Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales


Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales

valoración
Comenta y valora este libro

ISBN:9788490592137
Editorial: Editorial Aranzadi, S.A.
Fecha de la edición:
Lugar de la edición: Pamplona. España
Colección: Monografías Aranzadi de Derecho Penal
Encuadernación: Rústica
Medidas: 22 cm
Nº Pág.: 318
Idiomas: Español

pvp.32,00 €

Stock en librerías. Envío en 24/48 horas


Compartir en:



Resumen del libro

Recoge, sistematiza y analiza la normativa sobre pbc próxima pasada, la presente y la futura para su utilizacion inmediata por los profesionales obligados. Incorpora una parte dedicada al estudio de la prueba.

Es una obra para ser utilizada inmediatamente por los profesionales obligados y por otros interesados, a través de la cual, incluso partiendo de conocimientos muy elementales, se puede dominar con facilidad la tecnica y la práctica de la PBC.

NOVEDADES

Legislación vigente
Legislación derogada
Legislación penal aplicable
Nueva normativa europea, en borrador
Catálogos de SEPBLANC Y OCDE



Otros libros de Martín Sánchez, Miguel Á.





Recomendados

Aplicación práctica del delito fiscal: cuestiones y soluciones

pvp.93.60 €

El delito fiscal ocupa un lugar preeminente en materia tributaria y, a pesar de ello, sigue planteando todavía muchos problemas en su aplicación práctica. La presente monografía aborda, desde el punto de vista doctrinal y ...



Nueva configuración del delito de administración desleal y su concurso con figuras afines

pvp.57.20 €

Examen en profundidad del nuevo delito genérico de administración desleal, incidiendo en la cuestión más problemática y que más discusiones doctrinales y jurisprudenciales suscita: su delimitación frente a las antiguas figuras de la apropiación indebida ...



Compliance penal y política legislativa
el deber personal y empresarial de evitar la comisión de ilícitos en el seno de las personas jurídicas

por Gómez Tomillo, Manuel

Compliance penal y política legislativa

pvp.22.90 €

Tras la introducción en España de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la Ley detalla el régimen normativo de los llamados programas de cumplimiento. En ese contexto, se detecta una creciente discusión ...



El plan de prevención de riesgos penales y responsabilidad corporativa

pvp.83.20 €

El “Compliance” permite instrumentalizar la función de vigilancia y control de riesgos legales en corporaciones y empresas, con vistas a prevenir la comisión de delitos. La presente monografía se estructura en base a tres partes ...



CLAVES PRÁCTICAS-Compliance

por Alaya de la Torre, José María

CLAVES PRÁCTICAS-Compliance

pvp.30.16 €

Sabrás cómo garantizar en tu empresa el cumplimiento del marco normativo aplicable. Aborda el estudio de la figura del “chief compliance officer”, los programas de compliance y su relación con aspectos tales como responsabilidad penal ...



Derecho penal económico

por varios autores

Derecho penal económico

antes: 200.00 €
ahora: 190.00 €

Esta obra condensa la más amplia gama de temas que conforman el Derecho Penal Económico. Los coordinadores, Rubinska y Schurjin almenar, han diseñado una metodología de trabajo rigurosa y detallista con el propósito de permitir ...




Publicidad: