Escaparates temáticos

Prevención de financiación terrorista yihadista

Bibliografía seleccionada con motivo de las Jornadas sobre prevención de la financiación del terrorismo yihadista. Organizadas por la Universidad Autónoma de Madrid y dirigidas por el prof. Pedro Morón Bécquer, que ofrece "conocer las formas de financiación del terrorismo yihadista y las diferentes medidas que se pueden tomar para prevenirlo" y se impartirá el próximo 17 de marzo y 21 de abril en el Hotel Puerta de América (Madrid. Avenida de América, 41, 28002).


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Retos y desafíos de la seguridad en el Mediterráneo

2013 Fundación Policía Española

En las orillas del Mediterráneo se asientan dos grandes culturas, la europea cristiana y la musulmana africana y asiática, con un pequeño enclave, Israel, que en términos precisos no pertenece a ninguna de las otras ...

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Global injustice and crime control

Por: Laverick, Wendy;

Global injustice and crime control

2016 Routledge

Global Injustice and Crime Control places cross-border, cross-national and international crime and crime control within its wider context. It examines theory from a range of disciplines and introduces students to the frequently neglected area of ...

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Trade-based money laundering
the next frontier in international money laundering enforcement

Por: Cassara, John A.;

Trade-based money laundering

2016 John Wiley & Sons, Inc.

Uncover the financial fraud that funds terrorist organizations Trade-Based Money Laundering is an authoritative examination of this burgeoning phenomenon, now coming under scrutiny in the War on Terror. This book walks you through the signs ...

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Terrorismo global y crimen organizado

Por: Poveda Criado, Miguel Ángel;

Terrorismo global y crimen organizado

2015 Editorial Fragua

El mundo globalizado actual se encuentra en un proceso de cambio continuo, debido a factores como la evolución constante de los centros de poder, con nuevas potencias en ascenso, la consolidación de nuevos actores internacionales ...

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El delito de organización terrorista: un modelo de derecho penal del enemigo
Análisis desde la perspectiva de la imputación objetiva

Por: Santa Rita Tamés, Gilberto;

El delito de organización terrorista: un modelo de derecho penal del enemigo

2015 Jose María Bosch Editor, S.A.

ÍNDICE: Capítulo I. Terrorismo. Marco conceptual: aproximación antropológica, criminológica y victimológica Capítulo II. Potencial comunicativo del terrorismo Capítulo III. Análisis de la acción típica Capítulo IV. Bien jurídico Capítulo V. Seguridad cognitiva Capítulo VI. La ...

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Comentarios a la reforma del Código Penal en materia de terrorismo
la L.O. 2/2015

Por: Campo Moreno, Juan Carlos;

Comentarios a la reforma del Código Penal en materia de terrorismo

2015 Editorial Tirant lo Blanch

El terrorismo global e Internacional, representado, hoy, por lo que llamamos "terrorismo yihadista", es, sin duda, la mayor amenaza para la paz en el mundo. Esta preocupación es sentida por NNUU, cuya Resolución, 2178, de ...

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Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales

Por: Mallada Fernández, Covadonga;

Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales

2015 Editorial Lex Nova, S.A.

El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho económico. Prueba de ello es la evolución de la normativa preventiva en los últimos años. En esta obra se intentará dar una visión práctica ...

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Técnicas y ámbitos de coordinación en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia

Por: Donaire Villa, Francisco Javier; Olesti Rayo, Andreu;

Técnicas y ámbitos de coordinación en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia

2015 Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales

El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, uno de los objetivos a alcanzar por la Unión Europea, consiste en la plena realización de la libre circulación de personas sin controles fronterizos intracomunitarios y en la ...

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Islamismo yihadista
radicalización y contrarradicalización

Por: Antón mellón, José;

Islamismo yihadista

2015 Editorial Tirant lo Blanch

El islamismo radical es uno de nuestros principales temas de conversación en la actualidad. Este libro nos ayuda a entender con un lenguaje claro y didáctico el fenómeno del terrorismo yihadista, que es un problema ...

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Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo
análisis de la Ley 26.268

Por: Orsi, Omar Gabriel;

Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo

2008 Editores del Puerto

INDICE: Prólogo. Introducción. Primera Parte: Antecedentes de la ley y sistema de prevención. Cap. I Normas e iniciativas internacionales. Delimitación y naturaleza de los antecedentes. Desarrollo de los antecedentes. Cap. II El sistema penal antes ...

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Lobos de occidente.
El terrorismo individual como elemento emergente y evolución táctica de Al-Qa'ida

Por: Toboso Buezo, Mario;

Lobos de occidente.

2014 Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

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Global shell games
experiments in transnational relations, crime, and terrorism

Por: Sharman, J.C.; Nielson, Daniel L.; Findley, Michael G.;

Global shell games

2014 Cambridge University Press

Every year a staggering number of unidentified shell corporations succeed in hiding perpetrators of terrorist financing, corruption and illegal arms trades, but the degree to which firms flout global identification standards remains unknown. Adopting a ...

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Los delitos de colaboración con organizaciones y grupos terroristas

2014 Editorial Tirant lo Blanch

Los delitos de terrorismo han supuesto una continua preocupación para todos los países de nuestro entorno; preocupación que se ha visto reiteradamente plasmada en la normativa internacional y nacional. Una de las principales modificaciones en ...

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El cibercrimen
Fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio

Por: Miró Llinares, Fernando;

El cibercrimen

2012 Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales

Desde hace décadas el espacio físico ya no es el único ámbito en el que se pueden cometer delitos contra bienes tan relevantes como la intimidad o el patrimonio. El desarrollo de la web 2 ...

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Terrorismo, proceso penal y derechos fundamentales

2012 Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales

El terrorismo es uno de los ataques más graves a la seguridad de cualquier sociedad. Cada Estado ha de adoptar las medidas necesarias para combatir eficazmente los delitos de terrorismo, porque no sólo constituyen un ...

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Propiedad inmobiliaria, blanqueo de capital y crimen organizado.

2012 ECU. Editorial Club Universitario

El sector inmobiliario es propicio para el blanqueo de capital, pero ¿cuáles son las personas jurídicas propicias para tal fin? ¿Cómo es el procedimiento del blanqueo de capital con respecto a bienes inmuebles? Estas preguntas ...

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Terrorist financing, money laundering, and tax evasion
examining the performance of financial intelligence units

Por: D'Souza, Jayesh;

Terrorist financing, money laundering, and tax evasion

2011 CRC Press

Using the Balanced Scorecard method for assessment, this book explores the effectiveness of a government's financial intelligence units in combating terrorist financing. It explores the large-scale misuse of funds to commit financial crimes, describes ...

pvp.88,90 €

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Understanding terrorist finance

Por: Wittig, Timothy;

Understanding terrorist finance

2011 Palgrave MacMillan

Understanding Terrorist Finance provides powerful new insights in the financial and economic realities of terrorist groups. Dispelling popular myths, the book presents the first unified coherent framework for the systematic analysis of terrorist finance and ...

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Money laundering Law and regulation

2011 Oxford University Press

Auts. Robin Booth...[et al]. Money Laundering Law and Regulation offers a practical and comprehensive guide to domestic anti-money laundering law and regulation, increasingly seen as key weapons in the fight against serious and organized ...

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Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
nueva Ley 10/2010, de 28 de abril

Por: ega Sánchez, Mª Victoria;

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

2011 Editorial Universitaria Ramón Areces

Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención ...

pvp.16,01 €

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Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario

2009 Editorial Tirant lo Blanch

Dir. José Luis González Cussac ; Coord. Antonio Fernández Hernández. Nadie desconoce que el aspecto económico vinculado a la comisión de conductas penalmente relevantes, tanto en su fase previa (fi nanciación) como en la posterior a ...

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Countering terrorist finance
a training handbook for financial services

Por: Parkman, Tim; Peeling, Gill;

Countering terrorist finance

2007 Gower Publishing Company Limited

Regulation and control of the financial industry has become the weapon of choice for governments struggling to control the rise in global crime and terrorism. Tim Parkman and Gill Peeling's "Countering Terrorist Finance: A ...

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Manual de preveción del blanqueo de capitales

Por: Álvarez Pastor, Daniel; Eguidazu Palacios, Fernando;

Manual de preveción del blanqueo de capitales

2007 Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales

En España la norma fundamental en materia de prevención del blanqueo de capitales es la Ley 19/1993, actualizada por la Ley 19/2003, complementada por diversas disposiciones de inferior rango, entre las ...

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