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Manual práctico para la prevención el blanqueo de capitales

Manual práctico para la prevención el blanqueo de capitales

  • ISBN: 9788499544663
  • Editorial: Editorial CISS
  • Lugar de la edición: Valencia. España
  • Encuadernación: Rústica
  • Medidas: 24 cm
  • Nº Pág.: 637
  • Idiomas: Español

Papel: Rústica
72,80 €
Sin Stock. Envío en 7/10 días.

Resumen

Explica todas las cuestiones relacionadas con la aplicación práctica de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de sus disposiciones reglamentarias, abordando las diferentes obligaciones de empresarios y profesionales así como el régimen sancionador aplicable, incluyendo los modelos y formularios utilizados en los diferentes procedimientos que se encuentran articulados en esta materia, así como las plantillas necesarias para la redacción del manual de prevención del blanqueo de capitales y del informe del experto externo.
Una obra muy práctica que explica no sólo en qué consisten las diferentes obligaciones sino cómo llevarlas a cabo para evitar sanciones.
Adaptada a la normativa vigente y en especial a las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 10/2010.
Incluye los modelos y formularios necesarios para llevar a cabo los procedimientos de información, comunicación, etc.
En los distintos capítulos se estudian los conceptos básicos, se establece la diferencia entre las actividades de prevención y de represión del blanqueo de capitales, se expone el concepto de blanqueo que figura en la Ley 10/2010 y en el Código Penal, y se hace referencia a los delitos subyacentes en el blanqueo, con especial mención a la problemática del delito fiscal. Se desarrollan también las fases habituales que se dan en las actividades de blanqueo de capitales, los instrumentos que se utilizan, y las tipologías habituales, con referencia a algunos casos reales de blanqueo.
Asimismo, se hace referencia a los profesionales como sujetos obligados al cumplimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo, con especial referencia a la problemática que presenta el secreto profesional y al tratamiento de la información obtenida de los clientes para cumplir las obligaciones de prevención de blanqueo. Se hace referencia también a las responsabilidades penales en las que pueden incurrir los abogados o asesores fiscales, con referencia a algunos casos o jurisprudencia en los que se han puesto de manifiesto dichas responsabilidades.
También se desarrollan las obligaciones a las que la Ley 10/2010 somete a los profesionales. Se establece, para cada una de las obligaciones, un cuadro resumen de la obligación, la normativa vigente, la forma de cumplirla, los modelos o formularios que se tienen que cumplimentar, y las sanciones previstas en la norma en caso de incumplimiento. En este capítulo se efectúa también un análisis detallado de las operaciones sospechosas de blanqueo que pueden afectar a despachos de abogados y asesores fiscales.
Se completa la obra con anexos, que contienen toda la documentación complementaria, necesaria para el cumplimiento de las obligaciones, con cuadros sinópticos y modelos y formularios.

Acompaña CD-ROM.

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