Libros de Derecho > Derecho penal > Parte especial > Delitos patrimoniales y socioeconómicos

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Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales

2014 Editorial CISS

Han transcurrido más de cuatro años desde que se publicó la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales, en la que se habilitaba al Gobierno para que aprobara su Reglamento de desarrollo. Finalmente ...

pvp.123,76 €

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Los Modus Operandi en las operaciones de blanqueo de capitales
técnicas clásicas

Por: Gálvez Bravo, Rafael;

Los Modus Operandi en las operaciones de blanqueo de capitales

2014 Editorial Bosch, S.A.

Las “técnicas clásicas” que conforman los modus operandi por medio de los cuales se vienen materializando las operaciones de blanqueo de capital que podríamos denominar al uso, constituyen el aspecto central de esta monografía que ...

pvp.46,80 €

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Análisis de inteligencia financiera

2014 Liber Factory

INDICE: Derecho penal español. El ciclo de inteligencia. Geopolítica de la inteligencia financiera. La prevención del blanqueo de capitales en el sistema financiero. Sistemas financieros y mercados financieros. Unidades de inteligenci financiera y servicios policiales ...

pvp.15,00 €

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Procesos certificadores de actividades vulnerables
manuales antilavado de dinero

Por: Reyes Corona, Oswaldo;

Procesos certificadores de actividades vulnerables

2014 Advisors Ediciones

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, señala la importancia de establecer líneas de acción implementando y dando seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de ...

pvp.100,00 €

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IV Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

Por: Abel Souto, Miguel; Sánchez-Stewart, Nielson;

IV Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

2014 Editorial Tirant lo Blanch

El Consejo General de la Abogacía Española y el Área de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela, con la colaboración de los bufetes Garrigues y Cuatrecasas Gonfalves Pereira, en el desarrollo del ...

pvp.39,00 €

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Apuntes de Derecho penal económico

Por: Ramírez Moncayo, Andrés Fernando; Marroquín Parra, María Andrea;

Apuntes de Derecho penal económico

2014 Pontificia Universidad Javeriana

Los Apuntes de Derecho Penal Económico fue creado para recopilar algunos de los trabajos que se socializaron en el Centro de Estudios en Derecho Penal Económico "Lisandro Martínez Zuñiga" y que fueron parte de la ...

pvp.30,24 €

LIBRO IBEROAMERICANO. Sin Stock. Envío en 7/8 semanas.



El delito de robo con fuerza en las cosas

Por: Vicente Martínez, Rosario De;

El delito de robo con fuerza en las cosas

1999 Editorial Tirant lo Blanch

pvp.19,00 €

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Blanqueo de capitales
análisis económico

Por: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro;

Blanqueo de capitales

2014 Delta Publicaciones

En esta obra el autor estudia la posibilidad de abordar el blanqueo de capitales, como caso particular de análisis económico del delito. Desde la revisión de la literatura original y crítica se llega a la ...

pvp.10,00 €

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Blanqueo de capitales
fases, efectos e implicaciones de política económica

Por: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro;

Blanqueo de capitales

2014 Delta Publicaciones

Con ayuda de lo que el autor denomina frontera de posibilidades de financiación, en esta obra se analiza el papel jugado por el blanqueo de capitales en la explicación de algunos fenómenos de relevancia, como ...

pvp.16,00 €

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Crisis financiera y Derecho penal económico

Por: Demetrio Crespo, Eduardo; Maroto Calatayud, Manuel;

Crisis financiera y Derecho penal económico

2014 Editorial B de f

INDICE: I. Política criminal y globalización financiera. II. Respuestas desde el derecho europeo e internacional. III. Dogmática y principios constitucionales en el derecho penal económico. IV. Promesas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ...

pvp.80,00 €

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Responsabilidad penal en la estructura de la empresa
imputación jurídico-penal sobre la base de roles

Por: Berruezo, Rafael;

Responsabilidad penal en la estructura de la empresa

2007 Editorial B de f

INDICE: Empresa y Derecho penal. La responsabilidad de la empresa misma. Legislación extranjera. Responsabilidad de los miembros de la empresa. Autoría y participación. Delitos de dominio. Delitos de infracción de un deber. Imputación individual en ...

pvp.14,00 €

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El autoblanqueo
el delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales

Por: Martínez-Arrieta Márquez de Prado, Ignacio;

El autoblanqueo

2014 Editorial Tirant lo Blanch

Las diversas reformas del delito de blanqueo de capitales han ampliado considerablemente el ámbito de la punición, originando en la actualidad serias dudas por su colusión con otros preceptos y principios de rango constitucional. En ...

pvp.19,90 €

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Blanqueo de capitales y principio de lesividad

Por: Fernández de Cevallos y Torres, José;

Blanqueo de capitales y principio de lesividad

2014 Ratio Legis

INDICE: La teoría del bien jurídico. Bien jurídico y Derecho penal económico. El bien jurídico protegido en el blanqueo de capitales. Blanqueo de capitales y principio de lesividad, análisis del delito en el ordenamiento penal ...

pvp.42,00 €

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Criminal compliance

Por: García Cavero, Percy;

Criminal compliance

2014 Palestra Editores

Este libro parte por tratar las consideraciones generales del compliance en la empresa, un término que implica que la valoración económica de la misma tome en cuenta parámetros legales, comprometiendo la actuación de la empresa ...

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18,92 €
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Abogados y prevención del blanqueo de capitales

Por: Sánchez-Stewart, Nielson;

Abogados y prevención del blanqueo de capitales

2014 Editorial Ley 57

Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre ...

pvp.35,00 €

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Financial fraud prevention and detection
governance and effective practices

Por: Young, Michael R.;

Financial fraud prevention and detection

2014 John Wiley & Sons, Inc.

This title features step-by-step guidance for board members and executives on preventing and detecting accounting fraud. In the wake of highly publicized allegations of accounting irregularities and fraudulent financial reporting that are shaking up today ...

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El delito societario de administración desleal

Por: Martínez-Bujan Pérez, Carlos;

El delito societario de administración desleal

2001 Editorial Tirant lo Blanch

La creación del delito societario de administración desleal representó una de las novedades más importantes del Código penal de 1995, y, a la vez, supuso la incorporación de una de las figuras delictivas más controvertidas ...

pvp.19,00 €

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Diritto penale del mercato finanziario
abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob, falso in prospetto. Lezioni

Por: Sgubbi, Filippo; Fondaroli, Désirée; Francesco Tripodi, Andrea;

Diritto penale del mercato finanziario

2013 CEDAM (Casa Editrice Dott. Antonio Milani)

Il volume propone un'analisi approfondita della normativa in tema di diritto penale finanziario articolata nei seguenti punti: Riflessioni introduttive. Le disposizioni generali. L’abuso di informazioni privilegiate. La manipolazione del mercato. L’illecito amministrativo ...

pvp.31,73 €

Sin Stock. Envío en 2/3 semanas.



Diritto penale dell'economia
problemi e casi

Por: Mazzacuva, Nicola; Amati, Enrico;

Diritto penale dell'economia

2013 CEDAM (Casa Editrice Dott. Antonio Milani)

E' un Manuale della materia che si conferma per non offrire una completa ricostruzione dogmatica, nè per dare atto di tutti gli aspetti operativi Offre invece una panoramica sulle maggiori tematiche che attualmente interessano la ...

pvp.39,34 €

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Fraude fiscal
un estudio histórico, comparado, de Derecho penal, tributario, económico y sociológico

Por: Borinsky, Mariano H.;

Fraude fiscal

2013 Ediciones Didot

El núcleo de esta investigación radica en determinar si el fraude fiscal es una especie del fraude común o está justificada una tipificación autónoma. Para ello, no puede desconocerse que el "fraude", como delito, implica ...

pvp.59,28 €

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