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La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción
interacciones evolutivas en un Derecho internacional global

Por: Jiménez García, Francisco;

La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción

2015 Editorial Comares

Escribo este Prólogo abrumado como ciudadano por las noticias nacionales sobre casos de corrupción y blanqueo de capitales que afectan, entre otros, a destacados miembros de la «clase política». En la gran mayoría de ellos ...

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Dogmática penal, delitos económicos y delitos contra la Administración Pública

2014 Editora Jurídica Grijley

El presente libro constituye una colección de artículos que, a lo largo de su carrera académica, el autor ha publicado en diferentes revistas y obras colectivas, tanto en el Perú como en el extranjero. El ...

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Why not jail?
industrial catastrophes, corporate malfeasance, and government inaction

Por: Steinzor, Rena;

Why not jail?

2015 Cambridge University Press

The US Department of Justice is under fire for failing to prosecute banks that caused the 2008 economic meltdown because they are too big to jail. Prosecutors have long neglected to hold corporate executives accountable ...

pvp.26,55 €

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Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales

Por: Vidales Rodríguez, Caty; Fabra Valls, Modesto;

Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales

2015 Editorial Tirant lo Blanch

Desde la introducción en 1988 del delito de receptación específica en materia de drogas -primer antecedente del actual delito de blanqueo de capitales- hasta la configuración actual han sido muchos e importantes los cambios experimentados ...

pvp.69,00 €

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Corrupción, cohecho y tráfico de influencias en España y Colombia

2014 Universidad del Rosario

La presente obra, por medio de la cual la Universidad de León le otorgó al profesor Jaime Lombana Villalba el título de Doctor en Derecho, fue dirigida por grandes maestros del derecho penal español y ...

pvp.35,34 €

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El tráfico de bienes culturales

Por: Pérez-Prat Durbán, Luis; Lazari, Antonio;

El tráfico de bienes culturales

2015 Editorial Tirant lo Blanch

¿Son eficaces las normas y las políticas que se formulan para regular el tráfico de bienes culturales? Siguiendo ese hilo argumental, esta publicación trata de responder a ese interrogante abordando algunos de los aspectos más ...

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Profiling the fraudster
removing the mask to prevent and detect fraud

Por: Padgett, Simon;

Profiling the fraudster

2015 John Wiley & Sons, Inc.

This book helps you detect and combat corporate fraud with new profiling techniques. Profiling the Fraudster: Removing the Mask to Prevent and Detect Fraud takes a step-by-step approach beyond the Fraud Triangle to identify characteristics ...

pvp.60,75 €

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Manual de cumplimiento penal en la empresa

Por: Nieto Martín, Adán;

Manual de cumplimiento penal en la empresa

2015 Editorial Tirant lo Blanch

La introducción en el año 2010 de la responsabilidad de las personas jurídicas ha servido como detonante para que numerosas empresas españolas hayan implantado programas de cumplimiento normativo. La confección e implantación de este tipo ...

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Fraud and fraud detection
a data analytics approach

Por: Gee, Sunder;

Fraud and fraud detection

2015 John Wiley & Sons, Inc.

Detect fraud faster-no matter how well hidden-with IDEA automation Fraud and Fraud Detection takes an advanced approach to fraud management, providing step-by-step guidance on automating detection and forensics using CaseWare's IDEA software. The book ...

pvp.57,93 €

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Las amnistías fiscales en España
la "declaración tributaria especial" del año 2012 y el delito de blanqueo de capitales

Por: Sanz Díaz-Palacios, José Alberto;

Las amnistías fiscales en España

2015 Editorial Aranzadi, S.A.

Tras efectuar un repaso a las amnistías fiscales anteriores al Código Penal (CP) de 1995, la monografía se centra en la de 2012; analiza ésta constitucionalmente, y además plantea la posibilidad de que hubiera alcanzado ...

pvp.19,50 €

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La Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia económica
XXIV Seminario "Duque de Ahumada"

Por: VV. AA.;

La Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia económica

2015 Ministerio del Interior

INDICE: Análisis económico y financiero de empresas: instrumentos y ejemplos. La Guardia Civil y la colaboración público-privada en la investigación de delitos económicos. El grupo de delitos contra la Administración: un nuevo enfoque en la ...

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La intervención penal en supuestos de fraude y corrupción
doctrina y análisis de casos

Por: Puente Aba, Luz María;

La intervención penal en supuestos de fraude y corrupción

2015 Editorial Bosch, S.A.

En la actualidad existe indudablemente una gran preocupación social en torno a las sanciones aplicables en los supuestos de fraude a consumidores, inversores y, en otro orden, casos de corrupción pública. Para analizar esta problemática ...

pvp.74,88 €

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Criminal capital
how the finance industry facilitates crime

Por: Platt, Stephen;

Criminal capital

2015 Palgrave MacMillan

In the first book to expose the role played by the international financial services industry in facilitating crime and laundering criminal property, one of the world's leading anti-financial crime specialists scrutinises the vulnerability of ...

pvp.34,83 €

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Estafas

Por: Conde-Pumpido Ferreiro, Cándido;

Estafas

1997 Editorial Tirant lo Blanch

Esta obra constituye un estudio de las estafas, tanto propias como impropias, tal como han quedado configuradas en el Código Penal de 1995, con especial atención a sus novedades en la regulación de los fraudes ...

pvp.19,00 €

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Compliance y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo

Por: Caro Coria, Dino Carlos; Reyna Alfaro, Luis Miguel;

Compliance y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo

2013 Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE)

Actas de I Foro Internacional de Compliance y Prevención del lavado de activos y del Financiamiento del Terrorismo.

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LIBRO IBEROAMERICANO. Sin Stock. Envío en 7/8 semanas.



Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa, ADPE 2 (2012)

2012 Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE)

pvp.15,00 €

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Too big to jail
how prosecutors compromise with corporations

Por: Garrett, Brandon L.;

Too big to jail

2014 Harvard University Press

American courts routinely hand down harsh sentences to individual convicts, but a very different standard of justice applies to corporations. Too Big to Jail "takes readers into a complex, compromised world of backroom deals, for ...

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La financiación ilegal de los partidos políticos
un foco de corrupción

Por: Olaizola Nogales, Inés;

La financiación ilegal de los partidos políticos

2014 Editorial Tirant lo Blanch

La financiación ilegal de los partidos políticos es uno de los problemas sin resolver de los que adolece nuestro país. La necesidad de una regulación penal específica que tipifique el delito de financiación ilegal es ...

pvp.25,00 €

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La delincuencia económica
prevenir y sancionar

Por: García Arán, Mercedes;

La delincuencia económica

2014 Editorial Tirant lo Blanch

La prevención de la delincuencia económica presenta peculiaridades derivadas del perfil de sus autores y de las dificultades de su investigación y enjuiciamiento, pero también de las relaciones entre el derecho penal y los instrumentos ...

pvp.39,00 €

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Temas de Derecho penal económico
III Encuentro Hispano-Italiano de Derecho Penal Económico

Por: Terradillos Basoco, Juan Mª; Acale Sánchez, María;

Temas de Derecho penal económico

2004 Editorial Trotta

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