Libros de Derecho > Derecho penal > Parte especial > Delitos patrimoniales y socioeconómicos

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Profiling the fraudster
removing the mask to prevent and detect fraud

Por: Padgett, Simon;

Profiling the fraudster

2015 John Wiley & Sons, Inc.

This book helps you detect and combat corporate fraud with new profiling techniques. Profiling the Fraudster: Removing the Mask to Prevent and Detect Fraud takes a step-by-step approach beyond the Fraud Triangle to identify characteristics ...

pvp.60,75 €

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Manual de cumplimiento penal en la empresa

Por: Nieto Martín, Adán;

Manual de cumplimiento penal en la empresa

2015 Editorial Tirant lo Blanch

La introducción en el año 2010 de la responsabilidad de las personas jurídicas ha servido como detonante para que numerosas empresas españolas hayan implantado programas de cumplimiento normativo. La confección e implantación de este tipo ...

pvp.107,00 €

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Fraud and fraud detection
a data analytics approach

Por: Gee, Sunder;

Fraud and fraud detection

2015 John Wiley & Sons, Inc.

Detect fraud faster-no matter how well hidden-with IDEA automation Fraud and Fraud Detection takes an advanced approach to fraud management, providing step-by-step guidance on automating detection and forensics using CaseWare's IDEA software. The book ...

pvp.57,93 €

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Las amnistías fiscales en España
la "declaración tributaria especial" del año 2012 y el delito de blanqueo de capitales

Por: Sanz Díaz-Palacios, José Alberto;

Las amnistías fiscales en España

2015 Editorial Aranzadi, S.A.

Tras efectuar un repaso a las amnistías fiscales anteriores al Código Penal (CP) de 1995, la monografía se centra en la de 2012; analiza ésta constitucionalmente, y además plantea la posibilidad de que hubiera alcanzado ...

pvp.19,50 €

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La Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia económica
XXIV Seminario "Duque de Ahumada"

Por: VV. AA.;

La Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia económica

2015 Ministerio del Interior

INDICE: Análisis económico y financiero de empresas: instrumentos y ejemplos. La Guardia Civil y la colaboración público-privada en la investigación de delitos económicos. El grupo de delitos contra la Administración: un nuevo enfoque en la ...

pvp.12,00 €

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La intervención penal en supuestos de fraude y corrupción
doctrina y análisis de casos

Por: Puente Aba, Luz María;

La intervención penal en supuestos de fraude y corrupción

2015 Editorial Bosch, S.A.

En la actualidad existe indudablemente una gran preocupación social en torno a las sanciones aplicables en los supuestos de fraude a consumidores, inversores y, en otro orden, casos de corrupción pública. Para analizar esta problemática ...

pvp.74,88 €

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Criminal capital
how the finance industry facilitates crime

Por: Platt, Stephen;

Criminal capital

2015 Palgrave MacMillan

In the first book to expose the role played by the international financial services industry in facilitating crime and laundering criminal property, one of the world's leading anti-financial crime specialists scrutinises the vulnerability of ...

pvp.34,83 €

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Estafas

Por: Conde-Pumpido Ferreiro, Cándido;

Estafas

1997 Editorial Tirant lo Blanch

Esta obra constituye un estudio de las estafas, tanto propias como impropias, tal como han quedado configuradas en el Código Penal de 1995, con especial atención a sus novedades en la regulación de los fraudes ...

pvp.19,00 €

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Compliance y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo

Por: Caro Coria, Dino Carlos; Reyna Alfaro, Luis Miguel;

Compliance y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo

2013 Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE)

Actas de I Foro Internacional de Compliance y Prevención del lavado de activos y del Financiamiento del Terrorismo.

pvp.15,00 €

LIBRO IBEROAMERICANO. Sin Stock. Envío en 7/8 semanas.



Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa, ADPE 2 (2012)

2012 Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE)

pvp.15,00 €

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Too big to jail
how prosecutors compromise with corporations

Por: Garrett, Brandon L.;

Too big to jail

2014 Harvard University Press

American courts routinely hand down harsh sentences to individual convicts, but a very different standard of justice applies to corporations. Too Big to Jail "takes readers into a complex, compromised world of backroom deals, for ...

pvp.32,75 €

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La financiación ilegal de los partidos políticos
un foco de corrupción

Por: Olaizola Nogales, Inés;

La financiación ilegal de los partidos políticos

2014 Editorial Tirant lo Blanch

La financiación ilegal de los partidos políticos es uno de los problemas sin resolver de los que adolece nuestro país. La necesidad de una regulación penal específica que tipifique el delito de financiación ilegal es ...

pvp.25,00 €

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La delincuencia económica
prevenir y sancionar

Por: García Arán, Mercedes;

La delincuencia económica

2014 Editorial Tirant lo Blanch

La prevención de la delincuencia económica presenta peculiaridades derivadas del perfil de sus autores y de las dificultades de su investigación y enjuiciamiento, pero también de las relaciones entre el derecho penal y los instrumentos ...

pvp.39,00 €

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Temas de Derecho penal económico
III Encuentro Hispano-Italiano de Derecho Penal Económico

Por: Terradillos Basoco, Juan Mª; Acale Sánchez, María;

Temas de Derecho penal económico

2004 Editorial Trotta

pvp.21,00 €

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El administrador de hecho en los delitos societarios

Por: Ríos Corbacho, José Manuel;

El administrador de hecho en los delitos societarios

2005 Universidad de Cádiz (UCA)

INDICE: I. Los delitos societarios: cuestiones generales. II. Análisis del art. 31 CP. III. Administrador de hecho: concepto. IV. Administrador de hecho y tipologías societarias. V. Administrador de hecho: modalidades.

pvp.18,00 €

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Wirtschafts-strafrecht
besonderer teil

Por: Tiedemann, Klaus;

Wirtschafts-strafrecht

2011 Verlag Franz Vahlen Gmbh

Dieses Buch dient Studierenden der Rechts- und der Wirtschaftswissenschaften, aber auch Praktikern, die - als Rechtsanwälte, Richter oder Staatsanwälte - einen Einstieg in und eine Übersicht über das umfangreiche Gebiet des Wirtschaftsstrafrechts suchen. Der Autor behandelt in ...

pvp.39,50 €

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El delito de publicidad fraudulenta

Por: Mapelli Caffarena, Borja;

El delito de publicidad fraudulenta

1999 Editorial Tirant lo Blanch

Presentado como una de las novedades más sobresalientes de la parte especial del nuevo Código penal, el delito de publicidad fraudulenta plantea, como el resto de las infracciones contra el orden socioeconómico, numerosas y sugerentes ...

pvp.19,00 €

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Prevaricación
(Revista Sepin Práctica Penal, Nº 76, año 2014)

Por: Sánchez Melgar, Julián; Maza Martín, José Manuel;

Prevaricación

2014 Sepin - Servicio de Propiedad

La prevaricación es un delito que atenta contra la Administración pública como bien jurídico que viene a proteger su recto y normal funcionamiento. Esto es así tanto en su regulación genérica como en sus diferentes ...

pvp.36,40 €

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El delito societario de administración desleal
(Art. 295 CP)

Por: Castro Moreno, Abraham;

El delito societario de administración desleal

1998 Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales

Versa esta obra sobre el estudio del delito de administración desleal de sociedades recogido en el artículo 295 del Código penal. En su análisis, se tratan cuestiones tan transcendentes como la naturaleza especial propia del ...

pvp.37,26 €

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El robo con violencia o intimidación en las personas

2001 Editorial Bosch, S.A.

"Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia; Bibliografía. (Incluye disquete)(El presente trabajo pretende facilitar la tarea del Letrado que debe defender a quien supuestamente ha incurrido en el delito de robo con violencia o intimidación. El autor ...

pvp.18,20 €

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