Daños y víctimas en la corrupción pública

Un estudio desde los enfoques victimológicos

La corrupción ha sido estudiada, casi siempre, desde el punto de vista de quienes la cometen. Mucho menos atención se ha prestado a quienes la padecen. Más aún, la corrupción ha sido a menudo presentada como un delito sin víctimas, basado en intercambios ilícitos de ...

Recuperación de activos en la Unión Europea

Análisis crítico de la directiva 2024/1260

En esta monografía el lector encontrará un estudio detallado del marco de la recuperación de activos en la Unión Europea. La obra comienza con el análisis del conjunto de instrumentos supranacionales que influyeron y dieron forma a los postulados estratégicos de la Unión en esta ...

La intervención judicial de las comunicaciones

Análisis de cuestiones prácticas

Una intervención telefónica mal acordada puede comprometer todo un procedimiento penal. La intervención de las comunicaciones constituye una de las diligencias de investigación más eficaces --y al mismo tiempo más delicadas-- del proceso penal. Su incorrecta práctica puede determinar la nulidad de las actuaciones y ...

Compliance, whistleblowing y garantías procesales de la persona jurídica

En los últimos quince años, el Derecho penal español ha experimentado una profunda transformación con la consolidación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta obra ofrece un estudio exhaustivo del modelo, con un marcado énfasis en las implicaciones procesales que comporta la imputación ...

Alertadores, corrupción y cumplimiento normativo

Esta monografía ofrece un análisis riguroso, actualizado y multidisciplinar sobre las herramientas jurídicas fundamentales para la protección de alertadores, la investigación anticorrupción y el cumplimiento normativo. Eso hace que en el libro se lleve a cabo el estudio detallado de la Ley 2/2023 y ...

La delación como instrumento procesal de lucha contra la corrupción pública

La corrupción pública es un grave fenómeno social que se ha incrementado con el avance de la globalización y cuya persecución pone a prueba todos los sistemas de justicia penal en el mundo. Es así como, en la actualidad, los problemas de eficiencia del proceso ...

La posición de la persona jurídica en el Proceso Penal

A pesar de los avances doctrinales y jurisprudenciales en relación con la comprensión del régimen de responsabilidad de las personas jurídicas, la substanciación del proceso penal contra estas entidades aún presenta incertidumbres y dificultades que afectan a su adecuada tramitación. Este libro es una herramienta ...

Los principios garantistas en la extinción de dominio

Una perspectiva para su comprensión iberoamericana

Los mecanismos de persecución patrimonial contra la delincuencia económica han desarrollado, en América Latina, un instrumento altamente eficaz y eficiente como es la extinción de dominio. Tras varias décadas el subcontinente ha verificado la capacidad recuperativa de activos ilícitos a través de este instituto, que ...

El delito de enriquecimiento ilícito

Análisis de su compatibilidad con el ordenamiento jurídico español

Mediante la Ley Orgánica 14/2022, de 22 diciembre, se introduce en el sistema penal español el delito de enriquecimiento ilícito. Esta figura, vinculada a la lucha contra la corrupción, cuenta con un importante recorrido en derecho comparado, aunque nunca ha estado exenta de dudas ...

Colaboración con la justicia en el sistema penal español

Principio de oportunidad, justicia premial y negociada

Esta monografía proporciona un examen detallado sobre la colaboración con la justicia de investigados y encausados con la justicia en el sistema penal español, como muestra del principio de oportunidad, de la justicia premial y de la justicia negociada. Primero, se presenta la definición del ...

Proceso de construcción de comunidades políticas

La extrema derecha digital

Occidente asiste al resurgimiento de grupos, facciones y partidos radicalizados xenófobos, racistas, homofóbicos, negacionistas antes considerados como una anomalía menor dentro del sistema democrático. En paralelo o no tanto la comunicación digital segmentada ha alcanzado niveles nunca vistos, aglutinando individuos en función de los tópicos ...

Defensa de las personas jurídicas en el proceso penal español

Especial referencia a los informes periciales de Compliance

La derogación del aforismo societas delinquere non potest ha provocado la reformulación de instituciones penales y procesales que parecían inamovibles. En el ámbito procesal, el enjuiciamiento de los entes colectivos genera nuevas incógnitas, hasta la fecha ajenas al ejercicio del ius puniendi: sobresale, principalmente, la ...

Delincuencia corporativa

compliance, canales de denuncia y persecución penal

La delincuencia empresarial ha sido uno de los focos en nuestro sistema jurídico desde que en 2010 se diese entrada en el Código Penal a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Mucho se ha discutido sobre el modelo de imputación elegido, qué rol jurídico- ...

El tercero afectado por el decomiso y su intervención en el proceso

La transferencia a terceros de todo o parte del patrimonio obtenido ilícitamente a fin de evitar o dificultar el decomiso es una práctica cada vez más frecuente por parte de las organizaciones criminales, de ahí la gran relevancia de esta obra que analiza la figura ...

Comentarios de la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas

Los Comentarios a la conocida como Ley de Protección del Informante aportan un análisis sistemático de sus preceptos normativos, así como una extensa interpretación de los mismos, con especial detenimiento de sus aspectos más controvertidos: concepto de informante; distinción entre canal interno, externo y revelación ...

En busca de estrategias 360 anticorrupción

El enfrentamiento de la corrupción es uno de los temas que desde hace varios lustros ocupa un lugar preeminente en la agenda global. Ahora bien, qué es corrupción y de qué manera se puede desarrollar una política pública para controlarla de manera mucho más eficaz ...

La localización de bienes en la UE y su aplicación en España

fase clave de la recuperación de activos procedentes del delito

El ánimo de lucro es el motor principal de las organizaciones criminales, que generan con su actividad delictiva elevadísimas ganancias. Por ello, la privación de dichos beneficios, generalmente conocida como recuperación de activos, se ha convertido en uno de los pilares de la política criminal ...

Canales de denuncia e investigaciones internas en el marco del Compliance Penal Corporativo

Los canales de denuncia y las investigaciones internas corporativas juegan un papel trascendental dentro de los denominados programas de cumplimiento penal. En el ámbito privado (al que pertenecen la mayoría de sujetos incluidos en el régimen de los arts. 31 bis y ss. CP) la ...

El bien jurídico protegido en el delito de cohecho

Si un empresario obsequia a un político para agradecerle su buen hacer (que, de paso, le ha beneficiado), ¿es un ciudadano modelo, alguien que realiza una conducta éticamente discutible pero jurídicamente intachable o un corruptor que debe ser sancionado penalmente? ¿Y si la recompensa se ...

Justicia negociada y personas jurídicas

La modernización de los sistemas penales en clave norteamericana

Justicia negociada, acuerdos, plea bargaining, confesión y colaboración. Todas estas herramientas se vienen considerando soluciones "mágicas" para poder solucionar muchos de los retos que el proceso penal actual tiene en la fijación de responsabilidades y en la determinación de consecuencias jurídicas personales y patrimoniales. A ...