Global injustice and crime control

Global Injustice and Crime Control places cross-border, cross-national and international crime and crime control within its wider context. It examines theory from a range of disciplines and introduces students to the frequently neglected area of the world order and world politics, in an effort to ...

Trade-based money laundering

the next frontier in international money laundering enforcement

Uncover the financial fraud that funds terrorist organizations Trade-Based Money Laundering is an authoritative examination of this burgeoning phenomenon, now coming under scrutiny in the War on Terror. This book walks you through the signs and patterns of trade-based money laundering (TBML) to help you ...

Terrorismo global y crimen organizado

El mundo globalizado actual se encuentra en un proceso de cambio continuo, debido a factores como la evolución constante de los centros de poder, con nuevas potencias en ascenso, la consolidación de nuevos actores internacionales, la mayor capacidad de influencia adquirida por parte de los ...

El delito de organización terrorista: un modelo de derecho penal del enemigo

Análisis desde la perspectiva de la imputación objetiva

ÍNDICE: Capítulo I. Terrorismo. Marco conceptual: aproximación antropológica, criminológica y victimológica Capítulo II. Potencial comunicativo del terrorismo Capítulo III. Análisis de la acción típica Capítulo IV. Bien jurídico Capítulo V. Seguridad cognitiva Capítulo VI. La organización terrorista como injusto sistémico Capítulo VII. Adelantamiento de la ...

Comentarios a la reforma del Código Penal en materia de terrorismo

la L.O. 2/2015

El terrorismo global e Internacional, representado, hoy, por lo que llamamos "terrorismo yihadista", es, sin duda, la mayor amenaza para la paz en el mundo. Esta preocupación es sentida por NNUU, cuya Resolución, 2178, de 2014, inspira la L. O. 2/2015. Ley que es ...

Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho económico. Prueba de ello es la evolución de la normativa preventiva en los últimos años. En esta obra se intentará dar una visión práctica que pueda servir de ayuda a los sujetos obligados de ...

Técnicas y ámbitos de coordinación en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia

El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, uno de los objetivos a alcanzar por la Unión Europea, consiste en la plena realización de la libre circulación de personas sin controles fronterizos intracomunitarios y en la simultánea adopción de medidas compensatorias o «de acompañamiento». Su desarrollo ...

Islamismo yihadista

radicalización y contrarradicalización

El islamismo radical es uno de nuestros principales temas de conversación en la actualidad. Este libro nos ayuda a entender con un lenguaje claro y didáctico el fenómeno del terrorismo yihadista, que es un problema grave y preocupante. No comprender el islamismo yihadista es desconocer ...

Lobos de Occidente

el terrorismo individual como elemento emergente y evolución táctica de Al-Qa'ida

Global shell games

experiments in transnational relations, crime, and terrorism

Every year a staggering number of unidentified shell corporations succeed in hiding perpetrators of terrorist financing, corruption and illegal arms trades, but the degree to which firms flout global identification standards remains unknown. Adopting a unique, experimental methodology, Global Shell Games attempts to unveil the ...

Los delitos de colaboración con organizaciones y grupos terroristas

Los delitos de terrorismo han supuesto una continua preocupación para todos los países de nuestro entorno; preocupación que se ha visto reiteradamente plasmada en la normativa internacional y nacional. Una de las principales modificaciones en esta materia la supuso la Ley Orgánica 5/2010, de ...

Retos y desafíos de la seguridad en el Mediterráneo

En las orillas del Mediterráneo se asientan dos grandes culturas, la europea cristiana y la musulmana africana y asiática, con un pequeño enclave, Israel, que en términos precisos no pertenece a ninguna de las otras dos culturas, pero que condiciona las relaciones entre ellas. En ...

El cibercrimen

Fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio

Desde hace décadas el espacio físico ya no es el único ámbito en el que se pueden cometer delitos contra bienes tan relevantes como la intimidad o el patrimonio. El desarrollo de la web 2.0 no sólo ha potenciado esto, sino que ha convertido ...

Terrorismo, proceso penal y derechos fundamentales

El terrorismo es uno de los ataques más graves a la seguridad de cualquier sociedad. Cada Estado ha de adoptar las medidas necesarias para combatir eficazmente los delitos de terrorismo, porque no sólo constituyen un peligro para las instituciones del Estado democrático, sino también una ...

Propiedad inmobiliaria, blanqueo de capital y crimen organizado.

El sector inmobiliario es propicio para el blanqueo de capital, pero ¿cuáles son las personas jurídicas propicias para tal fin? ¿Cómo es el procedimiento del blanqueo de capital con respecto a bienes inmuebles? Estas preguntas serán respondidas en el libro de una forma coloquial.

Terrorist financing, money laundering, and tax evasion

examining the performance of financial intelligence units

Using the Balanced Scorecard method for assessment, this book explores the effectiveness of a government's financial intelligence units in combating terrorist financing. It explores the large-scale misuse of funds to commit financial crimes, describes how easy it is for criminals, and reviews the inter-jurisdictional ...

Understanding terrorist finance

Understanding Terrorist Finance provides powerful new insights in the financial and economic realities of terrorist groups. Dispelling popular myths, the book presents the first unified coherent framework for the systematic analysis of terrorist finance and includes empirical studies of the financing of groups in Europe ...

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

nueva Ley 10/2010, de 28 de abril

Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ...

Money laundering Law and regulation

a practical guide

Auts. Robin Booth...[et al]. Money Laundering Law and Regulation offers a practical and comprehensive guide to domestic anti-money laundering law and regulation, increasingly seen as key weapons in the fight against serious and organized crime. This new book explains the genesis of the current ...

Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario

un análisis crítico

Dir. José Luis González Cussac ; Coord. Antonio Fernández Hernández. Nadie desconoce que el aspecto económico vinculado a la comisión de conductas penalmente relevantes, tanto en su fase previa (fi nanciación) como en la posterior a la ejecución (blanqueo), constituyen aspectos que no pueden obviarse si ...

Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo

análisis de la Ley 26.268

INDICE: Prólogo. Introducción. Primera Parte: Antecedentes de la ley y sistema de prevención. Cap. I Normas e iniciativas internacionales. Delimitación y naturaleza de los antecedentes. Desarrollo de los antecedentes. Cap. II El sistema penal antes de la reforma. Aspectos sensibles a la reforma. Formas represivas ...

Manual de preveción del blanqueo de capitales

En España la norma fundamental en materia de prevención del blanqueo de capitales es la Ley 19/1993, actualizada por la Ley 19/2003, complementada por diversas disposiciones de inferior rango, entre las que caben destacar los Reales Decretos 925/1995 y 54/2005. Y ...

Countering terrorist finance

a training handbook for financial services

Regulation and control of the financial industry has become the weapon of choice for governments struggling to control the rise in global crime and terrorism. Tim Parkman and Gill Peeling's "Countering Terrorist Finance: A Training Handbook" is a practical, specialist guide to training staff ...