Libros de Derecho > Derecho penal > Parte especial > Delitos patrimoniales y socioeconómicos

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Compliance
cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa

Por: Sáiz Peña, Carlos Alberto;

Compliance

2015 Editorial Aranzadi

La palabra Compliance o su traducción al castellano Cumplimiento Normativo adquirieron más importancia dentro de la vida de las organizaciones empresariales en España desde la reforma del Código Penal que se produjo a finales de ...

pvp.82,00 €

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Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales

Por: Mallada Fernández, Covadonga;

Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales

2015 Editorial Lex Nova, S.A.

El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho económico. Prueba de ello es la evolución de la normativa preventiva en los últimos años. En esta obra se intentará dar una visión práctica ...

pvp.85,00 €

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La autoincriminación en el Derecho penal tributario

2015 Editorial B de f

INDICE: Garantías constitucionales. El debido proceso legal en general. Debido proceso y su interpretación. El contenido del debido proceso. Interpretación de la Corte Internamericana sobre el debido proceso. Jurisprudencia nacional sobre el debido proceso. Finalidad ...

pvp.18,72 €

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Corrupción pública. Cuestiones de política criminal (II)
la Comunitat Valenciana

Por: Jareño Leal, Ángeles;

Corrupción pública. Cuestiones de política criminal (II)

2015 Iustel Publicaciones

Las noticias sobre la corrupción pública en la Comunitat Valenciana han ocupado las portadas de los medios de comunicación en los últimos años, dando la impresión de que la justicia penal está colapsada por este ...

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El testaferro
su prueba en el Derecho y la política

Por: Muñoz Sabaté, Lluis;

El testaferro

2015 La Ley Actualidad

Al comienzo de la obra, Lluis MUÑOZ SABATÉ hace una sucinta relación de aquellos casos que, relacionados con la corrupción, han utilizado la figura del testaferro como medio instrumental para la comisión del delito —así ...

pvp.48,00 €

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Los delitos societarios

Por: Faraldo Cabana, Patricia;

Los delitos societarios

2015 Editorial Tirant lo Blanch

Esta obra analiza con detalle los delitos societarios, regulados en los arts. 290 a 297 del Código Penal. Tras abordar las cuestiones comunes a todos ellos -Ios conceptos de administrador de hecho y de derecho ...

pvp.69,00 €

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La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción
interacciones evolutivas en un Derecho internacional global

Por: Jiménez García, Francisco;

La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción

2015 Editorial Comares

Escribo este Prólogo abrumado como ciudadano por las noticias nacionales sobre casos de corrupción y blanqueo de capitales que afectan, entre otros, a destacados miembros de la «clase política». En la gran mayoría de ellos ...

pvp.21,00 €

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Dogmática penal, delitos económicos y delitos contra la Administración Pública

2014 Editora Jurídica Grijley

El presente libro constituye una colección de artículos que, a lo largo de su carrera académica, el autor ha publicado en diferentes revistas y obras colectivas, tanto en el Perú como en el extranjero. El ...

pvp.57,39 €

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Why not jail?
industrial catastrophes, corporate malfeasance, and government inaction

Por: Steinzor, Rena;

Why not jail?

2015 Cambridge University Press

The US Department of Justice is under fire for failing to prosecute banks that caused the 2008 economic meltdown because they are too big to jail. Prosecutors have long neglected to hold corporate executives accountable ...

pvp.26,55 €

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Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales

Por: Vidales Rodríguez, Caty; Fabra Valls, Modesto;

Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales

2015 Editorial Tirant lo Blanch

Desde la introducción en 1988 del delito de receptación específica en materia de drogas -primer antecedente del actual delito de blanqueo de capitales- hasta la configuración actual han sido muchos e importantes los cambios experimentados ...

pvp.69,00 €

Sin Stock. Envío en 7 días.



Corrupción, cohecho y tráfico de influencias en España y Colombia

2014 Editora de la Universiad Nacional de Rosario

La presente obra, por medio de la cual la Universidad de León le otorgó al profesor Jaime Lombana Villalba el título de Doctor en Derecho, fue dirigida por grandes maestros del derecho penal español y ...

pvp.35,34 €

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El tráfico de bienes culturales

Por: Pérez-Prat Durbán, Luis; Lazari, Antonio;

El tráfico de bienes culturales

2015 Editorial Tirant lo Blanch

¿Son eficaces las normas y las políticas que se formulan para regular el tráfico de bienes culturales? Siguiendo ese hilo argumental, esta publicación trata de responder a ese interrogante abordando algunos de los aspectos más ...

pvp.35,00 €

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Profiling the fraudster
removing the mask to prevent and detect fraud

Por: Padgett, Simon;

Profiling the fraudster

2015 John Wiley & Sons, Inc.

This book helps you detect and combat corporate fraud with new profiling techniques. Profiling the Fraudster: Removing the Mask to Prevent and Detect Fraud takes a step-by-step approach beyond the Fraud Triangle to identify characteristics ...

pvp.60,75 €

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Manual de cumplimiento penal en la empresa

Por: Nieto Martín, Adán;

Manual de cumplimiento penal en la empresa

2015 Editorial Tirant lo Blanch

La introducción en el año 2010 de la responsabilidad de las personas jurídicas ha servido como detonante para que numerosas empresas españolas hayan implantado programas de cumplimiento normativo. La confección e implantación de este tipo ...

pvp.107,00 €

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Fraud and fraud detection
a data analytics approach

Por: Gee, Sunder;

Fraud and fraud detection

2015 John Wiley & Sons, Inc.

Detect fraud faster-no matter how well hidden-with IDEA automation Fraud and Fraud Detection takes an advanced approach to fraud management, providing step-by-step guidance on automating detection and forensics using CaseWare's IDEA software. The book ...

pvp.57,93 €

Sin Stock. Envío en 3/4 semanas.



Las amnistías fiscales en España
la "declaración tributaria especial" del año 2012 y el delito de blanqueo de capitales

Por: Sanz Díaz-Palacios, José Alberto;

Las amnistías fiscales en España

2015 Editorial Aranzadi

Tras efectuar un repaso a las amnistías fiscales anteriores al Código Penal (CP) de 1995, la monografía se centra en la de 2012; analiza ésta constitucionalmente, y además plantea la posibilidad de que hubiera alcanzado ...

pvp.19,50 €

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La Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia económica
XXIV Seminario "Duque de Ahumada"

Por: VV. AA.;

La Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia económica

2015 Ministerio del Interior

INDICE: Análisis económico y financiero de empresas: instrumentos y ejemplos. La Guardia Civil y la colaboración público-privada en la investigación de delitos económicos. El grupo de delitos contra la Administración: un nuevo enfoque en la ...

pvp.12,00 €

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La intervención penal en supuestos de fraude y corrupción
doctrina y análisis de casos

Por: Puente Aba, Luz María;

La intervención penal en supuestos de fraude y corrupción

2015 Editorial Bosch

En la actualidad existe indudablemente una gran preocupación social en torno a las sanciones aplicables en los supuestos de fraude a consumidores, inversores y, en otro orden, casos de corrupción pública. Para analizar esta problemática ...

pvp.74,88 €

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Criminal capital
how the finance industry facilitates crime

Por: Platt, Stephen;

Criminal capital

2015 Palgrave MacMillan

In the first book to expose the role played by the international financial services industry in facilitating crime and laundering criminal property, one of the world's leading anti-financial crime specialists scrutinises the vulnerability of ...

pvp.34,83 €

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Estafas

Por: Conde-Pumpido Ferreiro, Cándido;

Estafas

1997 Editorial Tirant lo Blanch

Esta obra constituye un estudio de las estafas, tanto propias como impropias, tal como han quedado configuradas en el Código Penal de 1995, con especial atención a sus novedades en la regulación de los fraudes ...

pvp.19,00 €

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