Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero
- ISBN: 9789586165488
- Editorial: Universidad del Externado de Colombia
- Fecha de la edición: 2001
- Lugar de la edición: Bogotá. Colombia
- Colección: Colección de Estudios
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 21 cm
- Nº Pág.: 84
- Idiomas: Español
Dado que el hampa encuentra vacíos en el mundo del derecho, viola las fronteras legales para delinquir. Es así como los estamentos transnacionales comienzan a tomar cartas en el asunto tipificando este delito, como lo es el comercio de personas y de narcóticos y el lavado de dinero, entre otros.
Criminalidad transnacional e instrumentos para combatirla
I. Introducción
II. Mercados ilegales, criminalidad organizada, migración y minorías étnicas
A. Mercados ilegales
B. Migración e inmigración
C. Criminalidad organizada
D. Minorías étnicas/extranjeras
III. Referencias conceptuales para el análisis de la criminalidad transnacional
A. Mercados criminales: comercio de drogas y de individuos
B. Criminalidad organizada e implicaciones transnacionales
C. Migración, inmigración, minorías étnicas y criminalidad transnacional
IV. Consecuencias para la política criminal
A. Política criminal y mercados ilegales
B. Cooperación a nivel policial u judicial y unificación de las normas legales
C. La modernización del derecho penal
D. Convenciones internacionales y criminalidad transnacional
Comercio de narcóticos, utilidades de procedencia ilícita y lavado de dinero
I. Comercio de drogas y política de retiro de circulación de las utilidades de origen ilícito
II. Supuestos relativos al comercio de narcóticos y ganancias de procedencia ilícita
III. Comercio den narcóticos, controles al lavado de dinero y trasformaciones en el Derecho Penal
