutrales en el delito de blanqueo de capitales

La obra estudia el delito de blanqueo de capitales y aspectos relacionados, incluyendo los “actos neutrales” con una revisión de doctrina y jurisprudencia. Se aborda el derecho penal económico, el tipo básico del artículo 301 del Código Penal, la normativa comunitaria, y las diferencias con ...

El auto de procedimiento abreviado y sus consecuencias en el proceso penal

La obra que el lector tiene en sus manos presenta un estudio completo de una institución fundamental en la determinación de los elementos del objeto del proceso abreviado para determinados delitos, el auto de procedimiento abreviado, que dicta el órgano judicial encargado de la fase ...

La corrupción pública en actividades económicas internacionales del art. 286 ter del Código Penal como delito contra el mercado

El delito de corrupción pública en los negocios del art. 286 ter CP ha pasado de tener un papel más bien testimonial durante veinte años con el fin de dar cumplimiento a los compromisos internacionales a ser uno de los delitos que más preocupan en ...

La nueva regulación en la Unión Europea sobre obtención transfronteriza de información electrónica en procesos penales

análisis y valoración del «e-evidence package»

Se analiza en esta obra la nueva regulación aprobada por las instituciones de la Unión Europea sobre obtención transfronteriza de datos electrónicos almacenados por los proveedores de servicios de internet, que servirán como prueba en los procesos penales que se tramiten en los distintos Estados ...

Blanqueo de capitales

obligado cumplimiento administrativo y delito penal en la legislación española

El delito de blanqueo de capitales tiene una doble función de control (marco preventivo) en nuestra legislación nacional: ADMINISTRATIVO con la Ley 10/2010, de 28 de abril (ley de obligado cumplimiento) y PENAL como delito integrado en el catálogo de delitos que puede cometer ...

Protección penal de la libertad e indemnidad sexual de los menores

La preocupación por la protección de la libertad e indemnidad sexual de los menores ha suscitado un intenso debate y profundas reformas en su tratamiento penal, en especial en relación con cuestiones tan complejas como la edad de consentimiento sexual, el abordaje de la represión ...

Desafíos de la justicia civil y penal digital

Debido a las nuevas tecnologías, y las múltiples posibilidades que las mismas ofrecen, la interrelación de éstas con la Justicia civil y penal será objeto de tratamiento en la presente monografía, destacando el derecho a la sistematización y digitalización de la información, el expediente digital ...

Delitos cibernéticos: amenazas digitales del siglo XXI

Análisis normativo, psicológico y criminológico

Esta obra constituye una recopilación de artículos que ofrecen una visión amplia de los principales delitos cibernéticos en la actualidad. En concreto, supone una herramienta muy eficaz en el ámbito educativo con el fin de crear una conciencia social sobre los principales riesgos existentes así ...

La protección del informante en el Derecho español

tras la Directiva Whistleblower y la Ley 2/2023 de 20 de febrero

La obra ofrece un estudio sistemático del régimen jurídico de la protección del informante recogido en la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, sin perder de vista la Directiva 2019 ...

Proceso penal europeo

últimas tendencias, análisis y perspectivas

El objetivo de esta obra es profundizar en el estudio del llamado ?proceso penal europeo?, entendido como el conjunto de normas, instrumentos y políticas de la Unión Europea que tienen incidencia directa en los sistemas de justicia penal de los Estados miembros. La relevancia de ...

La preparación delictiva

Bases para una dogmática

La preparación delictiva es, probablemente, uno de los aspectos más problemáticos para la dogmática penal. Las dificultades inician con el análisis de la legitimad de las conductas de índole preparatoria que reposan en la Parte Especial del Código Penal. Dicha incriminación suele resultar incompatible con ...

El Derecho penal frente a la discriminación laboral algorítmica

En los tiempos en los que nos ha tocado vivir, los cambios de todo tipo son vertiginosos y las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en distintos ámbitos, con sus ventajas, pero también con sus desafíos y peligros en la denominada Cultura touch. Los ...

La Persona jurídica en el proceso penal

presente y futuro

En esta obra se analizan determinados aspectos de los procesos penales frente a las personas jurídicas, concretamente la actuación de la entidad a través de su representante defensivo en el proceso, las posibilidades de enjuiciamiento en ausencia y en rebeldía, la conformidad y los compliance ...

La prohibición de comunicación con la víctima de violencia de género

quebrantamientos del siglo XXI

Debido a las nuevas tecnologías, en concreto, las redes sociales y el incremento en el uso de las redes sociales como medio de comunicación y las múltiples posibilidades que las mismas ofrecen, suponen a veces un reto jurídico normativo a la hora de determinar si ...

Relaciones entre el delito de blanqueo de dinero y el delito de defraudación tributaria

Las relaciones que surgen entre el blanqueo de dinero y el delito de defraudación tributaria son problemáticas porque algunas conductas pueden incardinarse, a la vez, en ambos delitos, y existen dudas a propósito de si es posible la aplicación conjunta de las dos figuras o ...

Los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos

análisis de los arts. 304 bis y 304 ter CP y una propuesta de reforma

A través de la Ley Orgánica 1/2015 el legislador español decidió introducir en un nuevo Título XIII bis del Código Penal los denominados delitos de financiación ilegal de los partidos políticos a través de los artículos 304 bis y 304 ter. Esta reforma legislativa ...

El ordenamiento jurídico español ante la ocupación ilícita de inmuebles

derechos comprometidos y tutela procesal

Resulta incuestionable que se la ocupación ilícita de inmuebles es un tema de actualidad que, por las graves consecuencias que conlleva para la sociedad, merece ser objeto de una profunda reflexión por parte del legislador. Así, la problemática respecto a la ocupación ilícita de inmuebles ...

Nuevas formas de prevención y respuesta jurídico-social frente a la violencia de género

La prevención y erradicación de la violencia de género constituye uno de los principales retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Para afrontar ese complejo objetivo resulta imprescindible llevar a cabo un análisis de la situación actual, que permita dilucidar los fallos y carencias ...

Análisis práctico del delito fiscal

modalidades, seguridad jurídica y prevención del delito

Manual práctico y actualizado de las materias y estrategias de mayor relevancia en el delito fiscal. Apoyado en un profundo estudio doctrinal y de gran parte de la jurisprudencia existente, el autor analiza de una forma práctica distintos aspectos y modalidades relativas al delito de ...

La revolución de la casación penal (2015-2021)

el "interés casacional" en la jurisdicción penal

La modificación más relevante de la reforma procesal de 2015, en el ámbito de los recursos en el orden jurisdiccional penal, consistió en la extensión genérica del recurso de casación a todos los procedimientos por delito, ya provenga la sentencia de primera instancia de un ...